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2022/06/20 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

引用：を兼務しております。また、テレビ東京グループは報道部門を中心に出向者を18 名受入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 20 日現在 ) 役職氏名親会社等またはそのグループ企業での役職 * 就任理由代表取締役社長石川一郎株式会社日本経済新聞社取締役当社グループ取締役に就任以降、豊富な業務経験と専門知識を活かして、株式会社日本経済新聞社と当社グループの協調的発展に尽力しており、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断しました。 1 社外取締役...

2021/12/22 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準とします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補の選任と、取締役の選解任にあたっては、取締役会が定めた選解任基準に基づき、その適性を見極め、取締役会で決定しています。監査役候補の選任にあたっては、会社法が定める監査役の役割と下記基準を充たす...

2021/12/22 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みについて

引用：のサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス報告書を作成しております。当社のコーポレート・ガバナンス報告書はこちらからご覧ください。 12. 独立社外取締役の機能強化 ~ 人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置 ~ 当社は 2022 年 4 月に取締役会の諮問機関として「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」の2 委員会を新設します。2016 年 4 月に代表取締役と独立社外取締役をメンバーとして設置した「経営諮問会議」の役割と機能を強化した上で両委員会が引き継ぎ...

2021/10/27 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に開示していますので、ご参照ください。個々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準とします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任...

2021/06/18 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に開示していますので、ご参照ください。個々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準とします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任...

2021/06/03 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社テレビ東京ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の提出理由・社外取締役 2 名、社外監査役 1 名が異動となったため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3...

2021/07/15 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第11期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：代表取締役社長 2006 年 6 月同社代表取締役会長 2011 年 6 月同社取締役取締役会議長 2012 年 6 月同社相談役 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 独立役員 )( 現任 ) 1968 年 4 月㈱住友銀行 ( 現㈱三井住友銀行 ) 入行 1994 年 6 月同行取締役 2001 年 4 月㈱三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 2002 年 12 月㈱三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 2005 年 6 月同社頭取兼最高執行役員兼㈱三井住友...

2021/06/21 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

第11回定時株主総会における議決権行使結果について

引用：の開催が延期を余儀なくされるような場合においても、取締役会の決議をもって、安定的かつ機動的に剰余金の配当等を行うことも可能なように、定款変更案第 47 条 ( 剰余金の配当等の決定機関 )を新設することが決定いたしました。第 3 号議案取締役 12 名選任の件取締役に小孫茂、石川一郎、新実傑、加増良弘、松本篤信、狐﨑浩子、川崎由紀夫、大橋洋治 ( 独立社外取締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )が再任されたほか、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之...

2021/05/28 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ます。取締役の総数は現在の13 名から12 名に減員する一方で、社外取締役を現在の3 名から5 名に、うち独立社外取締役を2 名から4 名に増員し、独立社外取締役の員数を全取締役の3 分の 1といたします。同時に当社は本総会終結後に執行役員制度を導入し、意思決定のスピード化にも取り組んでまいります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ経営諮問会議の諮問を経ております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現在の地位在任期間こまご 1 再任小孫しげる茂取締役会出席回数...

2021/06/21 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：やパンデミックの発生など不測の事態により定時株主総会の開催が延期を余儀なくされるような場合においても、取締役会の決議をもって、安定的かつ機動的に剰余金の配当等を行うことも可能なように、定款変更案第 47 条 ( 剰余金の配当等の決定機関 )を新設することが決定いたしました。第 3 号議案取締役 12 名選任の件取締役に小孫茂、石川一郎、新実傑、加増良弘、松本篤信、狐﨑浩子、川崎由紀夫、大橋洋治 ( 独立社外取締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )が再任...

2021/04/21 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に開示していますので、ご参照ください。個々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準とします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任...

2021/06/18 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第11期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の成長力強化に資するような企業との資本提携やM& Aも検討したいと考えます。 (5) 会社が対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス強化コーポレートガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課題だと考えております。独立社外取締役を2 名増やし、取締役の3 分の1を独立社外取締役にする取締役改革方針を株主総会で決めました。今後もさらにガバナンス強化に向けて取り組んでまいります。 2 気候変動リスクへの対応世界的な課題となっている気候変動リスク...

2021/05/13 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

役員の異動について

引用： ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ANA ホールディングス株式会社相談役 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 三井不動産株式会社代表取締役会長 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 株式会社日本経済新聞社代表取締役会長 ] 常務取締役コンテンツ統括局長、コンテンツ統括会議議長 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 同左取締役アニメ・ビジネス統括 [ 株式会社テレビ東京取締役 ] 同左同左同左まつもと松本昇任きつねざき狐﨑かわさき川崎昇任おおはし大橋いわさ岩沙おかだ岡田...

2021/06/21 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：発展に尽力しており、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断しました。社外取締役 岡田直敏株式会社日本経済新聞社代表取締役会長 (*) 兼職の状況につきましては、主要なものを示しています。報道メディアの専門家としての豊富な経歴、知見等を活かして経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしました。 2 親会社等のグループに属することによる、事業上の制約、リスク及びメリット、経営・事業活動への影響テレビ東京グループと親会社等...

2021/05/13 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

取締役会の構成変更および執行役員制度の導入について

引用：します。なお、本件につきましては、2021 年 6 月 17 日に開催予定の定時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。記 1. 変更の目的経営環境の急激な変化に対応し、今後の持続的成長による企業価値向上を目指し、取締役会の構成変更および執行役員制度を導入することといたしました。コーポレートガバナンスの一層の強化、経営の意思決定の迅速化、業務執行機能の充実及び取締役会の監督機能強化につなげてまいります。 2. 取締役会の構成変更経営における監督機能を強化するため、独立社外取締役を現在...

