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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　51件中 31-51件目(6.347秒)
四半期報告書－第71期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第71期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：期間の四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に与える 影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： No.1」「 営業利益率 7%」「 世界生産シェア7%」の持続的達成を目指した中期計画 「Global Teamwork 2020」を策定し、スピードを上げて推進しております。効率的なグローバル事業運営に求められる仕組みを整え、「 売りの力 」「モノづくり力 」を強化 していくことで、グローバルビジネスをより拡大してまいります。中期目標の公表につきましては、今後の経営戦略を踏まえつつ、引き続き検討して まいります。 < 原則 4-8>( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2015 年 11...
有価証券報告書－第68期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【7239】株式会社タチエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社タチエス(E02210) 有価証券報告書 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出...
第67回定時株主総会招集ご通知
2019/05/28 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第67回定時株主総会招集ご通知
引用：回 (ー%) 連 結 計 算 書 類 7 再任 8 再任 きのしたとしお 木下俊男 みはらひでたか 三原秀哲 社外独立役員社外取締役 社外 社外取締役 13/13 回 (100%) 10/10 回 (100%) 計 算 書 類 ( 注 ) 三原秀哲氏の出席回数は、2018 年 6 月 22 日の社外取締役就任以降のものです。 ― 4 ― 監 査 報 告 書候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 再 なか 中 任 やま 山 た 太...
有価証券届出書（参照方式）
2021/11/12 【7239】株式会社タチエス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 取締役向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。) 及び当社従業員のうち 一定の要件を満たす者 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業積及び株式価値との連動性 をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社株式を用い...
独立役員届出書
2019/05/28 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：( 株 )タチエス_ 独立役員届出書 1905.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/28 独立役員届出書 株式会社タチエスコード 7239 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・該当状況の内容に一部変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下俊男社外取締役 ○ ○ 有 2 三原秀哲社外取締役 ○ 3 松尾慎祐社外監査役 ○ 訂正・変更 4 小澤伸光社外監査...
訂正有価証券報告書－第67期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/07/05 【7239】株式会社タチエス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第67期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は を付して表示しております。 2/3EDINET 提出書類 株式会社タチエス(E02210) 訂正有価証券報告書 第一部 【 企業情報 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2) 【 役員の状況 】 ( 訂正前 ) 1 役員一覧 男性 12 名女性 ― 名 ( 役員のうち女性の比率 ―%) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) ( 省略 ) 計 879 ( 注 ) 1 取締役木下俊男、三原秀哲の両氏は、社外取締役であります。 2 監査役松尾慎...
第68回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第68回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。 ・半期毎に当社で開催している事業報告会及び経営コミッティにおいて、グループ各社 の事業計画の進捗及び課題の報告を受けております。 ― 4 ―5 監査役に関する事項 ・監査役は、監査役連絡会を毎月 1 回開催し、経営監査室と情報共有化を図っておりま す。 ・監査役は、重要な会議に出席すると共に業務執行に関する重要な文書を閲覧し、情報 収集を行っております。 ・監査役は、代表取締役、社外取締役及び執行役員と定期的に意見交換を行っておりま す。 ・監査役は、四半期毎に実施される会計監査結果報告や年 4 回...
四半期報告書－第70期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第70期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：算定会計基準 等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え る影響はありません。 12/21( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しており...
有価証券報告書－第67期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【7239】株式会社タチエス、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社タチエス(E02210) 有価証券報告書 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式 を取得し、各取締役に対して、当社の定める取締役向け株式交付規程に従って各取締役に付与されるポイン トの数...
四半期報告書－第70期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/06 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第70期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与 える影響はありません。 12/20( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理...
臨時報告書
2019/07/03 【7239】株式会社タチエス、臨時報告書
臨時報告書
引用：期末時点の取締役 7 名のうち、社外取締役を除く5 名に対し、総額 6,000 万円の取締役賞与を支給 する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 議案賛成反対棄権可決要件 決議結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 中山太郎 249,022 個 54,659 個 9 個可決 (80.88%) 山本雄一郎 249,298 個 54,383 個 9 個可決 (80.97%) 齊藤潔 273,110 個...
四半期報告書－第70期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第70期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：財務諸表に与え る影響はありません。 15/23( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実...
四半期報告書－第69期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用： 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出...
四半期報告書－第69期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第69期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下...
四半期報告書－第69期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/11 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第69期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：,285 ※1 25,923 EDINET 提出書類 株式会社タチエス(E02210) 四半期報告書 14/22【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社タチエス(E02210) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様...
四半期報告書－第68期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/07 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第68期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託...
第67回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/28 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第67回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 回定時株主総会決議に基づき、当連結会計年度より、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向 け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定...
四半期報告書－第68期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第68期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用： 百万円増加しております。当第 1 四半期連結累計期間の損益に与え る影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は76 百万円減少しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1. 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」 といいます。)を導入...
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/14 【7239】株式会社タチエス、決算発表
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： △2,173 △2,173 当期変動額合計 △207 1,448 △2,173 △2,173 △725 当期末残高 △1,498 58,142 523 523 58,666 ‐21‐株式会社タチエス(7239) 2020 年 3 月期決算短信 5.その他 役員の異動 取締役の異動 新任取締役候補者 新職現職氏名 社外取締役 ― 永尾慶昭 (ながおよしあき) ‐22‐...
四半期報告書－第68期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書
四半期報告書－第68期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 2 四半期連結会計期間末の「 有形固定資産 」が13 億 2 百万円増加し、流動負債の「その他 」が 3 億 4 千 2 百万円及び固定負債の「その他 」が10 億 4 千万円増加しております。当第 2 四半期連結累計期間の損益 に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は7 千 6 百万円減少しております。 ( 追加情報 ) 1. 取締役向け株式交付信託 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取...
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