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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 31-46件目(4.433秒)
第57期定時株主総会招集ご通知
2021/03/09 【3683】株式会社サイバーリンクス、株主総会招集通知
第57期定時株主総会招集ご通知
引用： 知見を有しており、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割を期待できると 判断し、取締役候補者といたしました。 8. 桂靖雄氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、長年にわたりパナソニック株式 会社の役員を務められており、同氏の有する豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経 営全般に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。 9. 桂靖雄氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総 会終結の時をもって6 年であります。 10. 当社は、桂靖雄氏...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/24 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給 することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株 主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 57 期定 時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額 250,000 千円以内 ( 内、社外取締役分は30,000 千円以内で使用人兼務取締役の使用人分の給与は含ま...
有価証券報告書－第57期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【3683】株式会社サイバーリンクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：の内容は、次のとおりであります。 (ⅰ) 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締 役に対して新株予約権を割当てることを、2015 年 3 月 27 日開催の定時株主総会において決議しております。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/09/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：可能とすべき 3-1 2 : 開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべき 3-1 ➂ : 気候変動に係るTCFDと同等の開示の質と量の充実を進めるべき 4-8 : 独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべき 4-101 : 各委員会 ( 指名委員会・報酬委員会 )の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを 基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべき C2021 CYBERLINKS CO.,LTD. 124. 具体的な取組内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4) 当社は現在、機関投資家や海外投資家等の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していませ ん。今後、株主構成の変化等の状況に応じて検討を進めます。 ( 補充原則 3-1-2) 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進め ます。 ( 原則 4-8) 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、各取締役や監査役との意見交換を行い、取締役会...
2022年12月期　第２四半期決算説明会
2022/09/01 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
2022年12月期　第２四半期決算説明会
引用：、商業登記のオンライン申請 ■ 業務用車両をガソリン車からエコカーへ順次切替 社会 ■ 団体長期障害所得補償 (GLTD) 制度導入 ■ 「DX 認定事業者 」の認定取得 ■ 「 健康経営優良法人 2022( 大規模法人部門 )」 認定 ■ ワーク・エンゲイジメント測定、サステナビリティデータ( 社会 )の公表 ■ ヘルスケア相談窓口の設置、研修動画の提供、卒煙支援施策導入 ■ 経営幹部候補者への教育 ( 社長塾、チームビルディング) ガバナンス ■ 独立社外取締役 1 名増員 (3 分の1 以上...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/03/12 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： バランスを考慮した取締役会の構成人数や社外取締役の増員を含めた構成員の多様性 を検討すること。 2 取締役会資料について、社外役員への事前説明の機会を設けるなど社外役員が事前に 取締役会議案資料を検討できる方策を検討すること。 3 取締役会において、経営課題の提示と対応策、事業に影響する主要なリスク、後継者 の計画や中期経営計画の実現に向けてより一層の審議充実を図ること。 4 取締役及び監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋において、継続的に実 施すること。 3. 今後の対応について 当社...
第56期定時株主総会招集ご通知
2020/03/05 【3683】株式会社サイバーリンクス、株主総会招集通知
第56期定時株主総会招集ご通知
引用： 6 月同社顧問 2015 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 1 月 ㈱エイチ・アイ・エス社外取締 役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] ㈱エイチ・アイ・エス社外取締役 ― 7 ― 所有する 当社の株式数 3,000 株 ( 注 )1. 上岡兼千代氏及び宇治保氏が代表取締役を務める株式会社南大阪電子計算センター ( 以下、「MCC」という。)は、当社の発行済株式総数の0.1%に相当する5,010 株を所有しており、また同社は当社に対しソフトウェア保守を提供しており...
独立役員届出書
2020/03/04 【3683】株式会社サイバーリンクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： h i j k l 1 桂靖雄社外取締役 ○ ○ 有 2 水城実社外監査役 ○ △ 有 3 潰瀧順一社外監査役 ○ △ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 該当事項はありません。 水城実氏は、2011 年 3 月から2012 年 3 月まで当社税務顧問をしており ましたが、その内容・金額規模は当社の財政...
臨時報告書
2021/03/31 【3683】株式会社サイバーリンクス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250,000 千円以内 ( 内、社外取締役 分は30,000 千円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30,000 千円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対するストック・オプション 報酬額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く...
有価証券報告書－第56期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締 役に対して新株予約権を割当てることを、2015 年 3 月 27 日開催の定時株主総会において決議しております。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権...
2021年12月期　決算説明会
2022/03/03 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
2021年12月期　決算説明会
引用：の多様性確保に関する目標策定 女性比率目標 2025 年主任職 20%、2030 年管理職 10% ガバナンス ■ 海外投資家等に向けた英語での情報の開示・提供を開始 ■ 独立社外取締役 1 名増員予定 (3 分の1 以上 )( 第 58 期定時株主総会付議予定 ) ■ 指名・報酬委員会設置予定 (2022 年中 ) C2021 CYBERLINKS CO.,LTD. 366. 株主還元 6. 株主還元 C2021 CYBERLINKS CO.,LTD. 376. 株主還元配当方針と配当金 事業成長...
役員の選任に関するお知らせ
2020/03/27 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
役員の選任に関するお知らせ
引用： 取締役会長 ( 重任 ) 代表取締役社長 ( 重任 ) うえおか 上岡 むらかみ 村上 かねちよ 兼千代 つねお 恒夫 常務取締役 ( 重任 ) ひがし 東 なおき 直樹 公共クラウド事業部担当 常務取締役 ( 重任 ) ゆかわ 湯川 たかし 隆 志 モバイルネットワーク事業部担当 取締役 ( 重任 ) ひで 秀 ゆうじ 祐 而 流通クラウド事業本部長 取締役 ( 重任 ) うじ 宇治 たもつ 保 取締役 ( 重任 ) かつら 桂 やすお 靖雄 社外取締役 常勤監査役 さとう 佐藤 まさみつ 正光...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/03/16 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：における新任取締役に対するトレーニングの機会の提 供・支援、さらには、取締役・監査役と内部監査室との連携体制については改善が図られま した。一方で、取締役会資料の早期提供、取締役会における事業に影響する主要なリスクの 審議充実等については、引き続き改善の余地があると認められました。 (2) 評価結果から抽出された課題 当社取締役会の実効性を更に高めるために取り組むべきこととして、以下の課題を抽出い たしました。 1 社外取締役の増員も含め、取締役会の構成の多様性を検討すること。 2 取締役会資料...
四半期報告書－第58期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【3683】株式会社サイバーリンクス、四半期報告書
四半期報告書－第58期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ) 1990 年 4 月豊田法律事務所 ( 現あすか綜合法 律事務所 ) 開設所長 ( 現任 ) ( 注 )2 所有株式数 ( 株 ) ― 就任年月日 2021 年 7 月 21 日 ( 注 ) 1. 取締役豊田泰史は、社外取締役であります。 2. 退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2022 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイバーリンクス(E30398) 四半期報告書 (2) 退任役員 役職名...
四半期報告書－第56期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【3683】株式会社サイバーリンクス、四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用： ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2019 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 116( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 11,600( 注...
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