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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　69件中 31-60件目(8.076秒)
四半期報告書－第42期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/13 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第42期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用： ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 7 月 3 日 61,400 46,584,085 67 20,725 67 20,626 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 2,206 円 資本組入額 1,103 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)5 名及び執行役員 6 名 (5) 【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 3 四半期会計期間であるため、記載事項...
有価証券報告書－第40期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
2022/02/25 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
引用：制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。 発行価額 1,515 円 資本組入額 757.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名及び執行役員 3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。 発行価額 1,180 円 資本組入額 590 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。 発行価額 1,962 円 資本組入額 981 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/01/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 入所 2008 年 3 月弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー ( 現任 ) 2010 年 9 月マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事 務所 (シカゴ) 客員弁護士 2011 年 7 月ニューヨーク州弁護士登録 所有する 当社 株式数 0 株 0 株2012 年 1 月君合法律事務所 ( 北京 ) 客員弁護士 2015 年 1 月 ㈱ 鎌倉新書社外監査役 2016 年 1 月同社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 3 月 ㈱ブルーライン・パートナーズ社外監査役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/03/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,266 円 (4) 発行価額の総額 123,723,600 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 43,300 株 執行役員 4 名 11,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/04/22 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 24 日付 「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,600 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,266 円 (3) 発行価額の総額 123,723,600 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※)43,300 株 執行役員 4 名 11,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2022...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/25 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築 する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、性別、国籍、年齢、技能等の多様性に配慮して、最適な人材を取締役候補者としておりますが、現状におきましては、弁護士、公認 会計士など専門知識を有する社外役員から経営上有用な指摘・意見等を得て十分に活性化されていると判断しているため、女性取締役を選任し ており...
2022年11月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/04/12 【3244】サムティ株式会社、決算発表
2022年11月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：にかわる書面決議 )により、以下の とおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議い たしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/09/10 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2021 年 10 月 8 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,343 円 (4) 発行価額の総額 16,635,300 円 (5) 割当予定先取締役 1 名 (※) 7,100 株 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...
臨時報告書
2022/03/24 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2022 年 3 月 24 日付で会社法第 370 条による決議 ( 取締役会の決議にかわる書面決議 )により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限...
独立役員届出書
2021/02/10 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サムティ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 サムティ株式会社コード 3244 提出日 2021/2/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/25 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の原幹夫氏を新たに独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：%(14 回 /14 回 ) てつお 夫 再任社外独立取締役 93%(13 回 /14 回 ) よしだこうたろう 10 再任社外 吉田光太郎 取締役 100%(11 回 /11 回 ) ※ むらた 11 村田直 なおたか 隆 新任社外 ― ― 社外 : 社外取締役候補者独立 : 独立役員 ※2020 年 2 月 27 日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。 監 査 報 告 書 ト ピ ッ ク ス ほ か 8候補者番号 1 もりやま 森山 しげる 茂 生年月日...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2023/03/07 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用：において、取締役会は 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、監査役会は 4 名 (うち常勤監査役 1 名、社外監査役 3 名 )で構成されている。なお、SMT は、2023 年 2 月 27 日開催の 第 41 期定時株主総会における承認を受けて、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行している。 また、SMT においては、取締役会及び監査役会のほか、指名・報酬委員会、業務執 行会議、内部統制会議、情報セキュリティ委員会等の会議体が設置されている。SMT におけるコーポレート...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2021/04/23 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用： 円 123,017,400 円 取締役 4 名 (※)41,700 株取締役 5 名 (※)50,200 株 (5) 割当先 執行役員 4 名 12,500 株執行役員 4 名 12,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 ※ 社外取締役を除きます。 ※ 2021 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照く ださい。 2. 変更の理由 割当予定の取締役の数及び発行予定株式数と実績との差は、新株式発行を決定した時点において 割当予定であった者...
大量保有報告書
2021/05/28 【3244】サムティ株式会社、大量保有報告書
大量保有報告書
引用：)3616 (2)【 保有目的 】 提出者と発行者との間の資本業務提携を目的とした株式保有 ( 提出者と発行者との間の令和 3 年 5 月 25 日付資本業務提携契約 ( 以下 「 本資本業務提携契約 」といいます。)に基づく発行者の社外取締役候補者 2 名の指名を含みます。) (3)【 重要提案行為等 】 該当事項なし 2/4(4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 大量保有報告書 法第 27 条の23 第 3 項...
有価証券報告書－第39期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
2021/02/26 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
引用：,020,140 43 16,227 43 16,128 ( 注 ) 1. 新株予約権 (ストックオプション)の行使による増加であります。 2. 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。 3. 第 19 回新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。 発行価額 1,515 円 資本組入額 757.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名及び執行役員 3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償...
