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  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　65件中 31-60件目(6.675秒)
監査等委員会設置会社への移行および指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/06/29 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：をふまえ、取締役会決議に基づく任意の機関として指名報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である 取締役が取締役会の議決権を有することで、取締役会における独立社外取締役比率を高め、 取締役会の監督機能・監督体制の強化を通じて、コーポレートガバナンス体制を充実 させるため。 (2) 移行時期 2021 年 9 月開催予定...
臨時報告書
2021/09/30 【3655】株式会社ブレインパッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 牛島真希子氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 1 億 2 千万円以内 (うち社外取締役分は年額 2 千万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 3 千万円以内...
2022年6月期 第2四半期決算補足説明資料
2022/02/10 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2022年6月期 第2四半期決算補足説明資料
引用： 597 百万円 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 従業員数 445 名 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 33.4% 出資 株式会社電通クロスブレイン 100% 出資 BrainPad US Inc. 非連結子会社 関連会社 代表取締役会長 ( 創業者 ) 佐藤清之輔 代表取締役社長 ( 創業者 ) 草野 隆 史 取締役 取締役 石川耕 関口朋宏 認証 役員 社外取締役 ( 独立役員 ) 佐野哲哉 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 常勤の監査等委員、独立役員 ) 牛島...
2022年6月期 第1四半期決算補足説明資料
2021/11/12 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2022年6月期 第1四半期決算補足説明資料
引用： ( 証券コード:3655) 資本金 597 百万円 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 従業員数 437 名 ( 連結、2021 年 9 月 30 日現在 ) 役員 代表取締役会長 ( 創業者 ) 代表取締役社長 ( 創業者 ) 取締役 取締役 佐藤清之輔 草野 隆 史 石川耕 関口朋宏 社外取締役佐野哲哉 * 社外取締役 牛島真希子 * 社外取締役 ( 常勤の監査等委員 ) 鈴木晴夫 * 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山口勝之 大久保和孝 * 認証 100...
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 29 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 8,150 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,840 円 (4) 処分価額の総額 47,596,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 3,600 株 当社の従業員 50 名 4,550 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券届出書の効力発生を条件...
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/10/29 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
当社取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券届出書を提出しております。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/01 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると認識しております。しかしながらコーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役会がCEOの選解任に十分な時間と資源をかけることが 望ましいとされたことをふまえ、引き続き重要検討課題と認識し、対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、現時点では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための委員会等の仕 組みはありません。今後は、指名・報酬等の検討に際して、独立社外取締役との連携を深めるなど、より公正で透明性の高い検討と手続き...
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 当社および子会社のコンプライアンスに係る内部通報窓口 を利用して、取締役の法令違反につき通報できる体制をと り、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングす る。 3 取締役会の事務局を設置し、必要に応じて速やかに取締役 会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上 程・審議される体制とし、取締役会の議案について十分な 審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を 行うことにより、社外取締役および監査役の議案の理解を 促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保す る。 4...
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：,500 株 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個あたり666 円 新株予約権 1 個あたり65,900 円 (1 株あたり659 円 ) 2018 年 10 月 1 日から2020 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 1) 当社役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 監査役 ・新株予約権の数 : 335 個 ・目的となる株式数 : 33,500 株 ・保有者数 : 1 名 ( 注 )1. 取締役...
第17回定時株主総会招集ご通知
2020/09/03 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知
引用： 剰余金の配当 利益還元方針の説明 利益還元は実施 しておりません - 自己資本比率 80.8% - ROE 25.6% - 過去 3 年間の平均 ROE 30.1% - 取締役の選任取締役数と増減 8 名 ( 増減なし) P20 取締役の任期 2 年 - 社外取締役数 2 名 P20、P23 独立役員となる取締役数 2 名 P20 取締役会の出席率が75% 未満 の社外取締役の有無 無し P23 監査役の選任監査役数と増減 3 名 ( 増減なし) P20 社外監査役数 3 名 P20、P23...
2021年6月期 決算補足説明資料
2021/08/12 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2021年6月期 決算補足説明資料
引用：% 出資 33.4% 出資 100% 出資 資本金 597 百万円 (2021 年 6 月 30 日現在 ) Mynd 株式会社 BrainPad US Inc. 従業員数 429 名 ( 連結、2021 年 6 月 30 日現在 ) 役員 主な 加入団体 代表取締役会長佐藤清之輔 ( 創業者 ) 代表取締役社長草野 隆 史 ( 創業者 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 安田誠 石川耕 塩澤洋一郎 関口朋宏 佐野哲哉 牛島真希子 鈴木...
