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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　50件中 31-50件目(8.253秒)
第17回定時株主総会招集ご通知(2020)
2020/06/10 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知(2020)
引用：総合法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 2009 年 4 月法務省法制審議会委員 ( 非訟事件手続法・家事審 判法部会 ) 2014 年 4 月東京弁護士会副会長 2014 年 6 月株式会社久世社外取締役 2016 年 3 月 D&Fロジスティクス投資法人監督役員 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 2017 年 2 月エアハース・インターナショナル株式会社監査役 ( 現任 ) 2018 年 4 月関東弁護士会連合会副理事長 < 選任理由 > 栗林勉氏は、社外取締役候補者であります。 同氏...
指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/03/19 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ
引用： 代表取締役社 ⻑および全ての社外取締役によって構成するものとします。 4. 設置 ⽇ 2021 年 3⽉ 19 ⽇ 以上 1...
再発防止策の策定について
2020/11/16 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
再発防止策の策定について
引用： ⾨のコンプライアンス意識が乏しく、社内取締役相互間の監視監督が脆弱だったこと (キ) 取締役会審議の前提となる体制の不備、情報の不 ⾜、事前の検討時間の不 ⾜ イ.ガバナンス上の対応策 (ア) 取締役会の運営改 ⾰と取締役会の監督機能の強化 常勤取締役の⼈ 数を⾒ 直し、社外取締役と同等数にすることにより、社内および社外取締 役の間で相互牽制 (チェックアンドバランス)を効かせる体制とします。また、取締役会に 上程する議題を、タスクフォース会合において、社内社外取締役および監査役が事前に⼗ 分な情報共有...
第17回定時株主総会継続会開催ご通知(2020)
2020/10/22 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第17回定時株主総会継続会開催ご通知(2020)
引用：・情報戦略、 C S R ・監査担当 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 曽我部敦 丸井武士 取締役 ICTサービス戦略担当 取締役 パートナー戦略担当 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 連 結 計 算 書 類 山本秀男 取締役 ( 社外取締役 ) 中央大学大学院戦略経営研究科教授 片桐勇一郎 竹内佐和子 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 沖電気工業株式会社執行役員兼情報通信事業本部副本部長 兼 IoTアプリケーション推進部長 株式会社堀場...
訂正有価証券報告書－第15期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第15期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
引用： 役名氏名生年月日略歴任期 取締役布施雅嗣昭和 36 年 2 月 23 日生 取締役小口喜美夫昭和 28 年 12 月 15 日生 取締役山本秀男昭和 27 年 7 月 30 日生 昭和 59 年 4 月沖電気工業株式会社入社 平成 21 年 7 月同社北関東経理部長 平成 24 年 10 月株式会社沖データ経理部長 平成 27 年 4 月沖電気工業株式会社経理部長 平成 27 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 4 月沖電気工業株式会社執行役員兼経営管理本部 経理部長 株式...
訂正有価証券報告書－第14期(平成28年4月1日－平成29年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第14期(平成28年4月1日－平成29年3月31日)
引用：会社沖データ経理部長 平成 27 年 4 月沖電気工業株式会社経理部長 平成 27 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役布施雅嗣昭和 36 年 2 月 23 日生平成 28 年 4 月沖電気工業株式会社執行役員兼経営管理本部経 理部長 株式会社沖データ社外監査役 ( 現任 ) 株式会社沖電気カスタマアドテック社外監査役 平成 29 年 4 月沖電気工業株式会社執行役員経営企画本部経理 部長兼財務部長 ( 現任 ) 昭和 55 年 4 月日本電信電話公社 ( 現日本電信電話株式会社 ) 入社...
訂正有価証券報告書－第13期(平成27年4月1日－平成28年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第13期(平成27年4月1日－平成28年3月31日)
引用： 月同社北関東経理部長 平成 24 年 10 月株式会社沖データ経理部長 平成 27 年 4 月沖電気工業株式会社経理部長 取締役布施雅嗣昭和 36 年 2 月 23 日生 部長 ( 現任 ) 株式会社沖データ社外監査役 ( 現任 ) 株式会社沖電気カスタマアドテック社外監査役 ( 現任 ) 平成 27 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 4 月沖電気工業株式会社執行役員兼経営管理本部経理 ( 注 )3 ― 29/92EDINET 提出書類 サクサホールディングス株式会社 (E...
定款 2021/06/29
2021/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： ) 第 25 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 26 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める「 取締役会 規程 」による。( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であったものを 含む。)の損害賠償責任を法定の限度において、取締役会の決議によって免除することがで きる。 2. 当会社は、会社法の規定により、社外取締役...
四半期報告書－第18期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/15 【6675】サクサホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：法・家事審判法部会 ) 2014 年 4 月東京弁護士会副会長 2014 年 6 月株式会社久世社外取締役 2016 年 3 月 D&Fロジスティクス投資法人監督役員 ( 現任 ) 2017 年 2 月エアハース・インターナショナル 株式会社監査役 ( 現任 ) 2018 年 4 月関東弁護士会連合会副理事長 2020 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1985 年 4 月キヤノン販売株式会社 ( 現キヤノンマーケティングジャパン株 式会社 ) 入社 2013 年 7 月同社 NVS...