四半期報告書－第41期第1四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
2022/04/12 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第41期第1四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
引用： 370 条による決議 ( 取締役会の決議にかわる書面決議 )により、以下の とおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議い たしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/03/25 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 62,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,962 円 (4) 発行価額の総額 123,017,400 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 50,200 株 執行役員 4 名 12,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件としております。 2. 発行の目的及び理由...
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：し、又は、方針を決定する会議 体として、業務執行会議を設置し、原則、週 1 回開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 ― 2 ―2 3 4 業務執行の決定 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回開催し、 業務執行状況の確認と業務執行の効率化を図る。 中期経営計画・年次予算 取締役会...
株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書締結及び第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
2021/10/25 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書締結及び第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
引用： 6 月 ~2020 年 5 月 現時点における 充当状況 当初予定である収益不動産用開発用地の取得資金として、全額充当 済み 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 払込期日 2020 年 4 月 23 日 調達資金の額 84,178,108 円 ( 差引手取概算額 ) 12発行価額 1 株につき 1,180 円 募集時における 発行済株式数 40,946,240 株 発行株式数 73,900 株 募集後における 発行済株式総数 41,020,140 株 割当先取締役 ( 社外取締役を除く...
2021年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/09/30 【3244】サムティ株式会社、決算発表
2021年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度とし て、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 2 月 27 日開催の第 37 期定時株主総会において、1 本制度に基づき、譲渡制限付株式...
変更報告書
2021/09/16 【3244】サムティ株式会社、大量保有報告書
変更報告書
引用：管理本部経理部長阿部浩亮 電話番号 06(6838)3616 (2)【 保有目的 】 提出者と発行者との間の資本業務提携を目的とした株式保有 ( 提出者と発行者との間の令和 3 年 5 月 25 日付資本業務提携契約 ( 以下 「 本資本業務提携契約 」といいます。)に基づく発行者の社外取締役候補者 2 名の指名を含みます。) (3)【 重要提案行為等 】 該当事項なし 2/4(4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E...
変更報告書
2021/09/01 【3244】サムティ株式会社、大量保有報告書
変更報告書
引用： 電話番号 06(6838)3616 (2)【 保有目的 】 提出者と発行者との間の資本業務提携を目的とした株式保有 ( 提出者と発行者との間の令和 3 年 5 月 25 日付資本業務提携契約 ( 以下 「 本資本業務提携契約 」といいます。)に基づく発行者の社外取締役候補者 2 名の指名を含みます。) (3)【 重要提案行為等 】 該当事項なし 2/4(4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 変更報告書 法第...
訂正四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
2022/01/24 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
引用： ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2021 年 9 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以 下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に 対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆さまと一層の価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/28 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築 する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、その有する知見、人格、経歴等を総合的に判断して最適な人材を取締役候補者としており、その結果として現時点で女性取締役を 選任しておりません。現在、取締役会は、弁護士、公認会計士など専門知識を有する社外役員から経営上有用な指摘・意見等を得て、十分に活 性化されており...
四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
2021/10/15 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
引用：があったものの概要 ― ― 18/23EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2021 年 9 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以 下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ...
有価証券報告書－第38期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
2020/02/28 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成30年12月1日－令和1年11月30日)
引用：. 新株予約権 (ストックオプション)の行使による増加であります。 2. 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。 3. 第 19 回新株予約権の行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります 発行価額 1,515 円 資本組入額 757.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名及び執行役員 3 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 金融商品 地方公共金融機関 取引業者 団体 株式の状況 (1 単元...
2021年11月期 第１四半期決算短〔日本基準〕（連結）
2021/03/30 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
2021年11月期 第１四半期決算短〔日本基準〕（連結）
引用： )により、以下の とおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議い たしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限 付株式報酬制度...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といた しました。 7候補者番号 2 よしだ 吉 生年月日 1968 年 6 月 3 日生 所有する 当社株式の数 0 株 こうたろう 田光太郎 新任社外取締役候補者 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1992 年 4 月大和証券 ㈱( 現 ㈱ 大和証券グループ本社 ) 入社 2012 年 10 月大和証券 ㈱ダイレクト企画部長 2016 年 10 月同社プロダクトソリューション企画部長 2019 年 4 月 ㈱ 大和証券グループ...
役員の異動に関するお知らせ
2020/01/21 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 現任 ) 2019 年 4 月 ㈱ 大和ファンド・コンサルティング取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 ㈱マネーパートナーズグループ社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 9 月 Global X Japan㈱ 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱ 大和証券グループ本社経営企画部長 大和証券 ㈱ 経営企画部長 大和企業投資 ㈱ 取締役 大和 PIパートナーズ㈱ 取締役 ㈱ 大和ファンド・コンサルティング取締役 ㈱マネーパートナーズグループ社外取締役 Global X Japan...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/03/23 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 年 4 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 73,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,180 円 (4) 発行価額の総額 87,202,000 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 73,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
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