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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　91件中 31-60件目(7.558秒)
四半期報告書－第29期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/08 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第29期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：し、各グ ループ会社とも連携することでグループ全体によるリスクマネジメント活動を推進しています。 ※リスクマネジメント委員は、取締役 ( 社外取締役を除く)およびリスクマネジメント最高責任者が指名するものを 含めた人員で構成される。 ・ERMプロセス リスクマネジメントに関する規程に基づき、グループ各社におけるERM 活動を推進するとともに、リスクマネジ メント委員会や各種分科会における活動を実施しています。また、当社グループにおけるリスクを網羅的に捉える べくリスクカテゴリーを設定し、内部環境...
有価証券届出書（参照方式）
2022/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：要項 】 該当事項はありません。 3/10【 募集又は売出しに関する特別記載事項 】 EDINET 提出書類 Zホールディングス株式会社 (E05000) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 当社は、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づく本新株式発行のほか、2022 年 8 月 3 日付取締役会において、大要、以下 の決議をそれぞれ行っております。 1 当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役並びに当社従業員に対する中長期的なインセンティブ の付与及び株主価値の共有を目的...
当社子会社の株式交付によるPayPay(株)の連結子会社化（曾孫会社化）に関するお知らせ
2022/07/27 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
当社子会社の株式交付によるPayPay(株)の連結子会社化（曾孫会社化）に関するお知らせ
引用：により、本取引を実施するこ とを決議しております。また、当社は、本取引の公正性を担保するため、ソフトバンクとの間に利害関係を有せ ず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣 子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、ソフトバンクとの交渉方針等について説明した上で随時承 認を得、また、下記 「(3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 」に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4689】Ｚホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： の構築・維持・強化に与える影響の観点から当社の企業価値の向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、個別に賛否を検討します。 【 補充原則 4-1-3: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 監査等委員である独立社外取締役 4 名及び社内取締役である2 名によって構成され、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会 を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、今後、代表取締役の後継者計画の策定・運用を行い、取締役会 へ提案していくことを考えています。 【 原則...
臨時報告書
2022/06/24 【4689】Ｚホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 淳、桶谷拓を選任することにつき承認を得るものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、蓮見麻衣子、國廣正、鳩山玲人を選任することにつき承認を得るもので す。 なお、3 氏は社外取締役であり、当社は3 氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【4689】Ｚホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：的に協力し、 市場規模の大きいヘルスケア領域への進出や、社会的ニーズの高い防災・減災といっ た社会課題の解決にも取り組んでいきます。 ガバナンス体制について 今回の経営統合を機に、ガバナンス体制を刷新しました。新生 Zホールディングスの 取締役会はLINE 出身者 3 名、Zホールディングス出身者 3 名、独立社外取締役 4 名と いう構成になりました。4 名の社外取締役は、多様な観点から少数株主を含むすべて の株主の共同利益に資するよう経営を監督していただけると考えています。 また当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/01 【4689】Ｚホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、個別に賛否を検討します。 【 補充原則 4-1-3: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 監査等委員である独立社外取締役 4 名及び社内取締役である2 名によって構成され、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会 を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、今後、代表取締役の後継者計画の策定・運用を行い、取締役会 ではこの取り組みを監督していくことを考えています。 【 原則 4-11: 取締役会の実効性確保...
独立役員届出書
2021/02/19 【4689】Ｚホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：Zホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (2021.2.19) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Zホールディングス株式会社コード 4689 提出日 2021/2/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/1 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の選任の効力発生日 ( 異動 ( 予定 ) 日 )が変更になったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2021/03/01 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：変更 代表取締役 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) ※ 新任 取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) ※ 新任 取締役専務執行役員 ※ 変更なし 取締役専務執行役員 ※ 新任 取締役専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) ※ 変更なし 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 ※ 変更なし 新役職名氏名旧役職名 川邊健太郎 出澤剛 - 慎ジュンホ - 小澤隆生 舛田淳 - 桶谷拓 代表取締役社長 CEO( 最高...
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/17 【4689】Ｚホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：す る規程を定めているほか、取締役会内でも監査等委員 4 名全員を独立社外取締役として、経営の意思決定・業務執 行の監督を強化しています。また、Co-CEO 直属の内部監査部を設置し運営することにより、適法かつ適正なコーポ レートガバナンスの強化を図っています。しかしながら、ガバナンス機能が想定通りに機能せず、ガバナンス不全 に陥った場合、当社グループのブランドイメージや業績に影響を与える可能性があります。 2. 事業運営に関わるリスク (1) 訴訟等に関わるリスク 当社グループは、その事業活動を遂行...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 当該新株予約権発行の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、本日付 で取締役会決議を行っています。当該新株予約権発行にあたっては、代表取締役社長 Co-CEO 川邊氏 の指示に基づき執行役員今村氏より、支配株主と利害関係のないガバナンス委員会 ( 独立役員であ る社外取締役の國廣正氏、臼見好生氏、蓮見麻衣子氏及び鳩山玲人氏を構成員としております。)に 対して、少数株主...
