開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　76件中 31-60件目(6.3秒)
役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 役位氏名担当及び兼職の状況 取締役会長 武田信二取締役会議長 代表取締役社長佐 々 木卓業務監査室、常勤役員会 代表取締役 取締役 取締役 河合俊明財務戦略責任者 菅井龍夫成長戦略責任者 渡辺正一競争戦略責任者、総合編成本部長 取締役苣木雅哉 ESG 戦略責任者 ( 株式会社アシックス社外取締役 ) 社外取締役柏木斉 ( 株式会社松屋社外取締役 ) (キユーピー株式会社社外取締役 ) 社外取締役八木洋介 ( 株式会社 people first 代表取締役 ) 社外取締役春田真 ( 株式...
「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の更新について
2022/05/13 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
「当社株式にかかる買収提案への対応方針」の更新について
引用：なご判断を頂く機会を確保するために必要 かつ適正な手法と考えております。 加えて、昨年 10 月には、社外取締役及び社外監査役によって、本プランを維持するこ とについての意見交換も実施しております。当社におきましては、昨年 5 月には、10 年後 を見据えた「VISION2030」を発表し、そこからバックキャストする形で「TBS グループ 中期経営計画 2023」を策定のうえ、中長期的な成長に向けて大胆な経営改革を実行し始め たところであり、その成果が発揮され、適正な株価が形成されるまでには一定...
企業価値評価特別委員会の構成および当社株式にかかる買収提案への対応方針の一部変更に関するお知らせ
2021/03/04 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
企業価値評価特別委員会の構成および当社株式にかかる買収提案への対応方針の一部変更に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 3 月 4 日 会社名株式会社 TBS ホールディングス 代表者名代表取締役社長佐 々 木卓 (コード:9401 東証第 1 部 ) 問合せ先広報部長金子智晴 (℡.03-3746-1111) 企業価値評価特別委員会の構成および 当社株式にかかる買収提案への対応方針の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社企業価値評価特別委員会 ( 以下 「 当委員 会 」といいます)の北村正任委員長の退任に伴い、下記のとおり、八木洋介社外取締役の委 員選任...
有価証券報告書－第94期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：し、これを具体的に実現す るための基準として「TBSグループ行動基準 」を定め遵守の徹底をはかるなど、取締役の職務の執行が法令および 定款に適合すると共に、その経営判断と業務執行が上記の基本方針に沿ってなされるべく、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要および採用する理由 当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が 監査する体制に加え、取締役会における審議の活性化や監督機能を強化するために社外取締役体制を採用...
企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ
2021/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ
引用：に開催される取締役会の終了時までであり、また、各委員からは就任につきご同 意をいただいております。 記 ( 委員・重任 ) 柏木斉 (かしわき・ひとし) ( 委員・重任 ) 八木洋介 (やぎ・ようすけ) ( 委員・重任 ) 北山禎介 (きたやま・ていすけ) ( 委員・重任 ) 竹原相光 (たけはら・そうみつ) ( 委員・重任 ) 岩倉正和 (いわくら・まさかず) ( 委員・重任 ) 宍戸善一 (ししど・ぜんいち) / 当社社外取締役 / 当社社外取締役 / 当社社外監査役 / 当社社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/08 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国 人を取締役とすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、企業価値および株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社として、高い公共的使命...
四半期報告書－第96期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第96期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：と なる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会および特別委員会 の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成...
四半期報告書－第96期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第96期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：と なる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会および特別委員会 の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 103,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,746 円 (4) 処分総額 181,180,674 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 52,368 株 数並びに処分株式 当社の執行役員 11 名 51,401 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/01 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国 人を取締役とすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、企業価値および株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社として、高い公共的使命...
TBSグループ 中期経営計画2023
2021/05/14 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
TBSグループ 中期経営計画2023
引用： 月より取締役会における独立社外取締役の割合を3 分の1に( 9 人中 3 人 ) 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の拡充 政策保有株式については2018 年度 ~2020 年度で総額 718 億円相当を売却、5 銘柄を削減 SDGsへの 取り組み 国連 「 SDGメディア・コンパクト」 加盟 シリーズ「 SDGs 2030 年の世界へ 」ニュース番組などで「 地球規模の共通課題へ取り組む人 々 」を紹介。放送トピック 100 本超 「SDGsプロジェクト地球を笑顔にするweek」2020 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/27 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 103,769 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,746 円 (3) 処分総額 181,180,674 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 52,368 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 11 名 51,401 株 (5) 処分期日...
有価証券届出書（参照方式）
2021/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社 TBSホールディングス(E04375) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 103,769 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できる高い業務執行能力を有する常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国 人を取締役とすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、企業価値および株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社...
