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社外取締役 の検索結果　63件中 31-60件目(7.433秒)
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/11 【6143】株式会社ソディック、決算発表
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役を除 く。 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 代表取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。(2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3) 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員候補を決定する。 (4) 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に 努める。 (5) 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、株主総会に付議する取締役選解任議案を決定する。 5. 取締役会が監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/12 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 代表取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 (2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3) 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員候補を決定する。 (4) 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に 努める。 (5) 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、株主総会に付議する取締役選解任議案を決定する。 5. 取締役会が監査役...
独立役員届出書
2021/03/15 【6143】株式会社ソディック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ソディック_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/15 独立役員届出書 株式会社ソディックコード 6143 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 古田勝久社外取締役...
四半期報告書－第47期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/11 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書
四半期報告書－第47期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用： 10,400 株子会社の取締役 6 名 10,400 株 株式の数 子会社の執行役員 10 名 6,600 株子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/03 【6143】株式会社ソディック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： )まで 7,981 百万円 - 22 -⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職状況 代表取締役会長金子雄二 代表取締役社長古川健一 代表取締役副社長髙木圭介営業統括担当 専務取締役塚本英樹工作機械事業部及び生産統括担当 常務取締役前島裕史コーポレート部門統括担当 取締役黄錦華中国華南地区営業統括担当 取締役古田勝久 取締役稲 﨑 一郎株式会社ディスコ社外取締役 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類...
有価証券報告書－第45期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【6143】株式会社ソディック、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/16 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 65,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,052 円 (4) 処分総額 69,326,800 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 40,400 株 当社の執行役員 15 名 11,600 株 当社の従業員 4 名 1,900 株 子会社の取締役 6 名 7,600 株 子会社の執行役員 6 名 4,400 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/13 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：額案を作成し、代表取締役及び社 外取締役で構成される報酬諮問委員会の承認を得て決定しています。(3) 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 4. 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選解任を行うに当たっての方針と手続き (1) 代表取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 (2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/02 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：額案を作成し、代表取締役及び社 外取締役で構成される報酬諮問委員会の承認を得て決定しています。(3) 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 4. 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選解任を行うに当たっての方針と手続き (1) 代表取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 (2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/07 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 4 名 1,900 株 子会社の取締役 6 名 7,600 株 子会社の執行役員 6 名 4,400 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/14 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：額案を作成し、代表取締役及び社 外取締役で構成される報酬諮問委員会の承認を得て決定しています。(3) 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 4. 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選解任を行うに当たっての方針と手続き (1) 代表取締役 2 名および社外取締役 2 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 (2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/02 【6143】株式会社ソディック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 営業統括担当 ) 再任 4 塚本英樹常務取締役 ( 生産統括担当 ) 再任 5 前島裕史常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 再任 6 黄錦華取締役 ( 中国華南地区営業統括担当 ) 再任 7 古田勝久社外取締役再任社外 8 稲 﨑 一郎社外取締役再任社外 9 工藤和直社外取締役再任社外 10 野波健蔵 - 新任社外 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 5...
有価証券届出書（参照方式）
2020/04/17 【6143】株式会社ソディック、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 3 月 28 日開催の当社第 43 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2020 年 4 月 17 日開催 の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式...
独立役員届出書
2020/03/13 【6143】株式会社ソディック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ソディック_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/13 独立役員届出書 株式会社ソディックコード 6143 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 古田勝久社外取締役...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/01/17 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 年 3 月 27 日予定 ) 氏名区分現役職名 金子雄二 (かねこゆうじ) 再任代表取締役会長 古川健一 (ふるかわけんいち) 再任代表取締役社長 髙木圭介 (たかぎけいすけ) 再任代表取締役副社長 ( 営業本部本部長 ) 前島裕史 (まえじまひろふみ) 再任常務取締役 (コーポレート本部本部長 ) 塚本英樹 (つかもとひでき) 再任常務取締役 ( 生産統括本部本部長 ) 黄錦華 (ファンジンファ) 再任取締役 ( 営業本部副本部長 ) 古田勝久 (ふるたかつひさ) 再任社外取締役 稲 﨑 一郎...