発行登録追補書類（株券､社債券等）
2022/09/09 【4689】Ｚホールディングス株式会社、発行登録追補書類
発行登録追補書類（株券､社債券等）
引用：ています。ソフトバンクグループ( 株 )やソフトバンク( 株 )、また、NAVER Corporationは、その保有株数の構造上、当社の意思決定に影響力を及ぼしうる立場にあります。当社は社内規程 や独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会、その顧問弁護士による確認などによる監督の仕組みを整 備・運用していますが、こうした仕組みが機能しない場合に、当社とそれらの親会社との間で利益相反が生じ、 当社の利益が損なわれる可能性があります。また、ソフトバンクグループ各社やNAVER Corporationの事業...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 16 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 959,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 470.9 円 (4) 発行総額 451,828,550 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 349,200 株 当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【4689】Ｚホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、個別に賛否を検討します。 【 補充原則 4-1-3: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 独立社外取締役を含む複数の取締役で構成する任意の指名報酬委員会を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員 会において、今後、代表取締役社長・CEOの後継者計画の策定・運用を行い、取締役会ではこの取り組みを監督していくことを考えています。 【 原則 4-11: 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の状況に鑑み、会計だけでなく、財務...
独立役員届出書
2020/06/16 【4689】Ｚホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：Zホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (2020.6.16)clean 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Zホールディングス株式会社コード 4689 提出日 2020/6/16 異動 ( 予定 ) 日 2020/10/1 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
有価証券届出書（参照方式）
2021/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 Zホールディングス株式会社 (E05000) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 959,500 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1 募集の目的及び理由 当社は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 月 ( 株 ) 出前館社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 9 月 LINE TICKET( 株 ) 代表取締役 ( 現任 ) 選任の理由 舛田淳氏は、LINE( 株 )において日本国内のプロダクト戦略および国内のマーケティング戦略全般を担当 し、同社のブランド価値向上や迅速かつ革新的な事業開発を推進しております。統合会社の多様な事業の さらなる成長を実現し、当社グループ全体のブランド価値向上も目指していくためには同氏の豊富な経験 が必要と判断し、本経営統合後の当社取締役としての選任をお願い...
取締役の再任に関するお知らせ
2021/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の再任に関するお知らせ
引用： (Group Chief Synergy Officer) 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 臼見好生 再任 ( 注 ) 当社は、臼見好生氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。 以上...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【4689】Ｚホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：するものです。 ■ 候補者と当社との特別の利害関係等 川邊健太郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況等 1995 年 4 月 ㈱CSK( 現 SCSK㈱) 入社 2014 年 4 月 YJキャピタル㈱ 代表取締役 1999 年 8 月 ㈱ビズシーク設立同社代表取締役 2015 年 1 月同社取締役 2003 年 3 月楽天 ㈱ 入社同社オークション事 2015 年 9 月 ㈱ユーザーローカル社外取締役 ( 現任 ) 業担当執行役員 2016 年 3 月...
臨時報告書
2021/06/25 【4689】Ｚホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものです。 なお、臼見好生氏は社外取締役であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指 定しております。 2/3EDINET 提出書類 Zホールディングス株式会社 (E05000) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 前日までの事前行使個数及び当日出席を含めた議決権行使個数 70,367,583 個 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 無効数 ( 個...
意見表明報告書
2021/01/21 【4689】Ｚホールディングス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： Zホールディングス株式会社 (E05000) 意見表明報告書 2 独立した特別委員会の設置 当社は、本経営統合が当社の少数株主にとって不利益な条件の下で行われることを防止するため、2019 年 10 月 7 日に、ソフトバンク、NAVER、当社及び公開買付者との間で利害関係を有しておらず、東京証券取引所に独立 役員として届け出ている当社の社外取締役であり、本経営統合を検討する専門性・適格性を有すると判断される 吉井伸吾氏、鬼塚ひろみ氏及び臼見好生氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下...