2021/09/08 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、定款

定款 2021/06/17

引用：において定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 32 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額まで限定する契約を締結することができる。第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 34 条当会社...

2022/09/13 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

親会社等（その他の関係会社）の決算に関するお知らせ

引用：・イベント事業・IT 事業等に係る協力、グループ会社建物賃借。 1 当社議決権保有比率 32.66% (2022 年 3 月 31 日現在 ) 2 人事関係株式会社日本経済新聞社代表取締役会長岡田直敏氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石川一郎氏 ( 当社代表取締役社長 ) (8) 決算期 12 月 31 日 2. 添付資料 (1) 2022 年 12 月期中間決算短信 ( 連結財務諸表 ) 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動...

2020/06/19 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に開示していますので、ご参照ください。個々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準とします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任...

2023/03/14 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

親会社等（その他の関係会社）の決算に関するお知らせ

引用：、グループ会社建物賃借 1 当社議決権保有比率 32.91% (2022 年 9 月 30 日現在 ) 2 人事関係株式会社日本経済新聞社代表取締役会長岡田直敏氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石川一郎氏 ( 当社代表取締役社長 ) (8) 決算期 12 月 31 日 2. 添付資料 (1) 2022 年 12 月期決算短信 ( 連結財務諸表 ) 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 ( 個別財務諸表...

2020/06/16 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

（訂正）独立役員届出書

引用：) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大橋洋治社外取締役 ○ ○ 有 2 岩沙弘道社外取締役 ○ ○ 有 3 岡田直敏社外取締役 ○ 4 村上一則社外監査役 △ ○ 新任 5 松尾邦弘社外監査役 ○ 6 加賀見俊夫社外監査役 ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) < 社外役員として選任する理由 > 大橋洋治氏はANA...

2020/06/05 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：独立役員大いわさ 12 再任社外独立役員岩橋洋沙弘ようじ治ひろみち道おかだなおとし 13 再任社外岡田直敏取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 9 年 9カ月 11/12 回 5 年 11/12 回 1 年 9/9 回株主総会参考書類事業報告計算書類等監査報告書 6候補者番号 1 こまごしげる小孫茂 (1951 年 11 月 5 日生 ) ■ 所有する当社の株式数再任 10,681 株...

2020/06/01 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社テレビ東京ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/18 独立役員届出書の提出理由社外監査役 1 名が異動となったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2020/06/22 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

第10回定時株主総会における議決権行使結果について

引用：良弘、狐﨑浩子、松本篤信、川崎由紀夫、長田隆、加藤正敏、大橋洋治 ( 社外取締役 )、岩沙弘道 ( 社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 ) の選任が可決されました。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、村上一則 ( 社外監査役 )の選任が可決されました。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。また子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報酬を支給する取締役を除く。)8 名に対し、総額 21,600,000 円の範囲で役員賞与を支給...

2020/06/22 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：として、小孫茂、石川一郎、廣瀬和彦、新実傑、加増良弘、狐﨑浩子、松本篤信、川崎由紀夫、長田隆、加藤正敏、大橋洋治 ( 社外取締役 )、岩沙弘道 ( 社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )の選任が可決されました。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、村上一則 ( 社外監査役 )の選任が可決されました。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。また、取締役のうち子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報酬を支給する取締役を除く。)8 名...

2020/06/19 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第10期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由 < 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > 当社のコーポレート・ガバナンス体制 (2020 年 6 月 19 日現在 )は以下のとおりです。 EDINET 提出書類株式会社テレビ東京ホールディングス(E24545) 有価証券報告書 < 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 > 当社は監査役制度を採用しており、独立性の高い社外取締役を含む取締役会による監督、監査役会及び監査役による監査役監査、会計監査人による会計監査、内部監査を基軸に、経営監視体制...

2020/06/22 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：に尽力しており、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断しました。社外取締役 岡田直敏株式会社日本経済新聞社代表取締役社長 (*) 兼職の状況につきましては、主要なものを示しています。報道メディアの専門家としての豊富な経歴、知見等を活かして経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしました。 2 親会社等のグループに属することによる、事業上の制約、リスク及びメリット、経営・事業活動への影響テレビ東京グループと親会社等...

2021/05/28 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項

引用：し、その影響を最小化するための対策構築を指示し進捗を管理する。 3 万一損失の危険が発生した場合でも、速やかに緊急対策や回復措置が実行され、損失の極小化や再発防止が図れるよう体制を強化する。 (3) 業務の効率化を図る。 1 常勤取締役・常勤監査役を基本メンバーとした「グループ経営会議」を原則毎週 1 回開催し、テレビ東京グループの経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する。 2 取締役会は社外取締役・社外監査役が出席し、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行う...

2019/06/25 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とする」と定めています。報酬決定に関する手続は、本報告書「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に開示していますので、ご参照ください。個々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保...

2019/06/27 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：190626_ 独立役員 19 年度届 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2019/6/27 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由社外取締役 1 名が異動となったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大橋...

2020/05/14 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR

役員の異動について

引用：取締役 ( 社外取締役 ) [ANA ホールディングス株式会社相談役 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 三井不動産株式会社代表取締役会長 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 株式会社日本経済新聞社代表取締役社長 ] 同左同左同左おおはし大橋いわさ岩沙おかだ岡田ようじ洋治ひろみち弘道なおとし直敏 2. 監査役 (4 名 ) [ 角カッコ内は主な他社兼務状況 ] 新現氏名常勤監査役 [ 株式会社テレビ東京常勤監査役 ] 同左むらた村田いちろう一郎監査役 ( 社外...

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