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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(2.087秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 < 経営理念 > 顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献します。 < 経営戦略、経営計画 > 経営計画の中で、中期戦略、資本政策の基本的方針、業績目標および目標達成のための取組等を説明しており...
独立役員届出書
2019/05/27 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東洋ビジネスエンジニアリング_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 提出日 2019/5/27 異動 ( 予定 ) 日 コード 4828 独立役員届出書の 提出理由 属性情報の記載を更新するもの。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 清水弘社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：および経営企画に 携わり、当社の属する事業分野に精通しております。これらの実績と見識を当社の経営に活かせるも のと判断し、選任をお願いするものであります。 しみずひろし 清水弘 (1961 年 3 月 29 日生 ) 社外取締役候補者 1984 年 4 月東洋エンジニアリング株式会社入社 (1990 年 9 月退社 ) 1990 年 10 月アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 入社 2003 年 1 月同社ディレクター 2010 年 4 月日本工業大学大学院技術経営研究科教授 2011 年 6 月...
有価証券報告書－第40期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員 である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。 取締役会は、監査等委員ではない取締役 9 名および監査等委員である取締役 3 名の計 12 名で構成されており、 うち4 名が社外取締役 ( 監査等委員ではない社外取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 2 名 )であります。 当社グループの事業に精通した社内取締役と、経営に関する豊富な知見と高度な専門性に基づく助言・監督を期 待できる社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/15 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：開発本部長 常務取締役 業務管理本部長 取締役 経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当 取締役 プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当 取締役 ソリューション事業本部長 清水弘社外取締役 樋口英雄 社外取締役 丸山龍二社外取締役 ( 監査等委員 ) 志水直樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 内田直康取締役 ( 常勤監査等委員 ) ※ 職名英文の正式名称は以下のとおりです。 CEO:Chief Executive Officer( 最高経営責任者 ) CFO:Chief...
定款 2019/06/21
2019/10/30 【4828】ビジネスエンジニアリング株式会社、定款
定款 2019/06/21
引用：によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによ る取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責 任限度額とする。 第 5 章監査等委員...
定款 2019/06/21
2019/06/25 【4828】東洋ビジネスエンジニアリング株式会社、定款
定款 2019/06/21
引用：によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによ る取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責 任限度額とする。 第 5 章監査等委員...
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