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  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　59件中 31-59件目(6.397秒)
2021年 第53回定時株主総会招集通知
2021/06/01 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2021年 第53回定時株主総会招集通知
引用：B27 階 株式会社タカミヤ本社 決議事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 第 2 号議案 ‌ 監査役 2 名選任の件 第 3 号議案 ‌ 取締役 ( 社外取締役を除く)に 対するストック・オプション 報酬額及び内容決定の件 目次 ご挨拶 1 新中期経営計画 3 Topics 5 第 53 回定時株主総会招集ご通知 6 新型コロナウイルス感染拡大防止策について 7 株主総会参考書類 10 事業報告 20 計算書類 32 監査報告 36 ご参考 42ご挨拶 株主の皆様には平素より格別のご支援...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/07/15 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 7 月 15 日 会社名株式会社タカミヤ 代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼常務執行役員 経営戦略本部長安田秀樹 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/04/21 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：の報酬等に関する事項 (3) 取締役の個人別の報酬等に関する事項 (4) 執行役員の選解任に関する事項 (5) 代表取締役、役付取締役及び役付執行役員の選定又は解職に関する事項 (6) 経営陣幹部の後継者計画案 ( 育成を含む。)に関する事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、当社の取締役、社外取締役及び社外監査役の中から取締役会の決議により選任し た3 名以上の委員で構成され、その過半数を独立社外取締役又は独立社外監査役とし、委員長は、 本委員会の決議により選出した独立社外取締役といたします。 4...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/12 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 注 ) 西岡康則氏は、退任後当社顧問に就任する予定であります。 以上 1( 参考資料 ) 2021 年 6 月 24 日付経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱 代表取締役会長兼社長 代表取締役副社長 髙宮一雅 髙宮章好 取締役兼常務執行役員安田秀樹経営戦略本部長 取締役兼執行役員安部努営業本部長 取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 社外...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/20 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：) 当会社は、社外取締役との間で、会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任について 法令に定める要件に該当する場合に は、賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基 づく賠償責任の限度額は、法令の定め る最低責任限度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 31. 監査役および監査役会の設置 当会社は、監査役および監査役会を置く。 32. 監査役の員数 当会社の監査役は、4 名以内とする。 33. 監査役の選任 (1) 監査役は、株主総会の決議によって選 任する。 (2...
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役を含む取締役会による戦略指導や経営の監視、社外監査役を含む監査役会制度を採用 し、監査役による取締役会及び執行役員会議等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行 を監査する体制をとっております。また、執行役員制度を導入し、会社法上の取締役とは別に執行役員を選任 しております。なお、経営上の重要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ストックオプションを導入しております。取締役報酬の決定方法については、 代表取締役社長が株主総会で承認された報酬総額枠の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案の 上、独立社外取締役の助言を受けたうえで決定しております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会を設置しておらず、最高経営責任者である社長の選解任について一律の選任及び評価基準は定めておりませんが、 万一、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定であります。 以上 2( 参考資料 ) 2021 年 4 月 1 日付経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱 代表取締役会長兼社長 代表取締役副社長 髙宮一雅 髙宮章好 取締役兼常務執行役員安田秀樹経営戦略本部長経営管理本部管掌 取締役兼執行役員安部努営業本部長 取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長グローバル調達本部管掌 取締役 西岡康則 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 社外監査役酒谷佳弘公認会計士 社外監査役上甲悌二弁護士...
臨時報告書
2021/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社取締役のストック・オプションとしての報酬額は、2011 年 6 月 29 日開催の当社第 43 回定時株主総 会において、年額 150,000 千円以内の範囲で発行することにつきご承認いただいておりますが、改正 会社法により新たに決議すべき内容を含め、改めて年額 150,000 千円以内の範囲でストック・オプ ションとして新株予約権を発行する内容について決定するものであります。 (3) 決議事項...
業績予想の修正および役員報酬の自主返納に関するお知らせ
2021/04/27 【2445】株式会社タカミヤ、業績修正
業績予想の修正および役員報酬の自主返納に関するお知らせ
引用：報酬自主返納の内容 当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 役員報酬月額の10% (2) 対象期間 2021 年 4 月分から2021 年 6 月分までの3か月間 ( 注 ) 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成 したものであり、実際の業績は今後の様 々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 以上 2...
株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2020/07/16 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 7 月 16 日 会社名株式会社タカミヤ 代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼常務執行役員 経営管理本部長安田秀樹 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項...
役員の異動に関するお知らせ
2020/06/25 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱 代表取締役会長兼社長髙宮一雅機材管理本部管掌 代表取締役副社長髙宮章好営業本部・開発本部管掌 取締役兼常務執行役員安田秀樹経営管理本部長兼経営企画室長 取締役兼執行役員安部努営業本部長兼レンタル営業部長 取締役兼執行役員向山雄樹海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員西岡康則製造本部長品質保証本部管掌 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 ( 新任 ) 社外監査役酒谷佳弘...
2020年 第52回定時株主総会招集通知
2020/06/01 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2020年 第52回定時株主総会招集通知
引用： 独立 しも 下 かわ 川 こう 浩 じ 司 社外取締役 8 再任 社外 独立 ふる 古 いち 市 のぼる 德 社外取締役 9候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 株式の数 1 再任 2 再任 たかみや 髙宮 かずまさ 一雅 (1966 年 8 月 18 日生 ) たかみや 髙宮 あきよし 章好 (1969 年 2 月 7 日生 ) 1992 年 3 月当社入社 1995 年 11 月当社取締役ビルドテクノレンタル事業...
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
2021/06/24 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
引用：を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上 への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してス トックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける 者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日で あります2021 年 7 月 15 日に決定する予定であります。 1. 新株予約権の名称...