役員体制の変更及び役員人事に関するお知らせ
2020/05/14 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、その他のIR
役員体制の変更及び役員人事に関するお知らせ
引用：なる向上を図るためには 現行の持株会社経営体制を見直すことが必要であると判断いたしました。 (1) 取締役会の構成の変更 当社取締役会の意思決定の「 迅速化 」「 透明性・公正性の確保 」を図るために、取締役の員数を17 名から9 名に減員し、同時に独立社外取締役の構成比率を3 分の1とする。 (2) 取締役会の戦略機能の明確化 当社グループの「 持続的な成長 」と「 企業価値の向上 」を実現するために、当社取締役会の戦略的 機能を「 成長戦略 」「 競争戦略 」「 財務戦略 」「ESG 戦略...
2020年　第93期定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2020年　第93期定時株主総会招集ご通知
引用：は削除する。 7第 4 号議案 取締役 9 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役 17 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役会の意思決定の「 迅速化 」「 透明性・公正性の確保 」を図るため、取締役の員数を減員し、 9 名の選任をお願いするものであります。 本議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役が全取締役の1/3を占める体制になります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 取締役会 出席状況 株 主...
独立役員届出書
2020/06/02 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京放送ホールディングス_ 独立役員届出書 200602.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東京放送ホールディングスコード 9401 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査...
2020年「第93期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2020/06/23 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2020年「第93期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用： 93 期定時株主総会招集ご通知 」38ページ 2 取締役および監査役に支払った報酬等の額 ( 下線部が修正箇所であります。) ( 修正前 ) 区分支給人員 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 18(4) 724(33) ( 修正後 ) 区分支給人員 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 18(4) 777(33) 以上...
有価証券報告書－第93期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に努めております。 2 企業統治の体制の概要および採用する理由 当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が 監査する体制に加え、取締役会における審議の活性化や監督機能を強化するために社外取締役体制を採用してお り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制であると考えております。提出日現在 (2020 年 6 月 26 日 )の 取締役は9 名で、うち柏木斉、八木洋介、春田真の3 氏が社外取締役であります。監査役は5 名で、うち北山禎 介...
定款 2020/10/01
2020/10/01 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、定款
定款 2020/10/01
引用：記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の 取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案に ついて異議を述べたときはこの限りではない。 ( 取締役会の議事録 ) 第 26 条取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令 に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査 役がこれに記名押印又は電子署名する。 ( 社外取締役との間の責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 で、同...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/26 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 99,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,739 円 (4) 処分総額 172,787,040 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 47,748 株 数並びに処分株式 当社の執行役員 11 名 51,612 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件...
2021年　第94期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2021/06/01 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知
2021年　第94期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：。 ⒝ 「TBSグループ情報開示基本方針 」を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての 説明責任を果たす。 ⒞ 当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「 企業価値評価特別委員会 」は、取締役会の 諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告 する。 - 4 -⒟ 当社においては、常勤監査役に社外監査役が加わり監査役会を置いて監査を行う。特に重要な子会社 である株式会社 TBSテレビにおいては、監査役会は置かないが、社外監査役など当社...
四半期報告書－第95期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第95期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：としての適性を検討し、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。 一方、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応および対応措置 に関し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会 および特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、および弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績...
独立役員届出書
2019/06/07 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京放送ホールディングス_ 独立役員届出書 190607 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東京放送ホールディングスコード 9401 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 役員の属性、該当状況についての説明、選任の理由に一部変更が生 じたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
2019年　第92期定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2019年　第92期定時株主総会招集ご通知
引用： ………………………………… 5 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 17 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 議決権 行使期 2019 年 6 月 26 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分まで 事業報告 …………………………………………… 19 連結計算書類 ……………………………………… 39 計算書類 …………………………………………… 41 監査報告 …………………………………………… 43 ご参考 ( 赤坂...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できる高い業務執行能力を有する常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国 人を取締役とすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、企業価値および株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：。本件の詳細につきましては、2020 年 6 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 99,360 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,739 円 (3) 処分総額 172,787,040 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 47,748 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 11 名 51,612 株 (5) 処分期日...
有価証券届出書（参照方式）
2020/06/26 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主の皆様との一 層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入 することを決議し、また、2019 年 6 月 27 日開催の第 92 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限 付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、対象取 締役...
四半期報告書－第95期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第95期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、および弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外 の有識者から1ないし3の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと 利害関係のない者とします)をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償割当ての概要 (a) 割当対象株主 取締役会で定める基準日 ( 上記...
四半期報告書－第95期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第95期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応および対応措置 に関し必要となる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会 および特別委員会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし 2 名、および弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外 の有識者から1ないし3の社外委員 ( 但し、いずれ...
開示情報 > 全文検索