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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　52件中 31-52件目(6.749秒)
臨時報告書
2022/07/01 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として門間大吉氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 2015 年 6 月 26 日開催の第 10 回定時株主総会においてご承認いただいた監査等委員でない取締役の報 酬額 ( 年額 300 万百円以内 )とは別枠で、新たな株式報酬を監査等委員でない取締役 ( 社外取締役、 非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)に対して支給する制度を導入するものでありま す。 2/3EDINET 提出書類 岡藤日産証券...
独立役員届出書
2021/06/21 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：岡藤日産証券ホールディングス_ 独立役員届出書 20210621.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 岡藤日産証券ホールディングス株式会社コード 8705 提出日 2021/6/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時取締役会において、新任の社外取締役選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 門銛間銥大吉社外取締役 ○ ○ 有 2 林徹社外取締役...
グループ各社の代表取締役の異動並びに新役員体制に関するお知らせ
2021/06/25 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
グループ各社の代表取締役の異動並びに新役員体制に関するお知らせ
引用：取締役 平尾友亮取締役取締役 坂本智一取締役取締役 近藤竜夫取締役取締役 門間大吉取締役 ( 非業務執行 ) 取締役 ( 非業務執行 ) 小池豊取締役常勤監査等委員取締役常勤監査等委員 中村吉孝社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員 松下素久社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員 ロ) 退任する取締役 (2021 年 6 月 29 日予定 ) 氏名現役職名 青山秀世 取締役副会長 江口明取締役 荒木文明 取締役 ※ 青山秀世は、日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社及び三京証券株式会 社...
第16回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用： 社代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 岡藤日産証券プランニング( 現 DIRECTION) 株 式会社取締役 2020 年 10 月当社代表取締役 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 二家英彰氏は、日産証券株式会社の代表取締役社長として経営の指揮を執り、 業績の向上に大きな功績をあげております。その経営者としての豊富な経験 と長年にわたる金融業界における幅広い見識を活かして、引き続き当社グル ープの企業価値の向上のためにリーダーシップを発揮していただける...
代表取締役の異動並びに新役員体制に関するお知らせ
2021/05/25 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに新役員体制に関するお知らせ
引用：において取締役選任議案 が承認され、その後の取締役会 ( 同日予定 )において新役員体制が決議される事を前提としてお ります。 1. 異動の理由 新たな経営体制のもと、企業価値のさらなる向上を図るため。 2. 異動の内容 イ) 新役員体制 (2021 年 6 月 29 日予定 ) 氏名新役職名現役職名 二家英彰代表取締役社長代表取締役 近藤竜夫常務取締役取締役 青山秀世取締役取締役 久保壽將取締役 ( 新任 ) 荒木文明取締役常勤監査等委員 ( 新任 ) 門間大吉社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員 林...
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を果たしていくことを企業の基本的な経営方針として おり、上場企業として社会的影響度も大きいことを経営層及び従業員が再認識することで、コンプライアンス を一層重視した経営体制を整備してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )による監査を実施 しております。監査等委員会は、取締役の行動を監視するのみならず、子会社の監査役を兼務するとともに内 部監査部門と連携して業務執行状況を監視しており...
日産証券株式会社との経営統合完了に関するお知らせ（経過開示）
2020/10/01 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、その他のIR
日産証券株式会社との経営統合完了に関するお知らせ（経過開示）
引用： 代表取締役社長小崎隆司代表取締役社長 代表取締役二家英彰社外取締役 取締役杉本卓士取締役営業戦略室担当 取締役経営企画室長近藤竜夫 ( 新任 ) 取締役総合管理部担当増田潤治取締役総合管理部担当兼 コンプライアンス部担当 兼危機管理室担当 取締役青山秀世 ( 新任 ) 取締役小森繁帆取締役 取締役松田勇次 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 澤田純取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 野田扇三郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 門間大吉社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況...
独立役員届出書
2020/06/17 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20200617.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 岡藤ホールディングス株式会社コード 8705 提出日 2020/6/17 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、新任の社外取締役選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
第15回定時株主総会招集ご通知及びインターネット開示事項の一部修正について
2020/06/20 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第15回定時株主総会招集ご通知及びインターネット開示事項の一部修正について
引用：ます。なお、修正箇所につ きましては、下線を付して表示しております。 記 【 修正箇所 】 1.「 第 15 回定時株主総会招集ご通知 」 50 ページ Ⅲ. 会社役員に関する事項 3. 取締役の報酬等の総額 < 修正前 > 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く ) ( うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( うち社外取締役 ) 4 名 (-) 5 (4) 21,875 千円 (-) 14,445 (9,000) 合計 9 36,320 < 修正後 > 区分支給人員支給額 取締役...
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ホルダーに対するそれぞれの責任を果たしていくことを企業の基本的な経営方針として おり、上場企業として社会的影響度も大きいことを経営層及び従業員が再認識することで、コンプライアンス を一層重視した経営体制を整備してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )による監査を実施 しております。監査等委員会は、取締役の行動を監視するのみならず、子会社の監査役を兼務するとともに内 部監査部門と連携...