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2020/03/27 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用： (2020 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当 金子雄二代表取締役会長同左 古川健一代表取締役社長同左 髙木圭介 塚本英樹 前島裕史 黄錦華 代表取締役副社長 ( 営業統括担当 ) 専務取締役 ( 工作機械事業部及び生産統括担当 ) 常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 取締役 ( 中国華南地区営業統括担当 ) 同左 常務取締役 ( 生産統括担当 ) 同左 同左 古田勝久社外取締役同左 稲 﨑 一郎社外取締役同左 工藤和直社外取締役同左 野波健蔵社外取締役 - 注 ) 下線部...
2021年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/11 【6143】株式会社ソディック、決算発表
2021年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 65,900 株 (3) 処分価額 1 株につき1,052 円 (4) 処分総額 69,326,800 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※) 6 名 40,400 株 当社の執行役員 15 名 11,600 株 当社の従業員 4 名 1,900 株 子会社の取締役 6 名 7,600 株 子会社の執行役員 6 名 4,400 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力...
有価証券報告書－第44期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【6143】株式会社ソディック、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：の効率的な運用を行うとともに、リスクマネジメントやコンプライアンス面の強化を図り、株主・投資 家の皆様に対する「 企業価値 」が最大化するように努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行い、監査役会により 業務執行の監視を行っています。 当社の役員構成は、2020 年 3 月 27 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：諮問委員会の承認を得て決定しています。 (3) 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。4. 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選解任を行うに当たっての方針と手続き (1) 代表取締役 2 名および社外取締役 2 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 (2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3) 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員候補を決定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/17 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2020 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 97,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 688 円 (4) 処分総額 66,942,400 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 72,700 株 当社の執行役員 16 名 24,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/08/07 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：にするため、下記の通り役員報酬の減額を行うことといたしましたので、お知らせいたし ます。 記 1. 役員報酬減額の内容 取締役 ( 社外取締役除く) : 報酬月額の 10%を減額 2. 減額対象期間 2020 年 9 月より 2021 年 3 月まで(7ヶ月 ) 経営陣一同、業績の回復に向け全力を尽くす所存であります。今後とも株主の皆さまをはじめとする 関係各位のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 以上...
四半期報告書－第46期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/11 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書
四半期報告書－第46期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用： (6)その他 当社の取締役 (※) 6 名 40,400 株 当社の執行役員 15 名 11,600 株 当社の従業員 4 名 1,900 株 子会社の取締役 6 名 7,600 株 子会社の執行役員 6 名 4,400 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力発生を条件とします。 2 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/05/08 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 4 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 97,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 688 円 (3) 処分総額 66,942,400 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 6 名 72,700 株 当社の執行役員 16 名 24,600 株 ※ 社外取締役を除く。 (5) 払込期日 2020 年 5 月 8...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2019/11/13 【6143】株式会社ソディック、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：報酬減額の内容 代表取締役 : 報酬月額の 20%を減額 取締役 ( 社外取締役除く) : 報酬月額の 10%を減額 2. 減額対象期間 2019 年 11 月より 2020 年 3 月まで 経営陣 ㇐ 同、業績の回復に向け全力を尽くす所存であります。今後とも株主の皆さまをはじめとする関 係各位のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます 以上...
四半期報告書－第45期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/05/12 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書
四半期報告書－第45期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用：) 処分総額 66,942,400 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※) 6 名 72,700 株 当社の執行役員 16 名 24,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力発生を条件とします。 2 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業...
2019年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/11/13 【6143】株式会社ソディック、決算発表
2019年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上 に高めることを目的とし、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 また当社は、2019 年 4 月 19 日開催の当社取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議し、2019 年 5 月 8 日 に払込が完了いたしました。 - 8 -( 株 )ソディック(6143) 2019 年 12 月期第 3 四半期決算...
2019年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/08/07 【6143】株式会社ソディック、決算発表
2019年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上 に高めることを目的とし、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 また当社は、2019 年 4 月 19 日開催の当社取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議し、2019 年 5 月 8 日 に払込が完了いたしました。 - 10 -( 株 )ソディック(6143) 2019 年 12 月...
2019年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/05/10 【6143】株式会社ソディック、決算発表
2019年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分 に表示しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 2019 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上 に高めることを目的とし、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 また当社は、2019 年 4 月 19 日開催の当社取締役会において、自己...
四半期報告書－第44期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書
四半期報告書－第44期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債 の区分に表示しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 2019 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来 以上に高めることを目的とし、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたし...
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