有価証券報告書－第17期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用： 資本金組入額 3,150 円 割当先当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 6,300 円 資本金組入額 3,150 円 割当先当社の従業員 39 名、当社子会社の取締役 2 名 4 2020 年 7 月 1 日から2020 年 8 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が64,200 株、資本金 及び資本準備金がそれぞれ21,367 千円増加しております。 EDINET 提出書類 株式...
有価証券届出書（参照方式）
2021/09/29 【3655】株式会社ブレインパッド、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：. 募集の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」とい う。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する と共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また、2021 年 9 月 29 日開催の第 18 回定時株主総会において、本制度に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/04 【3655】株式会社ブレインパッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。しかしながらコーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役会がCEOの選解任に十分な時間と資源をかけることが 望ましいとされたことをふまえ、引き続き重要検討課題と認識し、対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、現時点では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための委員会等の仕 組みはありません。今後は、指名・報酬等の検討に際して、独立社外取締役との連携を深めるなど、より公正で透明性の高い検討と手続きが実施 できることを目指し、検討を進め...
独立役員届出書
2019/09/02 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ブレインパッド_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブレインパッドコード 3655 提出日 2019/9/2 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
第16回定時株主総会招集ご通知
2019/08/30 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用：証券コード:3655 第 16 回 定時株主総会招集ご通知 日時 2019 年 9 月 26 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時予定 ) 場所 東京都港区白金台三丁目 2 番 10 号白金台ビル3 階 株式会社ブレインパッド本社会議室 決議事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 第 3 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 データ活用の促進を通じて持続可能な未来...
役員候補者の内定に関するお知らせ
2019/07/23 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
役員候補者の内定に関するお知らせ
引用： 氏名当社における現役職 1 佐藤清之輔 (さとう・せいのすけ) ( 重任 ) 代表取締役会長 2 草野 隆 史 (くさの・たかふみ) ( 重任 ) 代表取締役社長 3 安田誠 (やすだ・まこと) ( 重任 ) 取締役 4 石川耕 (いしかわ・こう) ( 重任 ) 取締役 5 塩澤洋一郎 (しおざわ・よういちろう) ( 重任 ) 取締役 6 関口朋宏 (せきぐち・ともひろ) ( 新任 ) ビジネス統括本部長 7 佐野哲哉 (さの・てつや) ( 重任 ) 独立社外取締役 8 牛島真希子 (うしじま...
臨時報告書
2019/09/27 【3655】株式会社ブレインパッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役に対して支給する報酬 (ただし、使用人分給与は含まない)について、従来ご承認いただいて いた報酬等の額年額 2 億円以内 (うち、社外取締役は3,000 万円 )とは別枠で、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額 2 億円以内とする こと、および譲渡制限付株式報酬制度の内容について定めるものであります。 (3...
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/08/30 【3655】株式会社ブレインパッド、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 195,000 株 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個あたり666 円 新株予約権 1 個あたり65,900 円 (1 株あたり659 円 ) 2018 年 10 月 1 日から2020 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 3) 当社役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 監査役 ・新株予約権の数 : 1,600 個 ・目的となる株式数 :160,000 株 ・保有者数 : 5 名 ( 注 1...
2021年6月期 第3四半期決算補足説明資料
2021/05/14 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2021年6月期 第3四半期決算補足説明資料
引用： 2013 年 7 月同市場第一部上場 ( 証券コード:3655) 100% 出資 33.4% 出資 100% 出資 資本金 597 百万円 (2021 年 3 月 31 日現在 ) Mynd 株式会社 BrainPad US Inc. 従業員数 385 名 ( 連結、2021 年 3 月 31 日現在 ) 役員 主な 加入団体 代表取締役会長佐藤清之輔 ( 創業者 ) 代表取締役社長草野 隆 史 ( 創業者 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外...
有価証券報告書－第16期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【3655】株式会社ブレインパッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：に連携 し、重要案件の最終意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能を強化しています。 ( 取締役会および取締役 ) 当社の取締役会は、8 名の取締役 (うち独立社外取締役 2 名 )により構成されており、毎月開催する定時取締役 会のほか、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。議長は取締役社長が務め、取締役会付議事項・ 報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、取締役・監査役の選任をはじめとする重要な業務 執行に関する決定や、法令・定款に定められた事項を決定する意思決定機関...
