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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果 139215件中 1-30件目(12.342秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6498】株式会社キッツコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:・マトリックス」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 https://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/corporate-governance/ 7.「 社外取締役独立性判断基準 」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 https://www.kitz.co.jp/cms/wp-content/themes/kitz/images/sustainability...
独立役員届出書
2024/05/27 【6178】日本郵政株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:202405 日本郵政株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書 日本郵政株式会社コード 6178 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【5271】株式会社トーヨーアサノコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。また、弁護士として法務に関す る知識を有している監査等委員である取締役も2 名選任しております。その他の社外取締役につきましても、公務員経験者や当社業界における豊 富な経験を有す取締役などを選任しており、十分に多様性を確保していると考えております。 当社は、各取締役が自らの業務執行内容を自己評価するとともに、相互にその業務執行状況を確認し、取締役会全体の機能向上を図るため、 その実効性について評価しております。また、当社は定期的に各取締役の実効性の評価に関する意見を取り纏めております。 ( 補充原則 4...
第96期定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【8283】株式会社PALTAC株主総会招集通知 / 株主総会資料
第96期定時株主総会招集ご通知
引用:総会決議ご通知につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。 お土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 - 3 - 決議事項の要旨 第 1 号議案 取締役 12 名選任の件 以下の取締役 12 名の選任をお願いするものであります。 候補者 番号 氏名 候補者 番号 氏名 1 かすたにせいいち 糟谷誠一 再任 7 おおいしかおり 大石歌織 再任社外取締役独立役員 2 よし 吉 だたく 田拓 や 也 再任 8 おりさくみね 織作峰 こ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6532】株式会社ベイカレント・コンサルティングコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:的かつ総合的な判断 が必要なため、現時点では統一の基準を設けておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では四半期ごとに、役員、主要株主に対してアンケートを行い、関連当事者の把握をしております。関連当事者が発生する可能性のある取引 をリスト化し、関係者 ( 役員等、当該取引担当部門 )に周知することで、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナン スの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全 てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 2022 年 5 月 25 日第 15 期定時株主総会で「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。社外取締役 4 名を含む12 名から構 成される取締役会...
【ご参考】 第132回定時株主総会招集ご通知(サマリー版)
2024/05/28 【6448】ブラザー工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
【ご参考】 第132回定時株主総会招集ご通知(サマリー版)
引用: 推進部担当 11 回 /11 回 (100%) 6 むらかみ 村上 たいぞう 泰三 ( 満 62 歳 ) 再任 取締役専務執行役員 品質・製造センター 製造企画部、技術開発部、基盤技術部、品質革新部、IJ 製造部、 購買部担当 11 回 /11 回 (100%) 7 たけうち 竹内 8 しらい 白井 9 うちだ 内田 けいすけ 敬介 ( 満 76 歳 ) 再任社外独立社外取締役 あや 文 ( 満 64 歳 ) 再任社外独立社外取締役 かずなり 和成 ( 満 72 歳 ) 再任社外独立社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/27 【6701】日本電気株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:日本電気株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書 日本電気株式会社コード 6701 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l クリスティーナ 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6432】株式会社竹内製作所コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む...
独立役員届出書
2024/05/27 【6457】グローリー株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書 グローリー株式会社コード 6457 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員でない取締役選任議案及び監査等委員である取締役 選任議案が付議されることに伴い、独立性基準を充足する新たな社外取締役を 独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
第201期定時株主総会 招集ご通知
2024/05/28 【7012】川崎重工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第201期定時株主総会 招集ご通知
引用: Asurion Asia Pacific Limited( 香港 ) General Counsel Asia 2014 年 11 月アシュリオンジャパン・ホールディングス( 同 ) ゼネラル・カウンセルアジア( 現任 ) 2015 年 6 月三井物産 ( 株 ) 社外取締役 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月日産自動車 ( 株 ) 社外取締役 2021 年 1 月 American Chamber of Commerce in Japan( 在 日米国商工会議所...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/29 【8630】SOMPOホールディングス株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用:- ■ 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 11 名全員が任期満了となりま す。つきましては、経営体制の更なる強化を図るため、指名委員会の決定に 基づき取締役を2 名増員し、取締役 13 名 (うち社外取締役 9 名 )の選任をお 願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 おくむら 1 奥村 氏名現在の当社における地位および担当その他 みきお 幹夫 グループCEO 取締役代表執行役社長 グループ経営全般の統括 ( 最高経営責任...
独立役員届出書
2024/05/28 【8624】いちよし証券株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:いちよし証券株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/28 独立役員届出書 いちよし証券株式会社コード 8624 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/22 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である社外取締役 1 名が、2024 年 6 月 22 日開催予定の第 82 期定時 株主総会終結のときをもって退任するため。 ・独立役員の属性・選任理由の記載内容に一部変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員...
独立役員届出書
2024/05/28 【1826】佐田建設株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:佐田建設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名佐田建設株式会社コード 1826 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて監査等委員会設置会社へ移行するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 富岡政明社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【8273】株式会社イズミコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、委員長は代表取締役が務めています。当委員会における 独立社外取締役の割合は過半数ではありませんが、当委員会の客観性・透明性は、決議の際、賛否同数の場合は再審議することになっているの で、十分確保されていると考えています。 しかしながら、さらに当委員会の機能を強化するため、2024 年度より、コーポレート...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用:について反対す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. オアシスファンドからの株主提案の内容等及び当社取締役会意見 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. 2. 株主提案の内容 (1) 議題 1 代表取締役 1 名解任の件 2 社外取締役 4 名解任の件 3 社外取締役 5 名選任の件 4 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 5 社外取締役...
