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社外取締役 の検索結果　65件中 31-60件目(7.883秒)
有価証券報告書－第57期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：信託 (BBT)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 56,475 株 (0.51%)は上記自己株式に含まれておりません。 37/114EDINET 提出書類 ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づき、取締役等 ( 当社の取締役、執行役員及び一部子会社の一 部取締役 (ただし、社外取締役を除き...
第58期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第58期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」と いいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみ ならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 (1) 取引...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/21 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役 ( 社外 ) 重任 萩原邦章 - 新任 山木浩取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 近藤近衛氏、助川達夫氏、石井健氏、小関健氏、萩原邦章氏及び山木浩氏は社外取締役候 補者です。 ※ 石井健氏、小関健氏、萩原邦章氏及び山木浩氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要 件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。( 新任取締役候補者の略歴 ) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 萩原邦章 (1953 年 8 月 19 日 ) 1976 年 3 月萩原工業 ( 株 ) 入社 1976 年 12...
四半期報告書－第60期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する ことといたしました。これにより、当第 2 四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献...
四半期報告書－第60期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/08 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す ることといたしました。これにより、当第 1 四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありませ ん。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観 性、透明性を有し、公平性も高いと考えております。 当社の経営幹部陣の選任方針・手続は、高い倫理観、品格、人望、優れた能力、見識および豊富な経験等を有し、当社の経営に資すると考えら れる者を候補者として指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会にて指名し、株主総会に上程します。なお、候補者の選定に際しては、性別 や国籍等は問いません。 経営幹部陣の解任...
2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/01/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： -ウェーブロックホールディングス( 株 ) (7940) 2022 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下 落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること を目的として取締役等に対して株式報酬制度 「 株式給付...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ひろし 浩取締役 100% (14/14 回 ) 再任社外独立役員 ( 注 ) 山木浩氏は2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会にて新たに取締役に選任され、就任いたしましたので、同日以降に開催 された取締役会の出席状況を記載しております。 再任 … 再任取締役候補者新任 … 新任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者執行 … 業務執行取締役候補者 独立役員 … 証券取引所届出独立役員 - 5 -候補者番号 1 きねぶち 木根 渕 じゅん 純再任執行 (1959 年 7 月 1...
第56期定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第56期定時株主総会招集ご通知
引用： ひろし 浩取締役 100% (14/14 回 ) 再任社外独立役員 ( 注 ) 山木浩氏は2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会にて新たに取締役に選任され、就任いたしましたので、同日以降に開催 された取締役会の出席状況を記載しております。 再任 … 再任取締役候補者新任 … 新任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者執行 … 業務執行取締役候補者 独立役員 … 証券取引所届出独立役員 - 5 -候補者番号 1 きねぶち 木根 渕 じゅん 純再任執行 (1959 年 7 月 1...
有価証券報告書－第56期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：制度の内容 】 2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づき、取締役等 ( 当社の取締役、執行役員及び一部子会社の一 部取締役 (ただし、社外取締役を除きます。))に対して、「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、 中...
連結子会社の異動を伴う株式の一部譲渡、資本業務提携の解消及び特別利益計上に伴う業績予想修正に関するお知らせ
2021/02/10 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、業績修正
連結子会社の異動を伴う株式の一部譲渡、資本業務提携の解消及び特別利益計上に伴う業績予想修正に関するお知らせ
引用： 人的関係 取引関係 関連当事者 の該当状況 当該会社は当社の筆頭株主であり、2020 年 9 月末現在の 持株比率は25.11%。また、同社は当社のその他関係会 社に該当します。 当該会社より、当社に2 名の社外取締役が任命されて おります。 該当項目はありません 当該会社は「その他の関係会社 」として、関連当事者 に該当します。 5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 (1) 譲渡前の所有株式数 20,000 株 ( 議決権の数 :20,000 個 ) ( 議決所有割合 :100...
四半期報告書－第59期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/08 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第59期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな 会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありませ ん。 12/22EDINET 提出書類 ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等...
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/07/30 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に与える影 響はありません。 - 8 -ウェーブロックホールディングス( 株 ) (7940) 2022 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める...
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/10/29 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める 新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響は ありません。 - 9 -ウェーブロックホールディングス( 株 ) (7940) 2022 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「 営業活動によるキャッシュ・フロ ー」の「その他 」に表示していた46,594 千円は、「 未払又は未収消費税等の増減額 」△67,458 千円、「その 他 」114,052 千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社...
第57期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/27 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第57期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 」の「 補助金収入 」( 当連結会計年度は、 6,499 千円 )は、特別利益の総額の100 分の10 以下となったため、当連結会計年度より「その他 」に含めて 表示しております。 7. 追加情報 ( 株式給付信託について) 当社は、前連結会計年度より当社の取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株 価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有...
2021年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/01/29 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2021年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項ありません。 ( 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ) 第 1 四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であったダイオ化成株式会社および日本ウェーブロック株式 会社は、株式会社イノベックスを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社...
四半期報告書－第59期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/10 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第59期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 」( 企業 会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありま せん。 12/20EDINET 提出書類 ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...
四半期報告書－第59期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/09 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第59期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として取締役等に対して株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入し ております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社...
2021年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/10/30 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2021年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：は、株式会社イノベックスを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下 落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること を目的として取締役等に対して株式...
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/07/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ) 当第 1 四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であったダイオ化成株式会社および日本ウェーブロック株 式会社は、株式会社イノベックスを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しておりま す。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬...
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/13 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：において、「 営業活動によるキャッシュ・フロ ー」の「 投資有価証券売却損益 (△は益 )」に表示していた△75,952 千円は、「その他 」として組み替えてお ります。 - 13 -ウェーブロックホールディングス( 株 ) (7940) 2021 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット...
第56期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/06/01 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第56期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 額の100 分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。 なお、前連結会計年度の「 固定資産除却損 」は1,229 千円であります。 7. 追加情報 当社は、2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役、執行役員および一部 子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値と の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆 様...
2019年度定時株主総会
2019/06/01 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年度定時株主総会
引用： 額の100 分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。 なお、前連結会計年度の「 固定資産除却損 」は1,229 千円であります。 7. 追加情報 当社は、2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役、執行役員および一部 子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値と の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆 様...
四半期報告書－第58期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第58期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：会社シャインテクノは、2020 年 4 月 1 日付で株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー を存続会社とする吸収合併により消滅したため、第 1 四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有...
2020年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/01/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2020年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 株式給付信託について) 当社は、前第 2 四半期連結会計期間より当社の取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust...
四半期報告書－第58期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/11 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第58期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用： 1 日付で株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当第 1 四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しておりま す。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上...
四半期報告書－第58期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/10 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第58期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として取締役等に対して株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入し ております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が定めた役員株式給付...
2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/10/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が定めた役員株式給付規程に基づき取締役等...
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結)
2019/07/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結)
引用：による当第 1 四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、前第 2 四半期連結会計期間より当社の取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等...
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