第15回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項
2020/06/03 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第15回定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項
引用： 新株予約権の行使価額 1 株につき1 円 3 新株予約権の行使条件新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締 役の地位を喪失した場合、その喪失日より10 日間に限り新 株予約権の行使を可能とする。 4 新株予約権の行使期間 2012 年 6 月 19 日から2042 年 6 月 18 日 5 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除 く ) 社外取締役 ( 監査等委員を除く ) 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類および数 保有者数...
第15回定時株主総会招集ご通知
2020/06/03 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第15回定時株主総会招集ご通知
引用：日産証券プラ ンニング) 株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月日産証券株式会社社外取締役 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 杉本卓士氏は、長年にわたりグループ会社における商品開発、法人営業部門 等を統括する担当取締役として業務に携わってまいりました。2017 年からは 当社営業戦略室長、また子会社である岡藤商事株式会社の代表取締役社長と してその手腕を発揮しており、その豊富な経験と実績に基づく高い見識は、 引き続き当社グループの企業価値の向上のために必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役...
法定事前開示書類(株式交換)(日産証券株式会社)
2020/06/11 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類(株式交換)(日産証券株式会社)
引用：ところによる。 ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新敩株予約権の数政 目的となる株式の 数政 保有者数政 1,250 個 125,000 株 4 人 社外取締役 ― ― ― 監査役 ― ― ― ( 注 )1. 上記のうち、取締役 2 名に付与している新敩株予約権は、取締役就任前に付 与されたものです。 ロ. 平成 28 年 6 月 17 日斌臨時旓株主総会決議、平成 28 年 6 月 17 日斌取締役会決議による新敩株予 約権 ・新敩株予約権の数政 2,390 個 ・新敩株予約権の目的...
第14回定時株主総会招集ご通知
2019/06/05 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第14回定時株主総会招集ご通知
引用：証券株式会社取締役 2006 年 10 月ユニコムグループホールディングス株式会社代 - 株 表取締役社長 2012 年 6 月日産センチュリー証券 ( 現日産証券 ) 株式会 社代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 6 月日産証券プランニング( 現岡藤日産証券プラ ンニング) 株式会社取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由 】 二家英彰氏は、他社における経営者としての豊富な経験と長年にわたる金融 業界における幅広い見識を活かして、引き続き当社...
独立役員届出書
2019/06/13 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：岡藤ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 岡藤ホールディングス株式会社コード 8705 提出日 2019/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、新任の社外取締役選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c...
支配株主等に関する事項について
2020/06/29 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：をもって経 営判断を行うことができる状況にあり、当社の独立性は確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 社外取締役二家英彰日産証券株式会社代表取締役 取締役としての経営 監督機能強化 3. 親会社等との取引に関する事項 第 15 期有価証券報告書に記載の「 関連当事者情報 」をご参照ください。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主等との取引が発生する場合には、独立第三者間取引と同様の一般的な取引...
有価証券報告書－第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： とした全てのステークホルダーに対するそれぞれの責任を果たしていくことを企業の基本的な経営方針として おり、上場企業として社会的影響度も大きいことを経営層及び従業員が再認識することで、コンプライアンス を一層重視した経営体制を整備してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )による監査を実施 しております。監査等委員会は、取締役の行動を監視するのみならず、子会社の監査役を兼務するとともに内...
支配株主等に関する事項について
2019/07/03 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：をもって経 営判断を行うことができる状況にあり、当社の独立性は確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 社外取締役二家英彰日産証券株式会社代表取締役 取締役としての経営 監督機能強化 3. 親会社等との取引に関する事項 第 14 期有価証券報告書に記載の「 関連当事者情報 」をご参照ください。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主等との取引が発生する場合には、独立第三者間取引と同様の一般的な取引...
四半期報告書－第16期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【8705】岡藤日産証券ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第16期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：コンプライアンス本部長 兼考査部長 2019 年 1 月同社取締役常務執行役員コンプライアンス本部長 2019 年 6 月同社常務取締役コンプライアンス本部長 ( 現任 ) 2020 年 10 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 任期は、就任の時から2021 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 ( 注 ) 所有株式数 ( 株 ) ― ― ― (2) 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役社外取締役二家英彰 2020 年 10 月 1 日 取締役 取締役 営業戦略室担当...
臨時報告書
2020/05/15 【8705】岡藤ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：コムグループホールディングス) 株式会社取締役 2004 年 6 月同社常務取締役 2005 年 12 月日産証券株式会社取締役 二家英彰 2006 年 10 月ユニコムグループホールディングス株式会社代表取締役社長 2012 年 6 月日産センチュリー証券 ( 現日産証券 ) 株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 6 月日産証券プラニング( 現岡藤日産証券プランニング) 株式会社取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 20/20...
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