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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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監査等委員でない取締役委任に関するお知らせ
2024/05/29 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
監査等委員でない取締役委任に関するお知らせ
引用： 関根嘉奈子社外取締役 ( 監査等委員でない) 社外取締役 ( 監査等委員 ) なお、関根嘉奈子氏は、6 月 27 日に開催予定の第 134 回定時株主総会をもって監査等委員である取 締役を辞任し、同日付で監査等委員でない取締役に就任予定です。 以上...
監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役就任並びに監査等委員である取締役候補者の内定に関するお知らせ
2024/02/28 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役就任並びに監査等委員である取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： 辞任の理由 一身上の都合 (2) 監査等委員である取締役の就任 (2024 年 4 月 1 日付 ) 1 氏名 関根嘉奈子 なお、関根嘉奈子氏は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 133 回定時株主総会において、補欠の監査等 委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。 (3) 就任する監査等委員である取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 関根嘉奈子 1984 年 3 月 Smith Barney,Harris Upham&Co.Inc. 東京支店...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2024/05/24 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用： :2023 年 4 月から 2024 年 3 月までに開催された取締役会 ( 計 16 回 ) 評価者 : 全ての取締役 ( 計 12 名、3 月末時点在任 ) ( 内、独立社外取締役 4 名、その内監査等委員である取締役 3 名 ) 評価方法 :4 段階評価及び自由記入によるアンケートの後、その集計結果を踏ま えた意見交換を実施 評価項目 :・取締役会の規模・構成 ・取締役会の運営 ・取締役会での議論 ( 経営方針、経営人材育成、モニタリング等 ) ・指名報酬委員会の運営 ・株主・投資家...
連結子会社従業員による不正行為に関するお知らせ
2023/10/03 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
連結子会社従業員による不正行為に関するお知らせ
引用：により、類似事象の有無について調査を進めて参ります。 社内調査委員会による再発防止策を含む調査結果につきましては、11 月 10 日を目途とし て詳細が分かり次第速やかに公表する予定です。 なお、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算発表は 11 月 10 日を予定しております。現時点では 発表時期に変更はございませんが、調査の状況等により決算発表日等を変更する場合には、 速やかに公表いたします。 ≪ 社内調査委員会の構成 ≫ 委員長西岡清一郎あさひ法律事務所弁護士 副委員長佐 々 野未知弊社社外...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2023/06/12 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：対象 :2022 年 4 月から 2023 年 3 月までに開催された取締役会 ( 計 18 回 ) 評価者 : 全ての取締役 ( 計 12 名、3 月末時点在任 ) ( 内、独立社外取締役 4 名、その内監査等委員である取締役 3 名 ) 評価方法 :4 段階評価及び自由記入によるアンケートの後、その集計結果を踏ま えた意見交換を実施。 評価項目 :・取締役会の規模・構成 ・取締役会の運営 ・取締役会での議論 ( 経営方針、経営人材育成、モニタリング等 ) ・指名報酬委員会の運営 ・株主・投資家...
社内調査委員会の中間報告書受領に関するお知らせ
2023/11/10 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
社内調査委員会の中間報告書受領に関するお知らせ
引用：に還流し着服していたこと( 以下 「 本件不正行為 」という。)が判明した。 本件不正行為について、客観的かつ十分な調査を行うため、当社は 2023 年 9 月 5 日に社内調 査委員会を発足した。 b. 当委員会の構成 当委員会は、社外専門家を含む以下の者で構成された。 役割所属会社等氏名 委員長あさひ法律事務所弁護士西岡清一郎 副委員長当社社外取締役監査等委員公認会計士、税理士佐 々 野未知 委員あさひ法律事務所弁護士上床竜司 当社取締役監査等委員 当社取締役執行役員管理本部長 ※ 委員の他...
取締役及び執行役員に対する報酬の改定ならびに業績連動型株式報酬制度の一部改定について
2022/05/13 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する報酬の改定ならびに業績連動型株式報酬制度の一部改定について
引用：各位 2022 年 5 月 13 日 上場会社名東亜建設工業株式会社 代表者名代表取締役会長秋山優樹 (コード番号 1885 東証プライム市場・札証 ) 問合せ先責任者管理本部総務部長木村徹也 (TEL 03-6757-3800) 取締役及び執行役員に対する報酬の改定ならびに 業績連動型株式報酬制度の一部改定について 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、取締役及び執行役員 ( 監査等委員 である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除きます。以下...
社内調査委員会の調査報告書(最終報告)受領及び再発防止策に関するお知らせ
2023/12/21 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
社内調査委員会の調査報告書(最終報告)受領及び再発防止策に関するお知らせ
引用：会社等氏名 委員長あさひ法律事務所弁護士西岡清一郎 副委員長当社社外取締役監査等委員公認会計士、税理士佐 々 野未知 委員あさひ法律事務所弁護士上床竜司 当社取締役監査等委員 当社取締役執行役員管理本部長 ※ 委員の他に調査業務に関わる補助者を配置。 外部の弁護士 (4 名 )、外部の公認会計士 (3 名 )、当社従業員 (13 名 ) ※デジタル・フォレンジックに関し、外部の専門業者に一部業務を委託。 小川信行 中尾剛 3. 調査目的 当委員会による調査の目的は、以下のとおりである。 5...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2022/05/24 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：方法の見直しを行いました。 このたび、2021 年度に開催された取締役会について実効性の評価を実施し、その結果が 取締役会において報告・審議されましたので、以下のとおり、評価結果の概要を公表いた します。 1. 実施内容 評価対象 :2021 年 4 月から 2022 年 3 月までに開催された取締役会 ( 計 16 回 ) 評価者 : 全ての取締役 ( 計 12 名、3 月末時点在任 ) ( 内、監査等委員である取締役 4 名、その内独立社外取締役 3 名 ) 評価方法 :4 段階評価及び自由...
社外取締役増員に関するお知らせ
2021/02/22 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
社外取締役増員に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 2 月 22 日 上場会社名東亜建設工業株式会社 代表者代表取締役社長秋山優樹 (コード番号 1885 東証第 1 部、札証 ) 問合先責任者管理本部総務部長木村徹也 (TEL:03-6757-3800) 社外取締役増員に関するお知らせ 当社は、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし たコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、本日開催の取締役会において、社 外取締役を1 名増員し、4 名体制 (うち、3 名は監査等委員...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2021/05/24 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：における取締役会の実効性の分析・評価を実施しましたので、その結果の 概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法について 全ての取締役 11 名 ( 内、監査等委員である取締役 4 名、その内、独立社外取締役 3 名 )に 対して、以下の項目を主な内容とする 3 段階評価及び自由記述による無記名方式のアンケート を実施し、その回答を集計・分析する自己評価方式により行いました。取締役会は、この分析 結果を基に現状を把握・評価し、取締役会のあり方について意見交換を行い、取締役会におけ る課題を共有...
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
2020/05/25 【1885】東亜建設工業株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
引用：をお知らせいたします。 1. 評価の方法について 取締役 11 名 ( 内、監査等委員である取締役 4 名、内、独立社外取締役 3 名 )に対して、以 下の項目を主な内容とする無記名でのアンケートを実施し、その回答を集計・分析する自己評 価方式で行いました。この分析結果を基に、取締役会において議論、意見交換を行い、当社の 取締役会における課題を共有し、今後の取組み方などについて確認いたしました。 《 アンケートの主な内容 》 ◉ 取締役会の役割・責務について ◉ 取締役会の構成・運営方法・議題の選定...
  
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