支配株主等に関する事項について
2021/06/29 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：において親会社等であるソフトバンク㈱の業務執行役職 員を兼務していた孫正義氏、宮内謙氏、藤原和彦氏および桶谷拓氏は、これらの取引に関する当社取締役会の審議 及び決議への参加や当社の立場でのこれらの協議・交渉への参加をしておりません。加えて、当取引条件の妥当性 および手続の公平性を担保するため、親会社等のグループおよび当社との間に利害関係を有しない社外取締役 ( 独 立役員 )で構成される特別委員会を設置いたしました。当該特別委員会では、親会社等のグループおよび当社との 間に利害関係を有しない外部専門家...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/01 【4689】Ｚホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、個別に賛否を検討します。 【 補充原則 4-1-3: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 独立社外取締役を含む複数の取締役で構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として2019 年 1 月に設置しました。この指名委員会 において、今後、代表取締役社長・CEOの後継者計画の策定・運用を行い、取締役会ではこの取り組みを監督していくことを考えています。 【 原則 4-11: 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の状況に鑑み、会計...
自己株式の公開買付けの買付価格等の決定に関するお知らせ
2021/12/09 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の公開買付けの買付価格等の決定に関するお知らせ
引用：の全員一致により、本公開買付価格を 663 円とすることを決議しております。 また、当社は、本公開買付けの公正性を担保するため、A ホールディングスとの間に利害関係を有 せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、本日、当社が 12 月 3 日 付で取得した答申の内容 ( 当該答申の概要は、2021 年 12 月 3 日付プレスリリースの「Ⅰ. 自己株式 取得及び自己株式の公開...
LINE株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2021/01/20 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
LINE株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：で行われることを防止するた め、2019 年 10 月 7 日に、ソフトバンク、NAVER、当社及び公開買付者との間で利害関係を有し ておらず、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外取締役であり、本経営統合 を検討する専門性・適格性を有すると判断される吉井伸吾氏、鬼塚ひろみ氏及び臼見好生氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 当社特別委員会 」といいます。)を設置し、本経営統 合を検討するに当たって、当社特別委員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性、(ii) 本取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/01 【4689】ヤフー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、個別に賛否を検討します。 【 補充原則 4-1-3: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 独立社外取締役を含む複数の取締役で構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として2019 年 1 月に設置しました。この指名委員会 において、今後、代表取締役社長・CEOの後継者計画の策定・運用を行い、取締役会ではこの取り組みを監督していくことを考えています。 【 原則 4-11: 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の状況に鑑み、会計...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/10/25 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：から 入手した意見の概要 当該新株予約権発行の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、本日付で取締 役会決議を行っています。当該新株予約権発行にあたっては、代表取締役社長川邊氏の指示に基づき専務執 行役員 GCFO 坂上氏より、支配株主と利害関係のないガバナンス委員会 ( 独立社外取締役である臼見好生 氏、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を構成員としております。)に対して、「 公正性を担保する措 置及び利益相反回避措置 」を講じていること、及び付与対象者に、当社の企業価値の持続...
公開買付届出書
2021/12/10 【4689】Ｚホールディングス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：おそれのない当社の 独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、 2021 年 11 月中旬から下旬において、Aホールディングスとの交渉方針やみずほ証券を第三者算定機関として起用するこ とについて説明した上で随時承認を得、また、上記のガバナンス委員会から、本公開買付けを実施することについて の決定は当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の答申 ( 以下 「2021 年 12 月 3 日付答申 」といいま す。)を2021...
LINE株式会社によるZホールディングス株式会社（証券コード 4689）株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/01/20 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
LINE株式会社によるZホールディングス株式会社（証券コード 4689）株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：直後におけるその他の取締役は、小澤隆生氏、桶谷拓氏、慎ジュンホ氏、舛田淳氏、及び監査 等委員である独立社外取締役 4 名 (うち2 名は、國廣正氏及び鳩山玲人氏とし、残り2 名は、対象者の 指名委員会による審議及び答申を十分に尊重の上、対象者が決定するものとする。)により構成される ものとする( 注 5)。 その後の統合会社の取締役は、本 JV が指名する者 6 名 ( 以下 「 社内取締役 」) 及び監査等委員である 独立社外取締役 4 名により構成されるものとする。但し、本 JV は、前記社内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【4689】ヤフー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、個別に賛否を検討します。 【 補充原則 4-1-3: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 独立社外取締役を含む複数の取締役で構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として2019 年 1 月に設置しました。この指名委員会 において、今後、代表取締役社長・CEOの後継者計画の策定・運用を行い、取締役会ではこの取り組みを監督していくことを考えています。 【 原則 4-10-1: 任意の仕組みの活用 】 代表取締役社長、取締役等の指名...
開示情報 > 全文検索