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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　40件中 31-40件目(4.116秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 伊藤義文 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第35期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：として、市場実勢を勘案の 上、一般的取引と同様の条件によっております。 当社の事業展開にあたっては、親会社からの事業上の制約はなく、また、親会社の指示や承認に基づいてこれ を行うのではなく、当社の取締役会における経営判断のもと、独自の意思決定を行っております。また、取締役 会の業務の執行を客観的かつ中立的な視点から監査するため社外監査役を含めた監査役が監査を実施していま す。 ( 独立役員の確保 ) 当社は、社外役員のうち1 名を独立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/12 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ピクセルソリューションズ株式会社取締役 ピクセルゲームズ株式会社取締役 弁護士 東京神谷町綜合法律事務所パートナー 常勤監査役矢尾板裕介海伯力国際貿易 ( 上海 ) 有限公司監事 監査役櫻井紀昌 監査役都築孝明 税理士 朝日税理士法人代表社員 株式会社サンユー社外監査役 公認会計士 都築公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役金弘智氏は、社外取締役であります。 2. 監査役櫻井紀昌氏及び監査役都築孝明氏は、社外監査役であります。 3. 監査役櫻井紀昌氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 5 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、会計監査人より監査体制・監査計画ならびに適宜監査結果の報告を受けるとともに、相互に情報・意見の交換を行うなど連携を強 め...
有価証券報告書－第34期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：するため社外監査役を含めた監査役が監査を実施していま す。 ( 独立役員の確保 ) 当社は、社外役員のうち1 名を独立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監 査役 )として指定し、一般株主保護を強化しております。 ( 取締役の定数 ) 当社の取締役は、7 名以内とする旨を定款に定めております。 ( 自己の株式の取得 ) 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する ことを可能とするため、会社法第 165 条第 2 項...
四半期報告書－第35期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第35期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用： ) 2012 年 12 月日之出監査法人退社 2015 年 6 月愛光電気株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 藤田公認会計士事務所所長 愛光電気株式会社社外取締役 所有する 当社 株式の数 - 株 就任 年月日 2020 年 10 月 1 日 ( 注 ) 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2020 年 12 月期に係る定時株主総 会の終結の時までであります。 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外監査役都築孝明 2020 年 9 月...
2021年定時株主総会招集インターネット開示事項
2021/03/16 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集インターネット開示事項
引用： 至 2025 年 7 月 30 日 新株予約権の行使によ り株式を発行する場合 の株式の発行価格及び 資本組入額 ( 円 ) 発行価格 154 資本組入額 77 新株予約権の行使の条件 - 新株予約権の譲渡に 関する事項 譲渡による新株予約権の 取得については、当社取 締役会の決議による承認 を要するものとする。 取締役 ( 社外取締役を除 く) 3 名 役員の保有状況 18,650 個 監査役 1 名 300 個 2 その他新株予約権等の状況 第 11 回新株予約権 決議年月日 2020 年...
2020年定時株主総会招集通知（WEB開示）
2020/03/12 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（WEB開示）
引用：額 ( 円 ) 普通株式 1,000,000 573 自 2016 年 12 月 26 日 至 2021 年 12 月 25 日 発行価格 585 資本組入額 293 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の譲渡に 関する事項 役員の保有状況 譲渡による新株予約権の 取得については、当社取 締役会の決議による承認 を要するものとする。 取締役 ( 社外取締役を除 く) 2 名 4,287 個 監査役 1 名 300 個 2 その他新株予約権等の状況 第 8 回新株予約権 決議年月...
第三者割当により発行される第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ
2021/07/21 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、その他のIR
第三者割当により発行される第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ
引用： ( 当社社外取締役 )、櫻井紀昌氏 ( 当社社外監査役 )、藤田博司氏 ( 当社 社外監査役 )の4 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。) に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2021 年 7 月 20 日に入手しております。 なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 1 資金調達の必要性 (1) 本第三者割当の目的 本第三者割当により調達した資金は、優先順位...
有価証券届出書（組込方式）
2021/07/21 【2743】ピクセルカンパニーズ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：事務所 )、 伊藤義文氏 ( 当社社外取締役 )、櫻井紀昌氏 ( 当社社外監査役 )、藤田博司氏 ( 当社社外監査役 )の4 名によって 構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する 客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2021 年 7 月 20 日に入手しております。 なお、本第三者委員会の意見の概要は以下の通りです。 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 1 資金調達の必要性 (1) 本第三者割当の目的 本第三者割当により調達...
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