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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 31-46件目(4.067秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/15 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役副社長 スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社取締役 スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社取締役会長 グループ専務執行役員グループCIO スパークス・アセット・マネジメント株式会社取締役 CIO シニア・ファンド・マネージャー SPARX Asia Investment Advisors Limited Director スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 大和ハウス工業株式会社社外取締役 株式会社ビックカメラ...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
2021/08/12 【8739】スパークス・グループ株式会社、PR情報
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
引用：によるスクリーニン グがなされた後、3 年平均 ROE、3 年累積営業利益等の定量的な指標によるスコアリングを加え、独立社外 取締役の選任等の定性的な要素を加点し、上位 200 銘柄が同指数の構成銘柄に選定されます。 当社は、皆様のご期待に応えるべく、より一層の企業価値の向上に努めてまいります。 『JPX 日経中小型株指数 』の詳細につきましては、下記 URL をご参照ください。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとしております。 【 補充原則 4-1-1】 当社の取締役会は、経験豊富な3 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と独立性の高い3 名の監査等委員である取締役により構成され ており、毎月一回開催の定例取締役会に加え、随時必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の意思決定を行っております。また、ガバ ナンス体制を強化するため、3 名の監査等委員は全員社外取締役となっており、取締役会に独立的かつ客観的な意見を取り入れ、意思決定・監 督機能の一層の充実を図っております。 当社は、監査等委員会...
支配株主等に関する事項について
2021/06/21 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が上場されてい る金融商品取引所等 40.74 12.62 53.36 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 2021 年 3 月期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役...
独立役員届出書
2020/05/26 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スパークス・グループ株式会社 _ 独立役員届出書 _202005_final.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名スパークス・グループ株式会社コード 8739 提出日 2020/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/9 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が提出されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/15 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：するものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとし ます。 監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者番号氏名当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1 き 木 むら 村 かず 一 よし 義 社外監査役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役 大和ハウス工業株式会社社外取締役 株式会社ビックカメラ取締役 株式会社コジマ代表...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2020/05/07 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用： 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 阿部修平代表取締役社長同左 深見正敏代表取締役副社長同左 藤村忠弘取締役同左 ■ 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 9 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 木村一義社外取締役監査等委員社外監査役 能見公一社外取締役監査等委員社外取締役 中川俊彦社外取締役監査等委員社外取締役 ■ 退任監査役 ( 本年 6 月 9 日開催予定の第 31 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/05/15 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、 独立した社外取締役を招聘してこれを構成する。また独立した社外取締役が構成員の過半数と なる監査等委員会の監査等により、業務執行の適法性・妥当性の監視を行う。 2 社外取締役のうち、証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を充たす者につ いては、原則としてその届出を行う。 3 業務執行取締役は法令・定款・社内規程を遵守し、当社グループ...
四半期報告書－第34期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【8739】スパークス・グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第34期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 「 実務対応報 告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適 用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定につい て重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下...
有価証券報告書－第31期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/21 【8739】スパークス・グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、1989 年の創業以来、「マクロはミクロの集積である」との投資哲学に基づく徹底したボトムアップ・アプローチによる投 資を実践することで、多くのお客様の信頼を獲得すべく資産運用サービスをご提供しております。 今後も当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を達成することにより、「 世界で最も信頼・尊敬されるインベストメントカンパニーになる」 ことで、「 世界を豊かに、健康に、そして幸せにする」というミッションを実現できるよう努めてまいります。 当社は、コーポレート・ガバナンスの要諦として、社外取締役...
独立役員届出書
2019/05/22 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スパークス・グループ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名スパークス・グループ株式会社コード 8739 提出日 2019/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/5 独立役員届出書の 提出理由 現在独立役員に指定している石井光太郎氏が、2019 年 6 月 5 日開催の定時株主 総会終結の時をもって辞任により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2020/06/26 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が上場されてい る金融商品取引所等 40.79 12.62 53.41 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 2020 年 3 月期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役...
有価証券報告書－第30期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【8739】スパークス・グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/15 【8739】スパークス・グループ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 1. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、 独立した社外取締役を招聘してこれを構成する。また独立した社外監査役を含む監査役により、 業務執行の適法性・妥当性の監視を行う。 2 社外取締役及び社外監査役のうち、証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件...
支配株主等に関する事項について
2019/06/28 【8739】スパークス・グループ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が上場されてい る金融商品取引所等 40.49 12.53 53.02 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 2019 年 3 月期 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 )における支配株主等との取引について、 記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原則として、阿部に対する役員報酬等以外は、阿部個人はもとより、近親者や所有会社と当社との間で 取引関係が発生することは想定していませんが、社外取締役...
開示情報 > 全文検索