役員の異動に関するお知らせ
2020/04/22 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：・事業開発本部・グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員西岡康則製造本部長品質保証本部管掌 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 ( 新任 ) 社外監査役酒谷佳弘公認会計士 社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員川上和伯営業副本部長兼工事部長アグリ事業部管掌 執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 執行役員西橋康市経営管理本部総務部長 執行役員辰見知哉経営管理本部経理部長 執行役員山下英彦営業本部販売部長 執行役員加藤英夫営業本部東京支店長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、中長期のインセンティブとなるよう取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを導入しております。取締役報酬の決定方法については、 代表取締役社長が株主総会で承認された報酬総額枠の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案の 上、独立社外取締役の助言を受けたうえで決定しております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会を設置しておらず、最高経営責任者である社長の選解任...
有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：性の高い事業環境の中で永続的な発展を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役を含む取締役会による戦略指導や経営の監視、社外監査役を含む監査役会制度を採用 し、監査役による取締役会及び執行役員会議等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行 を監査する体制をとっております。また、執行役員制度を導入し、会社法上の取締役とは別に執行役員を選任 しており...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/03 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：担当部長 1( 参考資料 ) 2020 年 4 月 1 日付経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱 代表取締役会長兼社長髙宮一雅機材管理本部管掌 代表取締役副社長髙宮章好営業本部・開発本部管掌 取締役兼常務執行役員安田秀樹経営管理本部長兼経営企画室長 取締役兼執行役員安部努営業本部長兼レンタル営業部長 取締役兼執行役員向山雄樹海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員西岡康則製造本部長品質保証本部管掌 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德...
臨時報告書
2020/07/01 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用：賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 3 名 ( 取締役 3 名、社外取締役 2 名を除く) 及び常勤監査役 1 名に対し、 役員賞与総額 4,150 千円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果及び賛 成割合 (%) 髙宮一雅 386,893 5,190 可決 (98...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/07/17 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 7 月 17 日 会社名株式会社タカミヤ 代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼常務執行役員 経営管理本部長安田秀樹 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：・グローバル調達本部管掌 6 再任 にし 西 おか 岡 やす 康 のり 則 取締役兼執行役員製造本部長品質保証本部管掌 7 再任 社外 独立 しも 下 かわ 川 こう 浩 じ 司 社外取締役 8 再任 社外 独立 ふる 古 いち 市 のぼる 德 社外取締役 9候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 株式の数 1 再任 2 再任 たかみや 髙宮 かずまさ 一雅 (1966 年 8 月 18 日生 ) たかみや 髙宮 あきよし 章...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/27 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：・グローバル調達本部管掌 6 再任 にし 西 おか 岡 やす 康 のり 則 取締役兼執行役員製造本部長品質保証本部管掌 7 再任 社外 独立 しも 下 かわ 川 こう 浩 じ 司 社外取締役 8 再任 社外 独立 ふる 古 いち 市 のぼる 德 社外取締役 9候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 株式の数 1 再任 2 再任 たかみや 髙宮 かずまさ 一雅 (1966 年 8 月 18 日生 ) たかみや 髙宮 あきよし 章...
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
2020/06/25 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
引用：を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上 への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してス トックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける 者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日で あります2020 年 7 月 16 日に決定する予定であります。 1. 新株予約権の名称...
有価証券報告書－第51期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：、投資家の皆様 に明確に優良と認知される業界を構築し、透明性の高い事業環境の中で永続的な発展を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役を含む取締役会による戦略指導や経営の監視、社外監査役を含む監査役会制度を採用 し、監査役による取締役会及び執行役員会議等重要な会議への出席・意見の発言等を通じ、取締役の職務遂行 を監査する体制をとっております。また、執行役員制度を導入...
臨時報告書
2019/06/28 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用：秀樹、安部努、向山雄樹、西岡康則、下川浩司及び古市德を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役 2 名を除く) 及び常勤監査役 1 名に対し、役員賞与総額 17,380 千円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成...
2021年 第53回定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/06/01 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2021年 第53回定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：を19 回 ( 臨時取締役会及び書面決議を含む)、監査役会を 11 回 ( 臨時監査役会を含む)、執行幹部会議を12 回開催し、法令・定款への適合性と業務の適正 性の観点から審議を行っております。 ロ. 取締役の職務の執行体制 「 取締役会規程 」に則り、取締役会を19 回 ( 臨時取締役会及び書面決議を含む) 開催し、法令また は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務の執行状況に ついて監督を行っております。また、社外取締役により取締役会の監督機能を高め、経営...
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
2019/06/26 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
引用：と共有することにより、株価上昇及び業績向上 への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してス トックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける 者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日で あります2019 年 7 月 17 日に決定する予定であります。 1. 新株予約権の名称 株式...
定款 2019/06/26
2019/06/26 【2445】株式会社タカミヤ、定款
定款 2019/06/26
引用：を限度として免除することができる。 (2) 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当す る場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 定款 (A-0010) 4第 5 章監査役および監査役会 31. 監査役および監査役会の設置 当会社は、監査役および監査役会を置く。 32. 監査役の員数 当会社の監査役は、4 名以内とする。 33. 監査役の選任...
2020年 第52回定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/06/01 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2020年 第52回定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：)、執行幹部会議を12 回開催し、法令・定款への適合性と業務の適正 性の観点から審議を行っております。 ロ. 取締役の職務の執行体制 「 取締役会規程 」に則り、取締役会を21 回 ( 臨時取締役会及び書面決議を含む) 開催し、法令また は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務の執行状況に ついて監督を行っております。また、社外取締役により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・ 透明性の確保に努めております。 なお、取締役会議事録や稟議書等の関連情報は「 文書管理...
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