法令および定款に基づくインターネット開示事項(2021)
2021/06/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
法令および定款に基づくインターネット開示事項(2021)
引用： 解任および経営者の成績評価・報酬決定にあたり、社外取締役を中心とす る独立した指名委員会および報酬委員会を設置し、独立した客観的な立場 での監督機能とした。 再発防止策の策定およびその進捗に対する監督・モニタリング機能とし て、社外取締役を中心として全役員で構成するタスクフォースを設置し、 監督・モニタリングを実施した。 取締役会規程を改訂し、決議・報告事項を充実・明確にした。 2 当企業グループのコンプライアンスおよび内部統制システムの再構築を 推進するグループ内部統制室を設置し、推進...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/01 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを基 本方針とします。 ( 政策保有株式に係る議決権の行使基準 ) 政策保有株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するか精査し、必要に応じて政策保有株式として保有する企業との対 話を行い、株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで、適切に行使するものとします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役や主要株主との取引については、法律および当社の規程に従い、利益相反が生じる恐れがある取引については、社外取締役および社 外監査役が出席する取締役会の決議または所定の決裁...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/19 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを基 本方針とします。 ( 政策保有株式に係る議決権の行使基準 ) 政策保有株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するか精査し、必要に応じて政策保有株式として保有する企業との対 話を行い、株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで、適切に行使するものとします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役や主要株主との取引については、法律および当社の規程に従い、利益相反が生じる恐れがある取引については、社外取締役および社 外監査役が出席する取締役会の決議または所定の決裁...
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
2019/05/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
引用： ⻑ 2014 年 6⽉ サクサ株式会社取締役兼常務執 ⾏ 役員 当社取締役 2015 年 6⽉ サクサ株式会社代表取締役社 ⻑ 兼社 ⻑ 執 ⾏ 役員 ( 現任 ) 当社取締役兼企画部 ⻑ 2016 年 6⽉ 当社常務取締役 ( 現任 ) 12. 役員の異動 (2019 年 6⽉27⽇ 付予定 ) (1) 新任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 沖電気 ⼯ 業株式会社 執 ⾏ 役員兼情報通信事業本部副本部 ⻑ 兼 IoT アプリケーション...
四半期報告書－第18期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/16 【6675】サクサホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用： ) 2009 年 4 月法務省法制審議会委員 ( 非訟事件 手続法・家事審判法部会 ) 2014 年 4 月東京弁護士会副会長 2014 年 6 月株式会社久世社外取締役 2016 年 3 月 D&Fロジスティクス投資法人監督役員 ( 現任 ) 2017 年 2 月エアハース・インターナショナル 株式会社監査役 ( 現任 ) 2018 年 4 月関東弁護士会連合会副理事長 2020 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 1 栗林勉氏は、会社法第 2 条第 15 条に定める社外取締役...
独立役員届出書
2019/05/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サクサホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/28 独立役員届出書 サクサホールディングス株式会社コード 6675 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。 < 取締役会 > 当社取締役会は、代表取締役社長を議長とし、10 名以内で構成しております。 当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、以下の要件を満たす構成としております。 a. 取締役会の透明性・公正性を担保するため、知識・経験・能力等の多様性を確保します。 b. 当...
第１６回定時株主総会招集ご通知（２０１９）
2019/06/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第１６回定時株主総会招集ご通知（２０１９）
引用：執行役員 連 結 計 算 書 類 丸井武士 布施雅嗣 小口喜美夫 取締役 パートナー戦略担当 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 沖電気工業株式会社上席執行役員 兼経営管理本部長 成蹊大学理工学部情報科学科教授 計 算 書 類 山本秀男 取締役 ( 社外取締役 ) 中央大学大学院戦略経営研究科教授 江藤進常勤監査役サクサ株式会社監査役 梅津光男監査役サクサ株式会社常勤監査役 監 査 報 告 書 飯森賢二 清水建成 監査役 ( 社外監査役...
（訂正）「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/10/09 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2020/10/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2019/05/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：卓生 ( 弁護士匠総合法律事務所 ) 副委員長井上寅喜 ( 公認会計士株式会社アカウンティング・アドバイザ リー代表取締役 ) 委員小口喜美夫 ( 当社社外取締役 ) 山本秀男 ( 当社社外取締役 ) 飯森賢二 ( 当社社外監査役公認会計士 ) 清水建成 ( 当社社外監査役弁護士 ) 本事案の原因を究明し、前記 2 記載の目的を達成するためには、本事案に係る取引・ 会計不祥事の調査実務に精通した法律及び会計の専門家の関与を受けること及び調査 の客観性・中立性を担保することが不可欠であることから、当...
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