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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(3.556秒)
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
2022/04/26 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 ■ 新執行体制について(2022 年 4 月 26 日付 ) (1) 取締役 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長執行役員 CEO 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役執行役員 CFO 喜藤憲一 (きとうけんいち) 重任現取締役 ※1※2 琴坂将広 (ことさかまさひろ) 重任現取締役 ※1※2 川又啓子 (かわまたけいこ) 新任新取締役 ※1※2 ※1 社外取締役であります。 ※2 喜藤憲一氏、琴坂将広氏及び川又啓子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/06 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役及 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/14 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役及 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しており...
独立役員届出書
2021/02/25 【4174】株式会社アピリッツ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2021/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/25 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う提出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 喜藤憲一社外取締役 ○ ○ 指定有 2 琴坂将広社外取締役 ○ ○ 指定有 3 石上尚弘社外監査役 ○ ○ 指定有 4 伊藤英佑社外監査...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/16 【4174】株式会社アピリッツ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社監査役 2018 年 12 月株式会社ユーグレナ取締役 ( 現任 ) 2019 年 3 月株式会社ユーザベース取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2019 年 10 月ラクスル株式会社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有する 当社株式の数 1,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 喜藤憲一氏及び琴坂将広氏は、社外取締役候補者であります。 3. 喜藤憲一氏は、企業での役員経験が豊富で、会社経営において幅広い経験と知見を有しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/25 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役及 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しており...
役員選任の内定及び執行役員の選任に関するお知らせ
2021/04/15 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員選任の内定及び執行役員の選任に関するお知らせ
引用：取締役社長執行役員 CEO (わだじゅんじ) 永山亨 重任現取締役執行役員 CFO (ながやまとおる) 喜藤憲一重任現取締役 ※1※2 (きとうけんいち) 琴坂将広 (ことさかまさひろ) 重任現取締役 ※1※2※1 社外取締役候補者であります。 ※2 喜藤憲一及び琴坂将広の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指名し、同取引所に届け出ております。2021 年 4 月 30 日開催予定の第 21 回定時株 主総会において、「 取締役 4 名選任の件 」が承認可決され、各氏が社外...
有価証券報告書－第21期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/30 【4174】株式会社アピリッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 2 名 )により構成されております。取締役会は、経営方 針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営してお ります。原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長執行役員...
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
2021/04/30 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
引用：及び執行役員の 新執行体制が決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 ■ 新執行体制について(2021 年 4 月 30 日付 ) (1) 取締役 和田順児重任現代表取締役社長執行役員 CEO (わだじゅんじ) 永山亨 重任現取締役執行役員 CFO (ながやまとおる) 喜藤憲一重任現取締役 ※1※2 (きとうけんいち) 琴坂将広重任現取締役 ※1※2 (ことさかまさひろ) ※1 社外取締役であります。 ※2 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ており...
2023年１月期　第２四半期　決算説明資料
2022/09/13 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2023年１月期　第２四半期　決算説明資料
引用： ESGやコーポレートガバナンスコードへの対応 独 ⽴ 役員として⼥ 性の川 ⼜⽒が就任 推進と更なるガバナン ダイバーシティの 強化を⽬ 的に独 ⽴ 社外取締役の候補 スの 者を選任しております。 ⼜⽒はマーケティングや消費者 ⾏ 動 ‧ 川 専 ⾨ 家であり、知 ⾒‧ 経験 eスポーツの 当社事業への有益な意 ⾒や進 ⾔を期 より しております。 待 ⼜ 啓 ⼦(かわまたけいこ) 川 学院 ⼤ 学総合 ⽂ 化政策学部教授 ⻘⼭ Gover nance 取締役会について 独 ⽴ 社外役員 ‧⼥ 性...
定款 2021/05/06
2021/05/06 【4174】株式会社アピリッツ、定款
定款 2021/05/06
引用：の配当基準日と中間配当に関する 規定の統合 誤字修正 本店所在地の変更、中間配当に関する規定の修正 商号の変更および商号の変更に関する附則の追加 附則の削除 目的の削除・追加、社外取締役・社外監査役との責任限定契 約に関する規定の追加 監査役会の設置 目的の削除・追加 目的の追加 機関の条文変更、広告の方法の条文変更、株券廃止に伴う条 1令和 2 年 9 月 11 日 令和 3 年 4 月 30 日 文削除、自己の株式の取得の条文追加、単元株式制度導入に よる条文の追加、株主総会参考書類等...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/01/20 【E36213】株式会社アピリッツ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
定款 2020/09/11
2021/02/25 【4174】株式会社アピリッツ、定款
定款 2020/09/11
引用：の配当基準日と中間配当に関する 規定の統合 誤字修正 本店所在地の変更、中間配当に関する規定の修正 商号の変更および商号の変更に関する附則の追加 附則の削除 目的の削除・追加、社外取締役・社外監査役との責任限定契 約に関する規定の追加 監査役会の設置 目的の削除・追加 目的の追加 機関の条文変更、広告の方法の条文変更、株券廃止に伴う条 1令和 2 年 9 月 11 日 文削除、自己の株式の取得の条文追加、単元株式制度導入に よる条文の追加、株主総会参考書類等のインターネット開示 とみなし提供の条文...
訂正有価証券届出書（新規公開時）
2021/02/04 【4174】株式会社アピリッツ、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（新規公開時）
引用：の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 55,200 55,200 ― ― 3 13,200 13,200 ― ― 1 社外役員 10,800 10,800 ― ― 4 3 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等 報酬等の総額が1 億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 4 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要...
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