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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(4.615秒)
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【2335】株式会社キューブシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした、株式報酬制度の導入について2015 年 4 月 27 日開催の取締役会決議を行い、2015 年 6 月 25 日に開催された第 43 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 という。)において当該内容等が承認されております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出して信託を組成し、当該信託が取得した当社株式について、役位および中期経営目 標に対する達成度に応じて付与されるポイント数に相当する株式を取締役等に交付する株式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため にFact Bookを当社ホームページ(URL:https://www.cubesystem.co.jp/en/company/index.html)に掲載しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、財務および当社の事業内容に精通した取締役と法務および当社が属する情報サービス産業の知見を有した社外取締役によ り構成されており、各分野に関する専門性等を考慮し、多様性に配慮した構成とすることを基本としております。 ただし、ジェンダーや国際...
「コーポレートガバナンス基本方針」制定に関するお知らせ
2019/06/26 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」制定に関するお知らせ
引用：システムを構築し、運 ⽤ 状況を定期的に検証することによ り経営の健全性を確保する。 7. 取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除く)および執 ⾏ 役員の報酬について、業績達成に応じた報酬や中 ⻑ 期のインセ ンティブとなる株式報酬制度を取り⼊れるなど、持続的な成 ⻑に向けた健全なインセンティブ付けを⾏う。 第 12 条 ( 取締役会の構成 ) 取締役会は、各分野に関する専 ⾨ 性等を考慮し、多様性に配慮した構成とすることを基本とする。ただし、ジェンダ ーや国際性の⾯を含む多様性については、今後の事業...
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/11/04 【2335】株式会社キューブシステム、決算発表
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却することを決 議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも国内非 居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当による自己株式 を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式...
独立役員届出書
2019/06/05 【2335】株式会社キューブシステム、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社キューブシステム_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/5 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社キューブシステムコード 2335 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 定時株主総会で任期満了に伴い、社外取締役である関銫端広輝氏と椎野孝雄 氏、社外監査役である慶田一郎氏が退任し、社外取締役再任と新たな社外監 査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【2335】株式会社キューブシステム、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含 む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 配当に関する事項 当社は、株主への利益還元を上場企業の責務であると考え、経営の最重要課題と認識しており、業績向上に邁 進し、安定配当・時価総額の増大を図ることで株主資産価値の向上を目指す所存であります。 配当につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/24 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2020 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,208 円 (4) 処分総額 3,020,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の執行役員 1 名 2,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び当社執行役員 ( 以下、「 対象執行役員...
四半期報告書－第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/08 【2335】株式会社キューブシステム、四半期報告書
四半期報告書－第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 178 条の規定に基づき、自己株式を消却するこ とを決議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも 国内非居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当に よる自己株式を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式 260,100 株を処分いたしました。 以上の結果、資本剰余金...
有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【2335】株式会社キューブシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 号 1,355,800 - 1,355,800 8.87 計 - 1,355,800 - 1,355,800 8.87 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」 導入に伴い設定された役員報酬 BIP 信託口が所有する当社株式 369,000 株 を貸借対照表上、自己株式として処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした、株式報酬制度の導入について2015 年 4 月 27 日開催の取締役会決議を行い...
四半期報告書－第50期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/10 【2335】株式会社キューブシステム、四半期報告書
四半期報告書－第50期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：を消却するこ とを決議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも 国内非居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当に よる自己株式を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式 260,100 株を処分いたしました。 以上の結果、資本剰余金が594,520 千円、自己株式...
四半期報告書－第50期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/11 【2335】株式会社キューブシステム、四半期報告書
四半期報告書－第50期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： (6) 処分の方法第三者割当による処分 (7) 処分先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (8) 資金の使途運転資金の一部に充当する予定 (9) 処分理由当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 以下 「 取 締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性 をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落に よるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期に継続した業績の向 上と企業価値...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/08/28 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2019 年 9 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 746 円 (4) 処分総額 15,964,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の執行役員 2 名 21,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び当社執行役員 ( 以下、「 対象執行役員...
有価証券届出書（組込方式）
2021/08/04 【2335】株式会社キューブシステム、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を役位および中期経営目標に対する達成度に応じて、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。)および執行役員 (いずれも国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)に交付および給付 ( 以下 「 交付等 」という。)する制度 ( 以下 BIP 信託により取締役等に株式の交付等を行う制度を「 本制度 」とい う。)です。 当社は、2015 年 8 月に三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受 託者...
2020年３月期　決算短信　〔日本基準〕（連結）
2020/05/12 【2335】株式会社キューブシステム、決算発表
2020年３月期　決算短信　〔日本基準〕（連結）
引用： Officer)) 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役永田英恵 ・退任予定取締役 取締役飯田賢一郎 取締役山岡一裕 ・新任監査役候補 ( 常勤 ) 社外監査役福本邦彦 ・退任予定監査役 ( 常勤 ) 社外監査役関口昭茂 3 就任及び退任予定日 2020 年 6 月 24 日 - 13 -...
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