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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 31-53件目(7.085秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：での情報開示・提供について、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外役員の経営陣・監査役会との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 3 名を選任し、取締役会・経営戦略会議において、その豊富な経験と客観的視点に基づき、意見交換を行っ ていただくなど、当社経営陣・監査役会との連携が図られております。 また、独立社外取締役相互間において、適宜連携を行い、必要な情報を得るなどしており、現時点では筆頭独立社外取締役を選任する必要はな いと考えております。 【コーポレートガバナンス・コード...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/09 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：議案 第 5 号議案 第 6 号議案 1. 第 124 期 (2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 2. 第 124 期 (2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 9 名選任の件 監査役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件...
四半期報告書－第127期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第127期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査等委員又は社外の有識者を対象として選任するものとしておりま す。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 (e) 取締役会の決議・株主意思確認総会 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告に従い、大規模買付行為等に対する対抗措置の発動又は不発動に 関する会社法上の機関...
独立役員届出書
2020/06/08 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日本ピストンリング株式会社コード 6461 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 定時株主総会に取締役選任議案、監査役選任議案が付議され、2 名の社外役員 が選任予定のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 南雲良介社外...
「顧問制度」の廃止および「シニアパートナー制度」導入のお知らせ
2021/03/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
「顧問制度」の廃止および「シニアパートナー制度」導入のお知らせ
引用：しましたのでお知らせします。 記 1. 「 顧問制度 」 廃止の理由 これまでの「 顧問制度 」は、概括的であり、委嘱時の役割が一部明確でなく、また業務内容について も専門分野により偏りが生じるなど、必ずしも各人の知識や経験が十分に生かされる仕組みとなって いなかったことから、監査等委員会設置会社への移行と合わせて、「 顧問制度 」を廃止し、新たな制度 に移行することとします。 2.「シニアパートナー制度 」について 監査等委員会設置会社への移行後、退任した取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対...
2021年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示
2021/06/03 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示
引用：を整えている。 5 当社は、社外取締役を複数名選任し、取締役会の監督機能を確保している。当社の監 査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて取締役等に対し報 告を求め、取締役の職務の執行状況を監査している。また、監査室を設け、当グループ の社内業務に関して、法令及び社内規定に対する違反の有無を確認する業務監査を実施 し、監査役と緊密な協力関係を構築している。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は、当社の組織、制度その他業務の運営...
臨時報告書
2020/06/30 【6461】日本ピストンリング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 9 名選任の件 取締役として、高橋輝夫、坂本裕司、藤田雅章、楊忠亮、奈良暢泰、梶原誠人、南雲良介、 石井歓および中沢ひろみを選任する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、越場裕人、木村博紀および日野義英を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、現行の株式報酬型ストックオプションに代えて、新 たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 第 6 号議案...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,248 円 (4) 処分総額 15,849,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 12,700 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 1 月 30 日開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：での情報開示・提供について、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外役員の経営陣・監査役会との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 2 名を選任し、取締役会・経営戦略会議において、その豊富な経験と客観的視点に基づき、意見交換を行っ ていただくなど、当社経営陣・監査役会との連携が図られております。 また、独立社外取締役相互間において、適宜連携を行い、必要な情報を得るなどしており、現時点では筆頭独立社外取締役を選任する必要はな いと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/06/04 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：本部長 2007 年 6 月リズム開発株式会社代表取締役社長 2014 年 6 月リズム時計工業株式会社非常勤顧問 2015 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 900 株 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 南雲良介氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な視点から当グループの経営 全般に関して積極的に意見するとともに、経営を監督する役割を担ってまいりました。 引き続き、独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいた だくなど、重要な役割...
独立役員届出書
2019/06/04 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本ピストンリング_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/4 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日本ピストンリング株式会社コード 6461 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員に指定している社外監査役石橋博氏および高井治氏の兼職先の異動に 伴う 選任理由変更のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
有価証券報告書－第124期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を採用しており、取締役 9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )から構成される取締役会、ならびに監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )から構成される監査役会を設置しております。 社外取締役、社外監査役は、独立した立場から取締役の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提 言をしており、当グループの企業価値向上に貢献しております。 さらに、経営陣幹部の指名・報酬の透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬 諮問委員会を設置しております。委員会の構成は3 名以上...
代表取締役等の異動のお知らせ
2020/03/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
代表取締役等の異動のお知らせ
引用：第二部、生産 技術第三部担当 たかはし 高橋 さかもと 坂本 よう 楊 なら 奈良 かじわら 梶原 忠 てるお 輝夫 ゆうじ 裕司 ちゅうりょう 亮 のぶやす 暢泰 まこと 誠人 社外取締役 なかざわ 中沢 ひろみ 常勤監査役 執行役員 経理部担当役員付 こえば 越場 ひろと 裕人 非常勤監査役 ( 社外監査役 ) ひの 日野 よしひで 義英新職旧職継続職氏名 やまもと 退任代表取締役社長山本 あきら 彰 おおいし 退任代表取締役副社長大石 しげる 滋 さとう 退任常勤監査役佐藤 よしひろ 嘉博...
2020年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/06/09 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：を整えている。 5 当社は、社外取締役を複数名選任し、取締役会の監督機能を確保している。当社の監 査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて取締役等に対し報 告を求め、取締役の職務の執行状況を監査している。また、監査室を設け、当グループ の社内業務に関して、法令及び社内規定に対する違反の有無を確認する業務監査を実施 し、監査役と緊密な協力関係を構築している。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は、当社の組織、制度その他業務の運営...
四半期報告書－第126期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/09 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第126期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：/25EDINET 提出書類 日本ピストンリング株式会社 (E01597) 四半期報告書 るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしています。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 (e) 取締役会の決議・株主意思確認総会 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告に従い、大規模買付行為等...
有価証券報告書－第123期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：のための期間 ( 以下、「 取締役会検討期間 」という。)として設定 するものとします。 (d) 独立委員会の設置及び当社取締役会への勧告 当社は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機 関として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担 保するため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしていま す。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保...
四半期報告書－第126期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第126期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：案立案のための期間 ( 以下、「 取締役会検討期間 」という。)として設定する ものとします。 (d) 独立委員会の設置及び当社取締役会への勧告 当社は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関 として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしております。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同...
四半期報告書－第126期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/06 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第126期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：取締役による評価、検 討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間 ( 以下、「 取締役会検討期間 」という。)として設定する ものとします。 (d) 独立委員会の設置及び当社取締役会への勧告 当社は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関 として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしております。 独立委員会...
四半期報告書－第125期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第125期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしています。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 5/23EDINET 提出書類 日本ピストンリング株式会社 (E01597) 四半期報告書 (e) 取締役会の決議・株主意思確認総会...
四半期報告書－第125期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第125期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしています。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 (e) 取締役会の決議・株主意思確認総会 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告に従い、大規模買付行為等に対する対抗措置...
四半期報告書－第124期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/12 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第124期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関 として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしています。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 5/21...
四半期報告書－第124期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第124期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしています。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 (e) 取締役会の決議・株主意思確認総会 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して、大規模買付行為等...
四半期報告書－第124期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第124期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：ます。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしています。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置の発動の是非を含む勧告を当社取締役 会に対して行います。 (e) 取締役会の決議・株主意思確認総会 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して、大規模買付行為等に対する対抗措置...
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