第55回定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【8425】みずほリース株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第55回定時株主総会招集ご通知
引用:に発揮するべく、丸紅は、本第三者割当増資の一部を引受け、また、当社の 既存株主との間で当該既存株主が保有する当社普通株式を市場外の相対取引により取得いたします。これらに より、丸紅は、既存の保有株式と合わせて、本第三者割当増資後の当社の発行済株式総数のうち20.00%を保有 することとなり、当社は丸紅の持分法適用関連会社となる予定です。 3その他 当社は、本定時株主総会の取締役選任議案において、丸紅の特別顧問を兼務する現任の社外取締役 1 名を再び 社外取締役とすることに加え、丸紅の出身者 1 名...
第100回定時株主総会招集のご通知(交付書面)
2024/05/27 【7267】本田技研工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第100回定時株主総会招集のご通知(交付書面)
引用:まで)の事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件 2. 第 100 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで)の会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果 報告の件 決議事項議案取締役 12 名選任の件 02 社外取締役候補者 6 名を含む以下 12 名の選任をお願いするものです。 ▶ 詳細は、下記ウェブサイトをご参照ください。 候補者 番号 氏名 みべ 1 再任 三部 としひろ 敏宏 男性 非執行 女性 すずきあさこ おがわよういちろう 5 再任 鈴木麻子...
独立役員届出書
2024/05/28 【2175】株式会社エス・エム・エス独立役員届出書
独立役員届出書
引用:エス・エム・エス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エス・エム・エスコード 2175 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松林智紀社外...
独立役員届出書
2024/05/27 【7246】プレス工業株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:【プレス工業 】 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名プレス工業株式会社コード 7246 提出日 2024/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 122 回定時株主総会において、 新たに社外取締役を選任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山根八洲男社外取締役 ○ ○ 有 2 古里健治社外取締役...
第132回定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【6448】ブラザー工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第132回定時株主総会招集ご通知
引用: 推進部担当 11 回 /11 回 (100%) 6 むらかみ 村上 たいぞう 泰三 ( 満 62 歳 ) 再任 取締役専務執行役員 品質・製造センター 製造企画部、技術開発部、基盤技術部、品質革新部、IJ 製造部、 購買部担当 11 回 /11 回 (100%) 7 たけうち 竹内 8 しらい 白井 9 うちだ 内田 けいすけ 敬介 ( 満 76 歳 ) 再任社外独立社外取締役 あや 文 ( 満 64 歳 ) 再任社外独立社外取締役 かずなり 和成 ( 満 72 歳 ) 再任社外独立社外取締役...
2024年定時株主総会招集ご通知(交付書面)
2024/05/25 【5938】株式会社LIXIL株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知(交付書面)
引用:総会後の取締役会構成について 本株主総会において、議案を原案どおりご承認いただいた場合の取締役会の構成人数は10 名です。当社の取締役会は「 成長戦略への更なる貢献に向け たフェーズ移行 」と「コーポレート・ガバナンスの持続的な質的向上 」を目的に、「 経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」を推進して います。今回は、取締役の交代計画に基づき、社外取締役候補者の探索や、取締役会と各委員会構成について検討を行った結果、新任社外取締役 1 名 ( 現任 2 名の退任 (うち1 名は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【8167】株式会社リテールパートナーズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
独立役員届出書
2024/05/28 【9081】神奈川中央交通株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/28 独立役員届出書 神奈川中央交通株式会社コード 9081 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 星野晃司社外取締役 ○ ○ 訂正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【2659】株式会社サンエーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の当社との年間取引額が当該取引先の連結売上高の2% 以上 )とする者またはその業務執行者 4 当社の主要な取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【4434】株式会社サーバーワークスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を除く。)に委任することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営に心がけております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として指名・報酬 委員会が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」を充足する者を選任することとしております。 「 社外取締役の独立性判断基準 」については、本報告書の後記 【 独立役員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【7599】株式会社IDOMコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 2022 年 4 月に過半数が独立社外取締役によって構成された任意の指名・報酬委員会を設置しております。本委員会においても中長期的な業績と 連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方について、業績連動型の取締役 報酬制度の採用を検討しましたが、当社は税制上の「 同族会社 」で取締役報酬は税務上の費用 ( 損金 )とならないため、採用を見送りました。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の分析・評価及びその概要の開示 当社では、社外取締役...
第78回定時株主総会招集ご通知
2024/05/29 【1814】大末建設株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第78回定時株主総会招集ご通知
引用: 新任 社外 独立 女性 代表取締役社長執行役員社長 16 回 /16 回 取締役常務執行役員 16 回 /16 回 取締役執行役員 16 回 /16 回 執行役員ー 社外取締役 社外取締役 16 回 /16 回 16 回 /16 回 ーー 10 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株式の数 1 むら 村尾 お 再任 男性 かず 和則 のり (1965 年 1 月 24 日生 ) 1988 年 4 月当社入社 2010 年 4 月当社西日本技術...
第73回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/05/28 【6849】日本光電工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第73回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用: 73 回定時株主総会招集ご通知・・・・・・・・・・ 1 株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)9 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名 選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締 役 1 名選任の件 第 5 号議案社外取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の報酬額改 定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除く...
(変更)「役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について
2024/05/28 【4485】株式会社JTOWERその他のIR
(変更)「役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について
引用:各位 2024 年 5 月 28 日 会社名株式会社 J T O W E R 代表者名代表取締役社長田中敦史 (コード番号 :4485 東証グロース) 執行役員 CFO 問合わせ先 稲野辺英輝 経営企画・財務本部長 (TEL. 03 – 6447 – 2614) ( 変更 )「 役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について 当社は、2024 年 5 月 9 日付けにて「 役員の異動に関するお知らせ」を開示いたしましたが、その後、社外取締役 候補者の石田信吾氏から、一身上の都合により社外取締役...
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