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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(4.855秒)
包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2023/10/06 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：までの一定期間の終値平均値の 100%を発行価額とする各回の割当に係る本株式の発行は、 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」の趣旨を踏まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分 に協議の上、決定いたしました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定に おいては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の 実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/14 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会以外の会合を年 7 回を開催し、社外取締役との情報交換、意識の共有を図っております。外国人の社外取締役も可能な限り参加しており ます。 < 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 : 補充原則 4-11-3> 取締役会全体の実効性に関する分析・評価につきましては、取締役の自己評価を実施しております。また、評価結果の公表につきましても今後の 検討課題といたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合...
第15期定時株主総会招集ご通知
2020/03/06 【4582】シンバイオ製薬株式会社、株主総会招集通知
第15期定時株主総会招集ご通知
引用： 2011 年 4 月同社顧問 2011 年 10 月アポプラスステーション株式会社顧問 2015 年 6 月プロティビティLCCシニアアドバイザー 2015 年 10 月公益社団法人日本監査役協会監査実務相談員 2017 年 3 月当社社外監査役 2018 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1971 年 7 月ヴァージニア大学病院内科インターン 1973 年 7 月同院内科上級アシスタント研修医 1974 年 7 月ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員 1977 年 7...
取締役、補欠監査役および執行役員選任に関するお知らせ
2020/03/26 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
取締役、補欠監査役および執行役員選任に関するお知らせ
引用： 1. 取締役 氏名 吉田文紀 木村重雄 ( 新任 ) 松本茂外志 ブルース・デビッド・チェソン ロックフォード・ダグラス・ノービー 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 役職 2. 補欠監査役 渡辺隆 氏名 補欠監査役 役職 3. 執行役員 吉田文紀 木村重雄 福島隆章 石田信生 氏名 役職 社長執行役員兼 CEO 専務執行役員 執行役員兼 CFO 執行役員兼 CDO 以上 1...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/03/31 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： (2021 年 12 月末現在 ) 取締役 吉田文紀 伊藤浩孝 松本茂外志 代表取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) ブルース・デビッド・チェソン 海老沼英次 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委員である 取締役 渡部潔 遠藤今朝夫 常勤監査等委員 ( 社外 ) 監査等委員 ( 社外 ) 賜保宏監査等委員 ( 社外 ) 執行役員 吉田文紀 伊藤浩孝 福島隆章 社長執行役員兼 CEO 副社長執行役員兼 COO 執行役員兼 CFO 福島耕治 吉田耕造 鳥飼芳春 執行役員兼 CMO 執行役員...
取締役・監査役・補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
2020/02/27 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
取締役・監査役・補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 取締役の選任について 1 重任取締役候補者 吉田文紀 現代表取締役社長兼 CEO 松本茂外志 現社外取締役 ブルース・デビッド・チェソン現社外取締役 ロックフォード・ダグラス・ノービー現社外取締役 2 新任取締役候補者 木村重雄 候補者の略歴は下記の通りです。 生年月日 主要略歴 1963 年 6 月 26 日 1986 年 4 月 2007 年 1 月 2011 年 5 月 2012 年 4 月 2013 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月 2017 年...
（訂正）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について
2022/04/01 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
（訂正）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について
引用：区虎ノ門 3-2-2 虎ノ門 30 森ビル 2005 年 3 月 25 日 資本金 17,157,628,146 円 (2021 年 12 月末現在 ) 取締役 吉田文紀 伊藤浩孝 松本茂外志 代表取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) ブルース・デビッド・チェソン 海老沼英次 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委員である 取締役 渡部潔 遠藤今朝夫 常勤監査等委員 ( 社外 ) 監査等委員 ( 社外 ) 賜保宏監査等委員 ( 社外 ) 執行役員 吉田文紀 伊藤浩孝 福島隆章 社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の会合を年 7 回を開催し、社外取締役との情報交換、意識の共有を図っております。外国人の社外取締役も可能な限り参加しており ます。 < 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 : 補充原則 4-11-3> 取締役会全体の実効性に関する分析・評価につきましては、取締役の自己評価を実施しております。また、評価結果の公表につきましても今後の 検討課題といたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 吉田文紀 3...
有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/24 【4582】シンバイオ製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/22 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： (2020 年 12 月末現在 ) 取締役 吉田文紀 松本茂外志 代表取締役 取締役 ( 社外 ) ブルース・デビッド・チェソン 海老沼英次 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 渡部潔 遠藤今朝夫 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 賜保宏監査役 ( 社外 ) 執行役員 吉田文紀 福島隆章 吉田耕造 社長執行役員兼 CEO 執行役員兼 CFO 執行役員 網干正幸 鳥飼芳春 執行役員 執行役員 子会社 SymBio Pharma USA, Inc...
有価証券報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【4582】シンバイオ製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：
有価証券届出書（参照方式）
2020/02/27 【4582】シンバイオ製薬株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：のない社外有識者である弁護士の加本亘氏 (ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 ) 及び弁護士の高橋明人氏 ( 高橋・片 山法律事務所 ) 並びに当社社外取締役である松本茂外志氏及び当社社外監査役である渡部潔氏の4 名によって構成さ れる第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥 当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められる との意見を受領の上、発行を決議しております。 4 【 大規模...
第50 回新株予約権及び第51 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ
2020/02/27 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR
第50 回新株予約権及び第51 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ
引用：・片山法律事務所 ) 並びに当社社外取締役である松本茂外志氏及び当社社外監査役である渡 部潔氏の4 名によって構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化 の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資 金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。 7. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 1 名 EVO FUND 称 (エボファンド) c/o...
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