開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　56件中 31-56件目(7.5秒)
臨時報告書
2021/06/23 【2229】カルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 伊藤秀二、江原信、菊地耕一、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、及びシルビア・ドン の8 氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対して、役員賞与総額 52 百万円を支給するもの であります。 2/3EDINET 提出書類 カルビー株式会社 (E25303) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 違法性の観点からだけでなく、妥当性の観点からも監査を行います。常勤監査役からの情報収集、ヒアリング等の監査手続きを通じて 取締役会に上程されない事案についても監査機能が発揮できる体制を整えます。 (7) 指名委員会・報酬委員会の設置 議長を社外取締役とし、半数以上の社外取締役を含む取締役で構成する任意の諮問委員会である指名委員会・報酬委員会を設置し、客観的な 立場から後継者対策を含む取締役候補者の指名と経営陣の報酬を議論しています。 (8) 有効性の確保 このガバナンス体制を有効に機能...
四半期報告書－第74期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：ます。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 234 百万円、67,565 株、当第 2 四半期連結会計期間 185 百万円、53,465 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大...
臨時報告書
2020/06/25 【2229】カルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 伊藤秀二、江原信、菊地耕一、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及びシルビア・ドンの 8 氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 大江修子氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対して、役員賞与総額 63 百万円を支給するもの であります。 第 6 号議案取締役及び役付...
四半期報告書－第74期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：であります。 EDINET 提出書類 カルビー株式会社 (E25303) 四半期報告書 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬...
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【2229】カルビー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に基づき、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、これまで以上に 当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、会社業績との連動性が高 く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入しております。 本制度は、当社が拠出する取締役等の本制度における報酬額を原資として、当社株式が役員報酬 BIP(Board...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 違法性の観点からだけでなく、妥当性の観点からも監査を行います。常勤監査役からの情報収集、ヒアリング等の監査手続きを通じて 取締役会に上程されない事案についても監査機能が発揮できる体制を整えます。 (7) 任意の委員会の設置 社外取締役を含む取締役で構成する任意の諮問委員会を設置し、客観的な立場から後継者対策を含む取締役候補者の指名と経営陣の 報酬を議論しています。 (8) 有効性の確保 このガバナンス体制を有効に機能させるため、経営陣は社外取締役・社外監査役の精神的な独立性と経済的な独立性を確保...
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知
2019/05/22 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知
引用：://www.calbee.co.jp/ir/meeting.php 原則 4-3 内部統制システムの適切な整備 インターネット開示事項 P.3-P.6 原則 4-4 監査役会の独立性 P.42 原則 4-6 取締役による経営の監督 P.41-P.42 原則 4-7(i) 独立社外取締役による経営への助言 P.32 原則 4-7(ii) 独立社外取締役による経営の監督 P.42 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 P.9-P.11 原則 4-10 任意の諮問委員会の活用 P.42 補充原則 4...
独立役員届出書
2019/05/22 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/22 独立役員届出書 カルビー株式会社コード 2229 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 茂木友三郎社外取締役 ○ ○ 有 2 高原豪久社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2020/06/25 【2229】カルビー株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：-LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.はその 100% 子会社にあたるため、当社普通株式の 議決権に関する実質的判断については、PepsiCo., Inc.が行っております。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 PepsiCo., Inc.は当社の議決権の 20.01%を有し、1 名が当社社外取締役を兼務しているその 他の関係会社であります。当社と PepsiCo., Inc.は戦略的提携契約を締結し、2009 年 7 月 9 日...
臨時報告書
2019/06/20 【2229】カルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、菊地耕一、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及びアン・ツェの8 氏 を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 1 名 (うち社外取締役 0 名 )に対して、役員賞与総額 19 百万円を支給するもの であります。 第 5 号議案取締役及び役付執行役員等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)ならびに当社...
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2020/05/14 【2229】カルビー株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 5 月 14 日 会社名カルビー株式会社 代表者名代表取締役社長兼 CEO 伊藤秀二 (コード番号 :2229 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役兼 CFO 菊地耕一 (TEL:03-5220-6233) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2014 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役及 び非常勤取締役を除く。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下 「 取締 役等 」という。)を対象...
四半期報告書－第73期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第73期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：、67,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識 を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、2014 年 8 月 6 日...
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【2229】カルビー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：た場合には、信託期間 が満了する前に信託が終了します。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 170,800 株 3. 当該株式付与 ESOP 信託による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員のうち受益者要件を充足する者 29/115( 業績連動型株式報酬制度 ) EDINET 提出書類 カルビー株式会社 (E25303) 有価証券報告書 1. 業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2014 年 6 月 25 日開催の定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び非...
支配株主等に関する事項について
2019/06/28 【2229】カルビー株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： GLOBAL INVESTMENTS B.V.はその 100% 子会社にあたるため、当社普通株式の 議決権に関する実質的判断については、PepsiCo., Inc.が行っております。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 PepsiCo., Inc.は当社の議決権の 20.01%を有し、1 名が当社社外取締役を兼務しているその 他の関係会社であります。当社と PepsiCo., Inc.は戦略的提携契約を締結し、2009 年 7 月 9 日に当社の株式...
四半期報告書－第73期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第73期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 321 百万円、92,565 株、当第 2 四半期連結会計期間 234 百万円、67,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社...
四半期報告書－第73期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第73期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 321 百万円、92,565 株、当第 1 四半期連結会計期間 321 百万円、92,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/25 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：を促す企業価値向上プランとして有効です。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度期首 241 百万円、 67,290 株、当連結会計年度末 321 百万円、92,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行 役員...
四半期報告書－第72期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第72期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：価額及び株式数は、前連結会計年度 241 百万円、67,290 株、当第 3 四半期連結会計期間 321 百万円、92,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識 を高める...
四半期報告書－第72期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第72期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用： ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 241 百万円、67,290 株、当第 2 四半期連結会計期間 321 百万円、92,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社...
四半期報告書－第72期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/07 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第72期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 241 百万円、67,290 株、当第 1 四半期連結会計期間 241 百万円、67,290 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/26 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度期首 282 百万円、 78,715 株、当連結会計年度末 241 百万円、67,290 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行 役員及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりま す。 1...
四半期報告書－第71期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第71期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：、67,290 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役 員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識 を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、2014 年 8 月 6 日...
四半期報告書－第71期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第71期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 282 百万円、78,715 株、当第 1 四半期連結会計期間 282 百万円、78,715 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託...
四半期報告書－第71期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/11 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第71期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：プランとして有効です。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 282 百万円、78,715 株、当第 2 四半期連結会計期間 241 百万円、67,290 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下...
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知のインターネット開示事項
2019/05/22 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知のインターネット開示事項
引用：会計年度末 282 百万円、78,715 株であります。 ― 12 ―( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している上級執行役 員及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識 を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い...
開示情報 > 全文検索