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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(4.116秒)
役員人事に関するお知らせ
2020/05/14 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：開催予定の当社第 6 期定時株主総会における取締役 選任、監査役選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。 記 1. 第 6 期定時株主総会に付議する取締役候補者 12 名 氏名 現役職名 角川歴彦再任取締役会長会長執行役員 松原眞樹再任代表取締役社長社長執行役員 井上伸一郎再任代表取締役副社長副社長執行役員 夏野剛再任取締役専務執行役員 安本洋一再任取締役常務執行役員 山下直久新任常務執行役員 加瀬典子新任 ― 川上量生再任取締役 髙須武男再任社外取締役 森泉...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 通 知 代表取締役副社長井上伸一郎副社長執行役員 取締役関谷幸一 取締役芳原世幸 取締役安本洋一 専務執行役員 プロダクトマーケティング本部長 ㈱KADOKAWA Future Publishing 代表取締役 社長 専務執行役員 IPEx 事業本部長 常務執行役員 DX 戦略本部長 事 業 報 告 取締役川上量生 ㈱ドワンゴ顧問 取締役夏野剛 取締役船津康次 慶應義塾大学政策メディア研究科特別招聘教授 セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役 トランス・コスモス㈱ 社外取締役 グリー㈱ 社外...
臨時報告書
2021/06/23 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 取締役候補者のうち、鵜浦博夫、森泉知行、船津康次及びジャーマン・ルースマリーは、会社法施 行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者である。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、佐藤弘康を選任する。 補欠監査役候補者佐藤弘康は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役の補欠候補者 である。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 KADOKAWA(E30731) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/20 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：単年度毎の業績等の進捗状 況や分析結果について報告を受け、監督を行ってまいります。 今後、中期計画の公表の際には、適切に説明を行ってまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社内取締役 8 名と社外取締役 4 名で構成されております。 社内取締役は各事業部門及び管理部門出身で専門的知識及び豊富な経験を有し、社外取締役は幅広い経験と専門的知識を有する者で構成す ることとしております。 取締役会の構成において、現時点ではジェンダーの面...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/24 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：単年度毎の業績等の進捗状 況や分析結果について報告を受け、監督を行ってまいります。 今後、中期計画の公表の際には、適切に説明を行ってまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社内取締役 8 名と社外取締役 4 名で構成されております。 社内取締役は各事業部門及び管理部門出身で専門的知識及び豊富な経験を有し、社外取締役は幅広い経験と専門的知識を有する者で構成す ることとしております。 取締役会の構成において、現時点ではジェンダーの面...
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を採ることで機動的かつ牽制の効いた経営上の意思決定、業務執行、経営監視 が充分に行われているとの判断により同制度を採用しております。 取締役は、経営の健全性と透明性を確保するために複数の社外取締役を社外から招聘し、監査役とともに業 務執行取締役を監督し、経営の健全性と透明性を高めております。また、経営責任の明確化と経営環境の変化 への迅速な対応を図るために任期を1 年としております。 取締役会は、原則毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や、経営に関 する重要な事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：単年度毎の業績等の進捗状 況や分析結果について報告を受け、監督を行ってまいります。 今後、中期計画の公表の際には、適切に説明を行ってまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社内取締役 8 名と社外取締役 4 名で構成されております。 社内取締役は各事業部門及び管理部門出身で専門的知識及び豊富な経験を有し、社外取締役は幅広い経験と専門的知識を有する者で構成す ることとしております。 取締役会の構成において、現時点ではジェンダーの面...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/17 【9468】カドカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また取締役会は、事業単年度毎の業績等の進捗状 況や分析結果について報告を受け、監督を行ってまいります。 今後、中期計画の公表の際には、適切に説明を行ってまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社内取締役 4 名と社外取締役 2 名で構成されております。 社内取締役は各事業部門及び管理部門出身で専門的知識及び豊富な経験を有し、社外取締役は幅広い経験と専門的知識を有する者で構成す ることとしております。 取締役会の構成において、現時点...
独立役員届出書
2019/06/05 【9468】カドカワ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：カドカワ株式会社 ‗ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 カドカワ株式会社コード 9468 提出日 2019/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【9468】カドカワ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ) 角川文化振興財団理事長 ( 一社 )アニメツーリズム協会理事長 ㈱KADOKAWA 代表取締役社長 ㈱ドワンゴ取締役 招 集 ご 通 知 取締役川上量生 ㈱ドワンゴ顧問 取締役芳原世幸 ㈱KADOKAWA 取締役 取締役船津康次トランス・コスモス㈱ 代表取締役会長兼 CEO 取締役星野康二 ㈱スタジオジブリ代表取締役会長 事 業 報 告 常勤監査役髙山康明 ㈱KADOKAWA 監査役 監査役渡邊顯 法律事務所 Comm&Path 弁護士 前田建設工業 ㈱ 社外取締役 アジアパイルホールディングス...
臨時報告書
2020/06/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、臨時報告書
臨時報告書
引用：【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2020 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、角川歴彦、松原眞樹、井上伸一郎、夏野剛、安本洋一、山下直久、加瀬典子、川上量生、 髙須武男、森泉知行、船津康次及びジャーマン・ルースマリーを選任する。 取締役候補者のうち、髙須武男、森泉知行、船津康次及びジャーマン・ルースマリーは、会社法施行規則 第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 1 名...
法定事前開示書類(会社分割)(株式会社KADOKAWA)
2019/05/24 【9468】カドカワ株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類(会社分割)(株式会社KADOKAWA)
引用：氏及び髙須武男氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。上記のほ か、各氏の社外取締役としての重要な兼職の状況は、(3) 社外役員に関する事項に記載のとおりで あります。 2. 監査役髙山康明氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額 区分支給人員支給額 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 8 名 (2 名 ) 2 名 (0 名 ) 329 百万円 (10 百万円...
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【9468】カドカワ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 カドカワ株式会社 (E30731) 有価証券報告書 ( 企業統治の体制の概要及び採用する理由など) ア. 当社の業務執行、監査・監督体制及び採用する理由 当社は、現在、監査役会制度を採ることで機動的かつ牽制の効いた経営上の意思決定、業務執行、経営監視 が充分に行われているとの判断により同制度を採用しております。 取締役は、経営の健全性と透明性を確保するために複数の社外取締役を社外から招聘しております。また、 経営責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応を図るために任期を1 年...
臨時報告書
2019/06/21 【9468】カドカワ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：量生、夏野剛、船 津康次、星野康二、森泉知行及び髙須武男を選任する。 取締役候補者のうち、船津康次、星野康二、森泉知行及び髙須武男は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号 に定める社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、渡辺彰を選任する。 第 4 号議案監査役の報酬等の額の改定の件 監査役の報酬等の額を年額 7 千万円以内に改定する。 2/3EDINET 提出書類 カドカワ株式会社 (E30731) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
開示情報 > 全文検索