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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 31-47件目(4.552秒)
有価証券報告書－第119期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプションの付与を目的として社外取締役を除く、取締役及び執行役員に対して新株予約権 を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2012 年 6 月 28 日開催の定時株主総会決議及び2012 年 8 月 21 日開催の取締役会決議に基づき、発行した新株予約権 ( 第 1 回新株予約権 ) 決議年月日 2012 年 8 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 7 新株予約権の数...
四半期報告書－第122期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第122期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 8 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 当社執行役員 5 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 39 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額...
三菱ロジスネクスト SDGsレポート 2020
2020/12/03 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他
三菱ロジスネクスト SDGsレポート 2020
引用：スポンサー活動 (2) 就職ガイダンス参加 ● 中学生の職場体験学習の実施 (1) 生徒 2 名の受け入れ(6/10~14、滋賀工場 ( 滋賀県 )) (2) 生徒 4 名の受け入れ(7/4~5、オンサイト研修センター ( 埼玉県 )) (3) 生徒 4 名の受け入れ(11/6~8、オンサイト研修センター ( 埼玉県 )) 中学生の職場体験への協力を通じた社会への貢献 新型コロナウイルス感染防止のため中止 コーポレート・ ガバナンス (1) 多様性の確保 ( 女性の社外取締役候補者の選任 ) (2...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/08/05 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：するものであります。なお、本日開催の 取締役会決議に於いて、御子神隆氏は自身の割当部分に参加いたしておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )につきましては、2021 年 8 月 5 日付にて、 当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている大河内健氏、安藤 修氏及び小林京子氏から、本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行決議は当 社の少数株主...
役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/02/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 退任 (3 月 31 日付 )(※3) 参事 たかなしこうじ 国内営業本部長付 高梨光司 (※3) 高梨光司は、2020 年 4 月 1 日付で当社アドバイザーに就任予定です。 Ⅱ.2020 年 6 月 25 日付 1. 取締役候補者の選任 (6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議 ) (1) 取締役候補者 かがみ 各務 くぼ 久保 まさのり 眞 たかし 隆 ふじた 規、藤田 (2) 社外取締役候補者 おおこうち 大河内 あんどう 安藤 こばやし 小林 けん 健 おさむ 修 しんじすえまつ...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/10/08 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：及び執行役員等の役員報酬の減額を行うことを決議 いたしましたのでお知らせいたします。 また、同日開催の監査役会においても監査役報酬の減額を決議いたしましたので、併せてお知らせ いたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 1.1 取締役・執行役員・参事・フェロー 役位 取締役月額報酬の12% 社外取締役月額報酬の 6% 執行役員月額報酬の12% 参事、フェロー月額報酬の 6% 報酬減額の内容 1.2 監査役 役位 常勤監査役月額報酬の12% 社外監査役月額報酬の 6% 報酬減額の内容 2. 対象期間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、及び1.2 コーポレートガバナンスに関する基本方針をご 参照ください。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(6) 指名・報酬諮問委員会、6.1(10) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っての方針と手続、 及び6.3(8) 執行役員の報酬を決定するに当っての方針と手続をご参照ください。 【 原則 3-1(ⅳ)】 取締役会が経営陣幹部...
第118期定時株主総会招集通知
2019/06/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、株主総会招集通知
第118期定時株主総会招集通知
引用： 7 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者 番号氏名地位及び担当重要な兼職の状況 1 再任 にの ノみや 宮ひであき 秀 二 明取締役会長 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボ ホールディングス㈱ 取締役 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 み こがみ 御子神 かがみ 各務 ふじた 藤田 かとう 加藤 たかし 隆 まさのり 眞規 しんじ 伸二 たかゆき 孝幸 社外取締役 独立役員 代表取締役社長...
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/05/11 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用： 役位 取締役 ( 社外取締役は除く) 月額報酬の 10% 常勤監査役月額報酬の 5% 執行役員月額報酬の 10% 参事、フェロー月額報酬の 5% 報酬返上の内容 2. 報酬返上の期間 2020 年 5 月から 2020 年 9 月まで 5 カ月間 ※2020 年 6 月開催予定の第 119 期定時株主総会で退任する者については 2020 年 6 月までの 2 カ月間となります。 以上...
有価証券報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプションの付与を目的として社外取締役を除く、取締役及び執行役員に対して新株予約権 を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2012 年 6 月 28 日開催の定時株主総会決議及び2012 年 8 月 21 日開催の取締役会決議に基づき、発行した新株予約権 ( 第 1 回新株予約権 ) 決議年月日 2012 年 8 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社...
支配株主等に関する事項について
2020/05/11 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：において、その取引の必要性、妥当性及び適法性を十分に審議し、意思決定を行っており 取締役会における三菱重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案の審議及び決議は、利害関係を有しない取 締役によってのみなされており、支配株主と利害関係のない社外取締役から、取引条件の決定が少数株主に とって不利益でないものと判断される旨の意見書を入手しております。 以上のことから、三菱重工業株式会社及び三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス株 式会社の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害する...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/08/08 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：するものであります。 なお、本日開催の本件、取締役会決議に於いて、二ノ宮秀明氏は自身の割当部分に参加い たしておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )につきましては、2019 年 8 月 8 日付にて、 当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている加藤孝幸氏および大 河内健氏から、本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行決議を当社の取締役会 が行う...
四半期報告書－第121期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第121期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ) 2021 年 8 月 5 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 当社執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 55 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 普通株式 55,000 株式 1 株につき1 自 2021 年 8 月 21 日 至 2051 年 8 月 20 日 発行価格 826 資本組...
（開示事項の経過）当社子会社による株式の取得（孫会社化）に関するお知らせ
2019/06/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）当社子会社による株式の取得（孫会社化）に関するお知らせ
引用：規程等に基づく承認を経て、 公正な取引を実施しております。」と定めております。本借入の取引条件等は、上記指針に従い決定されて おり、かつ本借入は当社の定款その他の社内規程等に定める手続を経て行われるものであるため、上記指針 に適合しております。 (2) 少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手した意見 の概要 本借入につきましては、2019 年 6 月 6 日開催の取締役会において、当社の社外取締役であり、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている加藤...
A種種類株主による当社A種種類株式取得請求権行使、A種種類株主への当社普通株式の交付及びA種種類株式の消却に関する件
2019/06/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
A種種類株主による当社A種種類株式取得請求権行使、A種種類株主への当社普通株式の交付及びA種種類株式の消却に関する件
引用：、かつ当社の定款その他の社内規程等に定める手続を経て行われるものであるため、 上記指針に適合していると評価しております。 (2) 少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要 本取引につきましては、2019 年 6 月 6 日付にて、当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として 届け出ている加藤孝幸氏及び大河内健氏から、本取引に係る決議を当社の取締役会が行うことは、当社の少数株主 にとって不利益なものではない旨の取締役会宛の意見書を取得...
四半期報告書－第120期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第120期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：ません。 5/24(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 三菱ロジスネクスト株式会社 (E02136) 四半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2020 年 8 月 6 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 当社執行役員 9 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 54 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権...
四半期報告書－第119期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第119期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：日 2019 年 8 月 8 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 当社執行役員 11 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 58 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※、( 注 )1 普通株式 58,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 株式 1 株につき1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2019 年 8 月 24 日 至 2049 年 8...
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