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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 31-45件目(3.713秒)
2021年３月期　決算短信[日本基準](連結)
2021/04/30 【4956】コニシ株式会社、決算発表
2021年３月期　決算短信[日本基準](連結)
引用：に関するお知らせ」を ご覧ください。 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員候補者は以下のとおりであります。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 横田 隆 ( 現代表取締役会長 ) 大山啓一 ( 現代表取締役社長 ) 日下部悟 ( 現取締役 ) 有澤彰三 ( 現取締役 ) 松端博文 ( 現取締役 ) 巖利彦 ( 現取締役 ) 髙瀬桂子 ( 現社外取締役 ) 木村亮 ( 現社外取締役 ) ( 注 ) 髙瀬桂子氏および木村亮氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補...
KONISHI REPORT CSR報告書2021
2021/10/28 【4956】コニシ株式会社、その他
KONISHI REPORT CSR報告書2021
引用：統治を推進す るための基本であると考えております。持続的な成長と企業価値の向上のために「 企業理念 」を実現すべく、取締役および全従業員が 「 行動憲章 」「 行動規範 」に従い企業活動を行い、企業倫理、法令遵守に基づく経営の透明性、公正性を確保するとともに、迅速かつ的 確な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組んでまいります。 経営統治システム 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の人数は 8 名であり、うち社外取締役は 2 名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4956】コニシ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：取締役髙瀬桂子 社外取締役木村亮 化成品グループCEO 兼海外事業グループ担当 丸安産業 ㈱ 代表取締役社長 科昵西貿易 ( 上海 ) 有限公司董事長 科陽精細化工 ( 蘇州 ) 有限公司董事長 Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd. 取締役会長 ボンドグループボンド営業本部本部長 兼営業推進部統括部長 兼関東支社支社長 ボンド販売 ㈱ 代表取締役社長 研究開発・生産グループCEO 兼研究開発・生産本部本部長 兼生産管理部統括部長 土木建設グループ土木建設営業本部本部長 兼...
独立役員届出書
2020/06/01 【4956】コニシ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コニシ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/29 独立役員届出書 コニシ株式会社コード 4956 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙瀬桂子社外取締役 ○ ○ 有 2 木村...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/02/19 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ましたの で、お知らせいたします。 記 1. 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役へ取締役会にお ける議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、 コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図れるものと考え、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行することといたしました。 2. 移行の時期 2021 年 6 月 22 日開催予定の第 96 回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/23 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 28,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,490 円 (4) 処分総額 42,465,000 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名 22,800 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 6 名 5,700 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 その他 しております。 2. 処分...
有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【4956】コニシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：として、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、その 充実に継続的に取り組んで参ります。 EDINET 提出書類 コニシ株式会社 (E02686) 有価証券報告書 (2) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会および監査役会を設置しています。また、執行役員制度を導 入しております。 1 取締役会 提出日現在において取締役の人数は社外取締役 2 名 (うち女性の取締役 1 名 )を含む9 名であり、取締 役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を議長として毎月 1 回開催しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/18 【4956】コニシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ていませんが, 法令・定款の遵守等に重大な違反があると認められる場合、その他 職務を適切に果たすことができないと判断されるときは、取締役会において十分な審議を行い。決議することとなります。手続きに関しては、今後 の課題として検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 現在、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を参考としておりますが、今後は独自の独立性判断基準を策定することも検討 してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の指名委員会・報酬委員会等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：に つきましては、2020 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 28,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,490 円 (3) 処分価額の総額 42,465,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 取締役を兼務しない執行役員 6 名 (5) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 22...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/25 【4956】コニシ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：工場工場長 兼生産管理部統括部長 ボンドグループボンド営業本部本部長 兼営業推進部統括部長 ボンド販売 ㈱ 代表取締役社長 取締役上席執行役員巖利彦土木建設グループ土木建設営業本部本部長 取締役小西哲夫ボンドケミカル商事 ㈱ 代表取締役社長 社外取締役髙瀬桂子 社外取締役木村亮 弁護士 大阪府公安委員 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻教授 阪神高速道路 ㈱ 事業評価監視委員会、技術審議会委員 大阪市高速電気軌道 ㈱ 土木技術研究会委員 ㈳ 日本基礎建設協会理事 常勤監査役東郷正人 17会社...
独立役員届出書
2019/05/27 【4956】コニシ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コニシ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/27 独立役員届出書 コニシ株式会社コード 4956 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙瀬桂子社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/18 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,552 円 (4) 処分総額 39,265,600 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名 21,000 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,300 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
有価証券報告書－第94期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【4956】コニシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：として、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取 り組んで参ります。 EDINET 提出書類 コニシ株式会社 (E02686) 有価証券報告書 (2) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会および監査役会を設置しています。また、執行役員制度を導 入しております。 1 取締役会 提出日現在において取締役の人数は社外取締役 2 名 (うち女性の取締役 1 名 )を含む9 名であり、取締 役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を議長として毎月 1 回開催しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/17 【4956】コニシ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：に つきましては、2019 年 6 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 25,300 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,552 円 (3) 処分価額の総額 39,265,600 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 21,000 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,300 株 (5) 払込期日 2019...
KONISHI REPORT CSR報告書2020
2020/10/09 【4956】コニシ株式会社、その他
KONISHI REPORT CSR報告書2020
引用：に基づく経営の透明性、公正性を確保するとともに、迅速かつ的 確な意思決定を⾏うことを⽬ 的として、コーポレートガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組んでまいります。 経営統治システム 取締役の⼈ 数は9 名であり、うち社外取締役は 2 名であります。取締役会は毎 ⽉ 1 回、必要に応じ常務会を開催しています。また執 ⾏ 役員制度を採 ⽤しており、取締役、執 ⾏ 役員で構成された経営会議を毎 ⽉ 開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確 保を⾏っています。必要に応じて執 ⾏ 役員...
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