開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(3.722秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の決定に関する方針 取締役の報酬等は、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部並びに取締役候補の指名・選解任を行うに当たっての方針と手続き 〈 取締役の選解任の基本方針 〉 当社の意思決定並びに経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験・実績・専門性のバランス等を考慮し 取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験・高度な専門性・幅広い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針 取締役の報酬等は、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部並びに取締役候補の指名・選解任を行うに当たっての方針と手続き 〈 取締役の選解任の基本方針 〉 当社の意思決定並びに経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験・実績・専門性のバランス等を考慮し 取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験・高度な専門性・幅広い知見を持つ者を選任...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/27 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名 唐津敏徳 取締役会長 役職名・担当 一戸敏 ㈱ 保険ショップエージェント取締役 代表取締役社長 内部監査部管掌 栗原喜子 渡邊徳人 長島芳明 ㈱ 保険ショップエージェント代表取締役会長 Agent America, Inc. Director ファイナンシャル・ジャパン㈱ 取締役会長 ( 注 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 橘内進 二木洋美 ㈱ 保険ショップエージェント監査役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員2. 執行役員...
役員人事に関するお知らせ
2024/02/28 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：及び株主総 会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2024 年 3 月 27 日付予定 ) 氏名現役職 / 新役職新任・重任 唐津敏徳取締役会長重任 一戸敏代表取締役社長重任 栗原喜子社外取締役重任 渡邊徳人社外取締役重任 長島芳明社外取締役監査等委員重任 橘内進社外取締役監査等委員重任 二木洋美社外取締役監査等委員新任 2. 退任予定取締役 (2024 年 3 月 27 日付予定 ) 氏名 現役職 茂木勉 社外取締役監査等委員 以上...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2024/02/28 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関 する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2024 年 3 月 27 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ 提案の理由及び当該報酬を相当とする理由 当社の中長期的な業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した 業務展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を含む。ただし、監査等委員である取締役は除く。) に対するストック・オプション...
有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2024/04/11 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 11 日 会社名株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 代表者名代表取締役社長一戸敏 (コード:5836 名証メイン市場 ) 問合せ先専務上級執行役員髙橋真喜子 ( TEL 03- 6280- 7818) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 27 日開催の当社取締役会にて決議した、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。ただし、 監査等委員である取締役は含まない。以下、同様。)、執行役員、従業員...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2024/03/27 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 3 月 27 日 会社名株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 代表者名代表取締役社長一戸敏 (コード:5836 名証メイン市場 ) 問合せ先専務上級執行役員髙橋真喜子 ( TEL 03- 6280- 7818) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 27 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。ただし、監査等委員...
非上場の親会社等の決算情報 に関するお知らせ
2023/07/05 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
非上場の親会社等の決算情報 に関するお知らせ
引用：、大株主の状況、役員の状況 (1 ) 株式の所有者別状況 該当事項はありません。 (2 ) 大株主の状況 該当事項はありません。 (3 ) 役員の状況 下表のとおりです。 ( 2023 年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位および担当重要な兼職 橋本雅博取締役会長指名委員 報酬委員 高田幸徳取締役 代表執行役社長 指名委員 報酬委員 長瀧研一取締役監査委員 角英幸取締役 日下和彦取締役 山下徹取締役 ( 社外 ) 指名委員長 ㈱ 博報堂 D Y ホールディングス社外取締役 報酬委員長 釡和明取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部並びに取締役候補の指名・選解任を行うに当たっての方針と手続き 〈 取締役の選解任の基本方針 〉 当社の意思決定並びに経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験・実績・専門性のバランス等を考慮し 取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験・高度な専門性・幅広い知見を持つ者を選任いたします。 〈 取締役の選解任の手続き〉 (1) 取締役 ( 監査...
2023年12月期 第３四半期決算説明資料
2023/11/14 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
2023年12月期 第３四半期決算説明資料
引用： Copyright © 2023 Agent Insurance Group, Inc. All Rights Reserved.会社概要 会社名 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ( 英語名 :Agent Insurance Group, Inc.) 事業セグメント 資本金 役員構成 国内事業・海外事業 3 億 3,636 万 4,800 円 代表取締役社長 一戸敏 取締役監査等委員長島芳明 ( 社外 ) 取締役会長 唐津敏徳 取締役監査等委員茂木勉 ( 社外 ) 代表者 設立 取締役栗原喜子...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/29 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2023 年 3 月 29 日付 ) 氏名 唐津敏徳 取締役会長 役職名・担当 一戸敏代表取締役社長 ㈱ 保険ショップエージェント取締役 内部監査部管掌 ㈱ 保険ショップエージェント代表取締役会長 Agent America, Inc. Director 栗原喜子 渡邊徳人 長島芳明 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 ㈱ 保険ショップエージェント監査役 茂木勉社外取締役監査等委員 橘内進社外取締役監査等委員2. 執行役員 (2023 年 4 月 1 日付 ) 氏名 髙橋真喜子 専務上級...
役員人事に関するお知らせ
2023/02/28 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 3 月 29 日付予定 ) 氏名現役職 / 新役職新任・重任 唐津敏徳取締役会長重任 一戸敏代表取締役社長重任 栗原喜子社外取締役重任 渡邊徳人社外取締役重任 長島芳明社外取締役監査等委員新任 2. 退任予定取締役 (2023 年 3 月 29 日付予定 ) 氏名 森山潔 現役職 社外取締役監査等委員3. 執行役員の異動及び一部担当職務変更 (1) 昇格および一部担当職務変更 (2023 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/22 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： センティブとして機能するよう、取締役会の公正性・客観性・透明性強化の観点から、「 指名・報酬委員会 」を設置しており、経営陣の報酬について は、今後は業績連動を検討しております。一方で、当社では、現時点においてはサステナビリティをめぐる課題への対応は、基本方針の策定は 行っておりませんが、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると取締役会および経営陣が認識しており、基本方針の 策定を検討しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的な成長と中長期的...
有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：ます。取締役会では、法令で定められた事項、迅速な意思決定が必要となる事 項が生じた場合には、書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行うことができる旨も定款に定めておりま す。なお、取締役会は、取締役会長の唐津敏徳を議長とし、代表取締役社長の一戸敏、監査等委員でない社外 取締役の栗原喜子、監査等委員でない社外取締役の渡邊徳人、常勤監査等委員である社外取締役の長島芳明、 監査等委員である社外取締役の茂木勉、監査等委員である社外取締役の橘内進の7 名で構成されております。 取締役会長は、代表取締役社長...
有価証券届出書（新規公開時）
2022/11/18 【E38164】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
2022年12月期 通期決算説明資料
2023/02/14 【5836】株式会社エージェント・インシュアランス・グループ、その他のIR
2022年12月期 通期決算説明資料
引用：セグメント 資本金 役員構成 国内事業・海外事業 3 億 3,636 万 4,800 円 代表取締役社長 一戸敏 取締役監査等委員森山潔 ( 社外 ) 取締役会長 唐津敏徳 取締役監査等委員茂木勉 ( 社外 ) 代表者 設立 取締役栗原喜子 ( 社外 ) 取締役監査等委員橘内進 ( 社外 ) 代表取締役社長 一戸敏 2001 年 6 月 取締役渡邊徳人 ( 社外 ) 所在地 東京都新宿区市谷本村町 3-29 FORECAST 市ヶ谷 7 階 拠点 国内 21 拠点、海外 3 拠点 従業員数 458 名...
  
開示情報 > 全文検索