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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 31-46件目(4.363秒)
第105期定時株主総会招集ご通知
2020/06/10 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
第105期定時株主総会招集ご通知
引用： 年 2 月同会肥料農薬部資材店舗推進室長 2012 年 2 月同会肥料農薬部中四国肥料農薬事業所長 2014 年 3 月同会肥料農薬部総合課長 2015 年 8 月同会生産資材部次長 2018 年 4 月同会生産資材部長 2019 年 4 月同会耕種資材部長 ( 至現在 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 至現在 ) ( 重要な兼職の状況 ) 全国農業協同組合連合会耕種資材部長 所有する 当社の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 冨田健司氏は、当社の主要な取引先である全国農業協同組合...
代表取締役及び役員の異動並びに人事異動に関するお知らせ
2020/03/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動並びに人事異動に関するお知らせ
引用：中央金庫 シンガポール支店長 (2020 年 4 月 13 日付で当社 顧問に就任予定 ) 1(2) 重任取締役候補 (2020 年 6 月下旬 ) 新役職氏名現役職 取締役専務執行役員 ( 代表取締役 ) 総務本部・海外事業部・ 東北支店・関越支店管掌 取締役執行役員 生産技術本部・筑波総合研究所・ つくば分析センター管掌 取締役執行役員 肥料本部長 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) つかだ 塚田 おおさわ 大澤 いちじょう 一條 とみ...
支配株主等に関する事項について
2020/06/26 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：懸け橋としての役割を担っております が、当社は主力の肥料事業等を通じて全農向け売上高が 63.0%(2020 年 3 月期 )と 高い比率にあり、当社は全農グループの肥料の主要製造拠点として位置づけられて おります。 また、2015 年 10 月 1 日のコープケミカル株式会社との経営統合により、全農か ら社外取締役 1 名、社外監査役 1 名を受け入れており、併せて全農より 2020 年 6 月 26 日現在において出向者を 2 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2020 年 6...
臨時報告書
2021/06/28 【4031】片倉コープアグリ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 449,866,250 円 ロ効力発生日 2021 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、小林武雄、橘田安正、一條龍男、杉本真、冨田健司、二井英一、佐野公哉、 水島啓介及び木村武の9 氏を選任する。 冨田健司、二井英一、佐野公哉、水島啓介及び木村武の5 氏は、社外取締役である。 第...
有価証券報告書－第105期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4031】片倉コープアグリ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 が本信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、議決権の行使状況や外国人株主比率等のほか、費用対効果も勘案し ながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 今後は外国人株主比率の推移を勘案しながら、判断いたします。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、現在代表取締役社長等の後継者計画について具体的な監督は行っておりませんが、後継者の選定につきましては、代表取締役が 責任をもってあたることとしております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、議決権の行使状況や外国人株主比率等のほか、費用対効果も勘案し ながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 今後は外国人株主比率の推移を勘案しながら、判断いたします。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、現在代表取締役社長等の後継者計画について具体的な監督は行っておりませんが、後継者の選定につきましては、代表取締役が 責任をもってあたることとしております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外...
独立役員届出書
2019/06/13 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：片倉コープアグリ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名片倉コープアグリ株式会社コード 4031 提出日 2019/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 社外役員に異動があるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 冨田健司...
第104期定時株主総会招集ご通知
2019/06/05 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
第104期定時株主総会招集ご通知
引用：ます。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は495,312,700 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2019 年 6 月 28 日といたしたいと存じます。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 現取締役全員 (7 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 10 名の選任をお願い...
支配株主等に関する事項について
2019/06/27 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を安心で結ぶ懸け橋としての役割を担っております が、当社は主力の肥料事業等を通じて全農向け売上高が 62.5%(2019 年 3 月期 )と 高い比率にあり、当社は全農グループの肥料の主要製造拠点として位置づけられて おります。 また、2015 年 10 月 1 日のコープケミカル株式会社との経営統合により、全農か ら社外取締役 1 名、社外監査役 1 名を受け入れており、併せて全農より 2019 年 6 月 27 日現在において出向者を 1 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況...
四半期報告書－第107期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【4031】片倉コープアグリ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第107期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役 冨田健司 ( 注 ) 取締役冨田健司は、社外取締役であります。 2021 年 7 月 30 日 ( 一身上の都合による辞任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 13 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 6/19第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 四半期報告書...
有価証券報告書－第104期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4031】片倉コープアグリ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第104期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：により、2017 年 8 月 18 日より中長期的な企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社...
臨時報告書
2020/06/29 【4031】片倉コープアグリ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 479,628,650 円 ロ効力発生日 2020 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、小林武雄、塚田悟、大澤昌弘、一條龍男、杉本真、冨田健司、二井英一、佐野公 哉及び水島啓介の9 氏を選任する。 冨田健司、二井英一、佐野公哉及び水島啓介の4 氏は、社外取締役である。 第 3 号...
四半期報告書－第107期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/15 【4031】片倉コープアグリ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第107期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ) 取締役冨田健司は、社外取締役であります。 2021 年 7 月 30 日 ( 一身上の都合による辞任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 13 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 7/21第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 四半期報告書 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」(2007 年内閣府令第 64 号...
四半期報告書－第107期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/16 【4031】片倉コープアグリ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第107期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： (BBT)を除く)は、1,164,497 株であ ります。 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役 冨田健司 ( 注 ) 取締役冨田健司は、社外取締役であります。 2021 年 7 月 30 日 ( 一身上の都合による辞任 ) 6/18第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 片倉コープ...
臨時報告書
2019/07/01 【4031】片倉コープアグリ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 495,312,700 円 ロ効力発生日 2019 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、野村豊、塚田悟、清水達也、大澤昌弘、一條龍男、冨田健司、二井英一、佐野公 哉、水島啓介及び稲荷雅人の10 氏を選任する。 冨田健司、二井英一、佐野公哉、水島啓介及び稲荷雅人の5 氏は、社外取締役...
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