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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 31-39件目(2.329秒)
独立役員届出書
2019/06/11 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ソフィアホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフィアホールディングスコード 6942 提出日 2019/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石井絵梨子社外取締役 ○ ○ 有 2 赤羽根秀宜社外取締役 ○ ○ 有 3 近藤希望社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役...
有価証券届出書（組込方式）
2023/10/13 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：行動規範上の遵守事項を遵守して、当社は、E-BONDとの間に利害関係を有しない 者から、本資金調達に係る決定が当社の少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手する必要が あります。 このため、当社は、当社経営者から一定程度独立しており、かつ支配株主であるE-BONDとの間に利害関係を有し ない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である水野信次 ( 委員長・弁護士、日比谷パーク法律事務 所 )、赤羽根秀宜 ( 弁護士・薬剤師、中外合同法律事務所 )、当社の社外監査役であり独立...
執行役員の人事異動に関するお知らせ
2019/08/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
執行役員の人事異動に関するお知らせ
引用： てつ 哲 だ 田 え 絵 ね 根 や 也 たか 貴 ひで 秀 り 梨 ひで 秀 き 希 す 寸 だい 大 えい 榮 ひろ 弘 たつ 達 や 也 ひろ 裕 き 毅 あつし 淳 こ 子 のり 宜 し 志 ぼう 望 すけ 介 いち 一 ゆき 之 や 也 代表取締役社長 役職名 取締役財務・IR 担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 執行役員経営管理部ゼネラル...
取締役の辞任に関するお知らせ
2019/07/25 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用： 絵 や 也 てつ 哲 たか 貴 ひで 秀 ひで 秀 り 梨 す 寸 き 希 だい 大 えい 榮 や 也 ひろ 裕 き 毅 あつし 淳 のり 宜 こ 子 し 志 ぼう 望 すけ 介 いち 一 代表取締役社長 役職名 取締役財務・IR 担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 執行役員経営管理部ゼネラルマネージャー 以上...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：における決議を経て正式決定する予定であります。 1. 取締役候補者 7 名 氏名新役職名現役職名 はやしてつや 林哲也代表取締役社長 同左 すやまたかひろ 巣山貴裕取締役財務・IR 担当兼経営企画室同左 ゼネラルマネージャー はぎわらみつお 萩原光朗取締役 同左 いいづかひでき 飯塚秀毅取締役 同左 やまだあつし 山田淳取締役 執行役員管理部担当 いしいえりこ 石井絵梨子取締役 ( 社外取締役 ) 同左 あかばねひでのり 赤羽根秀宜取締役 ( 社外取締役 ) 同左 ( 注 ) 山田淳氏は新任取締役候補者...
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の規定に定める報酬等として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与する 株式報酬型ストックオプションを、1 事業年度当たり100 百万円以内で割り当てることを、2015 年 6 月 26 日開催の 定時株主総会において次のとおり決議しております。 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 株式の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類 各事業年度に係る定時株主総会の日から1 年以内の日に割り当てる新株 予約権を行使...
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
2019/11/21 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
引用：会社の業績・財政状態等を総合的に勘案し、双方協議のうえ合理 的な調整を行い、社外取締役を含む当社取締役会において公平かつ妥当であると判断して おり、その合理性につきましても担保されているものと認識しております。 3. 事業を譲受する子会社の概要 1 商号ルナ調剤株式会社 2 所在地東京都新宿区下宮比町 2 番 26 号 3 代表者の役職・氏名代表取締役社長加島弘之 4 事業内容調剤薬局の運営等 5 資本金 99 百万円 6 設立年月日 2003 年 11 月 7 日 7 株主株式会社ソフィア...
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
2019/08/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
引用： 負債 項目帳簿価格項目帳簿価格 固定資産 (のれん) 200 百万円 - - 固定資産 ( 設備等 ) 13 百万円 合計 213 百万円合計 - (イ) 譲受価格及び決済方法 1 譲受価格 233,000,000 円 2 決済方法現金による決済 3 決済完了日 2019 年 10 月 1 日 ( 予定 ) ※なお、取得価額は当該会社の業績・財政状態等を総合的に勘案し、双方協議のうえ合理 的な調整を行い、社外取締役を含む当社取締役会において公平かつ妥当であると判断して おり、その合理性につき...
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