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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　61件中 31-60件目(9.036秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総会招集ご通知の事業報告および有価証券報告書にてにて開示しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総会招集ご通知の事業報告にて開示しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き 」 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/27 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補者の指名の理由等につきましては、株主総会招集ご通知の参考書類にて開示しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【6859】エスペック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： KOREA CORP. 代表理事 兵庫県立大学産学連携・研究推進機構教授 日本高周波鋼業株式会社社外取締役 合同会社 THS 経営組織研究所代表社員 慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/ 株式会社福岡銀行社外取締役 常勤監査役 石井邦和 監査役山本哲男 監査役堤昌彦 監査役田中崇公 弁護士 山本法律事務所所長 公認会計士 堤公認会計士事務所所長 弁護士 中之島中央法律事務所パートナー 大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授 神鋼鋼線工業株式会社社外取締役...
有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6859】エスペック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 183,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行 役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)に対 する新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入することを決議しております。 本制度は、当社が拠出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/13 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 14 条取締役候補...
2021年定時株主総会ご招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/25 【6859】エスペック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会ご招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」という)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 「 本信託 」という)を通じて取得され、取 締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相 当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という)が本信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 14 条取締役候補...
四半期報告書－第69期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：ます。 なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合に は、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資...
2022年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/13 【6859】エスペック株式会社、決算発表
2022年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：引当金とし て計上しております。 ヘ役員退職慰労引当金 国内連結子会社は、取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議しておりますが、現任役員の役員退 職慰労金制度廃止日までの就任期間に対応する金額を引当計上しております。 ト役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度における株式給付債務の見込み額に基づき計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/15 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 14 条取締役候補...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/25 【6859】エスペック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：コンサルティング 本部長 宇都宮テクノコンプレッ クス事業所長 環境管理室担当 愛斯佩克測試科技 ( 上海 ) 有限公司董事長 取締役 執行役員 渕田健二 営業本部長 AS 本部担当 取締役長野寛之兵庫県立大学産学連携・研究推進機構教授 取締役小杉俊哉 合同会社 THS 経営組織研究所代表社員 慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/ 株式会社福岡銀行社外取締役 常勤監査役 今石義人 常勤監査役 石井邦和 監査役山本哲男 監査役堤昌彦 弁護士 山本法律事務所所長 公認...
独立役員届出書
2020/05/15 【6859】エスペック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エスペック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/15 独立役員届出書 エスペック株式会社コード 6859 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 長野寛之社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/13 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 14 条取締役候補...
有価証券報告書－第67期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6859】エスペック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行 役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)に対 する新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入することを決議しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 「 本信託 」という)を通じて取得され、取 締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当...
サステナビリティレポート2021
2021/10/26 【6859】エスペック株式会社、その他
サステナビリティレポート2021
引用：ます。 取締役会の実効性評価 取締役会の実効性について評価を行っています。 2020 年度は、取締役会の構成、役割、運営、支援体制 の側面からアンケート形式による自己評価を行うとと もに、その回答内容に基づきインタビューを行い、 2021 年 4 月開催の取締役会で評価しました。実効性 評価の結果は、当社ホームページで公開しています。 コーポレートガバナンス体制 当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会 や重要会議体に出席し、適正な監査を行っています。 2021 年 6 月末現在、取締役は社外取締役...
四半期報告書－第69期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/10 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 「 本信託 」という)を通じて取得され、取 締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当 の金銭 ( 以下 「 当社株式等...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/25 【6859】エスペック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。 (ヘ) 役員退職慰労引当金 国内連結子会社は、取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し ておりますが、現任役員の役員退職慰労金制度廃止日までの就任期間に対 応する金額を引当計上しております。 (ト) 役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度末における株式給付 債務の見込み額に基づき計上しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役...
四半期報告書－第69期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：が続いています。 このような状況は、当連結会計年度より徐 々に正常化することを仮定して、会計上の判断を行っております。 なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合に は、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模 】 基本方針 「 第 13 条取締役会の構成 」 基本方針 「 第 14 条取締役候補...
四半期報告書－第68期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第68期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用： の判断を行っております。 なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場 合には、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 本...
2021年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/05/14 【6859】エスペック株式会社、決算発表
2021年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：退職慰労引当金 国内連結子会社は、取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議しておりますが、現任役員の役員退 職慰労金制度廃止日までの就任期間に対応する金額を引当計上しております。 ト役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度における株式給付債務の見込み額に基づき計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取 締役および取締役を兼務...
有価証券報告書－第66期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【6859】エスペック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：,200 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行 役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)に対 する新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入することを決議しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 「 本信託...
四半期報告書－第68期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/12 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第68期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：することを仮定して、会計上 の判断を行っております。 なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合に は、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入...
四半期報告書－第68期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第68期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：、移動自粛要請や渡航制限の影響を受け、当社グループの営業活動も限 定的にならざるを得ない状況が続いています。 このような状況は、当連結会計年度中は続き、翌連結会計年度より徐 々に正常化することを仮定して、会計上 の判断を行っております。 なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場 合には、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役...
サステナビリティレポート2020
2020/10/21 【6859】エスペック株式会社、その他
サステナビリティレポート2020
引用：ています。 2020 年 6 月末現在、取締役は社外取締役 2 名を含む 8 名、監査役は社外監査役 3 名を含む4 名で構成して います。取締役の任期は1 年とし、経営責任の明確化 を図っています。また、社外取締役 2 名および社外監 査役 3 名を独立役員として東京証券取引所に届け出 ています。 当社および子会社の業務執行部門 取締役会の実効性評価 取締役会の実効性について評価を行っています。 2019 年度は、取締役会の構成、役割、運営、支援の側 面からアンケート形式による自己評価を行うとともに、 その回答...
2020年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/05/15 【6859】エスペック株式会社、決算発表
2020年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：とし て計上しております。 ヘ役員退職慰労引当金 国内連結子会社は、取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議しておりますが、現任役員の役員退 職慰労金制度廃止日までの就任期間に対応する金額を引当計上しております。 ト役員株式給付引当金 役員への当社株式等の交付に備えて、当連結会計年度における株式給付債務の見込み額に基づき計上してお ります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く...
四半期報告書－第67期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第67期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：て税金 費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役 および取締役を兼務しない執行役員を総称して「 取締役等 」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 「 本...
サステナビリティレポート2019
2019/12/25 【6859】エスペック株式会社、その他
サステナビリティレポート2019
引用：ことで、ス テークホルダーのみなさまへの社会的責任を果たす とともに、持続的な成長と企業価値の向上を実現して いきます。 ■ コーポレートガバナンス体制 株主総会 選任・解任 監査 取締役会 人事諮問委員会 監査 執行役員会 選任・解任 選任・解任 会計監査人 連携 監査役会 指示報告 監査役スタッフ コーポレートガバナンス体制 エスペックは監査役会設置会社であり、監査役は取 締役会や重要会議体に出席し、適正な監査を行って います。2019 年 6 月末現在、取締役は社外取締役 2 名を含む8 名、監査...
四半期報告書－第67期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第67期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期 純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金 費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
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