取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2019/09/26 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2019 年 10 月 25 日 ( 取締役向け) 2019 年 11 月 25 日 ( 従業員および当社子会社の取締役向け) (2) 発行する株式の種類および株式数当社普通株式 14,980 株 (3) 発行価額 1 株につき 6,300 円 (4) 発行価額の総額 94,374,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 6 名 (※) 7,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 当社の従業員 41 名 7,580 株 当社子会社の取締役 2 名 200 株 (6...
2021年6月期 第2四半期決算補足説明資料
2021/02/12 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2021年6月期 第2四半期決算補足説明資料
引用：:3655) 100% 出資 33.4% 出資 100% 出資 資本金 597 百万円 (2020 年 12 月 31 日現在 ) Mynd 株式会社 BrainPad US Inc. 従業員数 382 名 ( 連結、2020 年 12 月 31 日現在 ) 役員 主な 加入団体 代表取締役会長佐藤清之輔 ( 創業者 ) 代表取締役社長草野 隆 史 ( 創業者 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 安田誠 石川耕 塩澤洋一郎 関口朋宏 佐野...
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2019/10/25 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2019 年 9 月 26 日付 「 取締役および従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 記 (1) 払込期日 2019 年 10 月 25 日 ( 取締役向け) (2) 発行する株式の種類および株式数当社普通株式 7,200 株 (3) 発行価額 1 株につき6,300 円 (4) 発行価額の総額 45,360,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 7,200 株 (6)その他 本新株発行...
2021年6月期 第1四半期決算補足説明資料
2020/11/12 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2021年6月期 第1四半期決算補足説明資料
引用： 2013 年 7 月同市場第一部上場 ( 証券コード:3655) 100% 出資 33.4% 出資 100% 出資 資本金 597 百万円 (2020 年 9 月 30 日現在 ) Mynd 株式会社 BrainPad US Inc. 従業員数 383 名 ( 連結、2020 年 9 月 30 日現在 ) 役員 主な 加入団体 代表取締役会長佐藤清之輔 ( 創業者 ) 代表取締役社長草野 隆 史 ( 創業者 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外...
2020年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/11/08 【3655】株式会社ブレインパッド、決算発表
2020年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に変更しております。 なお、前第 1 四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成したものを記載 しています。 - 10 -( 重要な後発事象 ) ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2019 年 9 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対し、譲 渡制限付株式報酬としての新株式発行を行うことについて決議し、2019 年 10 月 25 日に払込手続が完了いたしまし た。 ㈱ブレインパッド...
譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更等に関するお知らせ
2019/08/27 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更等に関するお知らせ
引用：の 第 16 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下 のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的と して導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭...
四半期報告書－第17期第1四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/11 【3655】株式会社ブレインパッド、四半期報告書
四半期報告書－第17期第1四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： ( 重要な後発事象 ) ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2019 年 9 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対し、譲 渡制限付株式報酬としての新株式発行を行うことについて決議し、2019 年 10 月 25 日に払込手続が完了いたしまし た。 1. 発行の目的および理由 当社は、2019 年 8 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与える...
2020年6月期 決算補足説明資料
2020/08/12 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2020年6月期 決算補足説明資料
引用： 月 18 日 2011 年 9 月東京証券取引所マザーズ上場 2013 年 7 月同市場第一部上場 ( 証券コード:3655) 100% 出資 100% 出資 資本金 575 百万円 (2020 年 6 月 30 日現在 ) 従業員数 372 名 ( 連結、2020 年 6 月 30 日現在 ) 代表取締役会長佐藤清之輔 ( 創業者 ) 代表取締役社長草野 隆 史 ( 創業者 ) 取締役 安田誠 取締役 石川耕 取締役 塩澤洋一郎 役員取締役 関口朋宏 社外取締役佐野哲哉 社外取締役牛島真希子...
2020年6月期 第3四半期決算補足説明資料
2020/05/14 【3655】株式会社ブレインパッド、その他のIR
2020年6月期 第3四半期決算補足説明資料
引用：者 ) 取締役 安田誠 取締役 石川耕 取締役 塩澤洋一郎 役員取締役 関口朋宏 社外取締役佐野哲哉 社外取締役牛島真希子 常勤社外監査役鈴木晴夫 社外監査役山口勝之 社外監査役大久保和孝 認証 Mynd 株式会社 JIS Q 15001 認証番号 :10822646 BrainPad US Inc. 連結子会社 非連結子会社 認証・制度 ISO(JIS Q) 27001 認証の登録範囲は、Webレコメンデーションならびに 広告配信技術、データ分析技術を利用したSaaS サービスです。 主...
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