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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　138739件中 1-30件目(6.173秒)
2024年定時株主総会招集通知
2024/07/25 【3549】株式会社クスリのアオキホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： - 株主総会参考書類 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 現行定款の取締役の員数が10 名であるところ、社外取締役を過半数にすることによって、当社のコーポ レート・ガバナンスを強化するために、11 名の取締役を選任するものであります。 招 集 ご 通 知 2. 変更の内容 変更の内容は、次の通りであります。 ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 ( 員数 ) 第 20 条当会社の取締役は、10 名以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【7623】株式会社サンオータス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における多様性という点では課題が あると認識しており、今後、女性の幹部人材の確保に向けた育成・検討を鋭意進めてまいります。なお、当社の業容・業態等から、取締役会が、国 際性に関する多様性を備える必要は現時点においてはないと考えております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名で構成されており、うち4 名が社外取締役であり、監査等委員として適切な経験・能力及び必要な 財務・会計に関する知見を有する者が選任されています。 また当社の取締役会はその実効性について確保されていると考えておりますが、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の適切な監督 】 当社は、現時点では最高経営責任者の後継者の計画は策定しておりませんが、今後は、後継者の適性を見極めるため、社外取締役が過半数を 占める指名委員会 ( 委員長は独立社外取締役 )に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、実績や成果のほか、経営トップとして必要な識見、決断力及 び職務遂行能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【3770】株式会社ザッパラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、キャリアという属性によること なく意欲と能力によって人材を登用するという方針のもと、フレックスタイム制やリモートワーク制度等、属性に関わらず各人の持つ力が最大限に 発揮できるような社内環境整備、人材育成を行っています。 他方、当社は役割ベースの比較的フラットな組織体となっており管理職という概念が希薄であること、また既にその登用にあたっては属性にとらわ れないものとなっていることから、属性ごとの目標値を定める予定はありません。 【 補充原則 4-8-2】 社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/07/23 【4443】Ｓａｎｓａｎ株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：役員 /CFO/コーポレート本部担当 赤浦徹新任 / 社外 / 独立社外取締役 / 監査等委員 齋藤太郎新任 / 社外 / 独立社外取締役 / 監査等委員 2. 新任取締役 ( 監査等委員である者を除く) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 あかうらとおる 1991 年 4 月日本合同ファイナンス株式会社 ( 現 :ジャフコグループ株式 赤浦徹 会社入社 ( 1968 年 8 月 7 日 ) 1999 年 10 月インキュベイトキャピタルパートナーズ設立ゼネラルパートナー 2000 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針 株主からの要望があれば社外取締役または監査役も加えた株主面談を実施します。 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、今後開示いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社保有の上場株式は全て売却済みです。 【 原則 1-7】 関係当事者間の取引 当社は、関係当事者間の取引につきましては、当社のコーポレートガバナンスガイドラインの中で原則を定めています。特に、親会社であるヴァレ オ社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【9708】株式会社帝国ホテル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社は、企業理念に従い、国際的ベストホテルを目指す企業として最も優れたサービスと商品を提供することにより、ブランド価値の維持向上 を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実により、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客等各ステークホルダーの 信頼確保に努め、持続的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、監査役および内部監査の連携による経営の監視体制の充実...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/23 【9832】株式会社オートバックスセブン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を図るために報酬決定方針を定めております。監査等委員である取締役を除いた取締 役報酬の決定にあたっては、社外取締役を委員長とし社外取締役全員と取締役会議長および代表取締役から構成されるガバナンス委員会の諮 問を経ることで、客観性・透明性を確保しております。また、監査等委員会からは、取締役が受ける報酬等について協議した結果、決定手続きは 適切に行われており、報酬等は取締役それぞれの役割・職責および成果に応じた額であることから、報酬等の内容は妥当であるとの意見表明を 受けております。監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【4690】日本パレットプール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-11 経営陣に対する委任範囲 】 当社取締役会は、「 取締役会規則 」に従い、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しており、概要について開示しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を満たすことを条件に、当社の経営に対し助言・監督がで きる、高い見識を持つ候補者を選任することとしています。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【6869】シスメックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と基本方針 当社ホームページおよび本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (https://www.sysmex.co.jp/corporate/governance/corporate_governance.html) 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 (1) 方針 当取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の3 種類に大別され、業績に応じて個人別の 報酬は変動し、種類ごとの報酬額の合計額によって個人別の報酬額にかかる種類ごと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【6869】シスメックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と基本方針 当社ホームページおよび本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (https://www.sysmex.co.jp/corporate/governance/corporate_governance.html) 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 (1) 方針 当取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の3 種類に大別され、業績に応じて個人別の 報酬は変動し、種類ごとの報酬額の合計額によって個人別の報酬額にかかる種類ごと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 3-13】 サステナビリティ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【3180】株式会社ビューティガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補者の選任については、経営判断能力や経営執行能力に優れていること、法令および企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を 総合的に判断して決定しております。加えて社外取締役の選任については、社外役員の独立基準を参考にして決めております。 なお取締役の解任については、法令や社内規程に基づき判断し、決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【6151】日東工器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、独立社外取締役 3 名が独立した客観的な立場から、 経営陣・取締役に対する監督をしております。また、社外監査役 2 名を含む監査役会は、独立社外取締役 3 名とも定期的に会合を持ち、 取締役会において経営陣に対して意見を述べております。このように株主に対する受託者責任を果たせる体制になっております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会での対話だけでなく、株主との個別の対話にも対応しており ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【4967】小林製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、株主に対する受託者責任の観点から会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の向上を図る 役割を担っているものと認識しております。 社長を中心とする執行役員が経営の執行にあたる一方で、社外取締役を議長とする取締役会が経営の監督機能を担うという体制を取っており、 取締役会の活性化の観点から取締役の人数の最適化も図っております。なお、取締役会の議長については、定款上、取締役会長または取締役 社長が取締役会の議長となると規定されておりますが、当面の間、都度、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/22 【8160】株式会社　木曽路、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を確保します。 今後、サステナビリティ推進委員会での審議を中心に、人的資産・知的財産への投資等の計画や気候変動に係るリスクと収益機会等についても 情報を収集し、TCFD 同等の枠組みに基づく開示等を検討して参ります。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2) 報酬制度 】 1. 基本方針 業務執行取締役の報酬は基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみを支給します。 2. 基本報酬に関する方針 月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務を適切に果たすよう努めます。 (5) 株主との建設的対話に努めます。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役の提言のもと、監査等委員である取締役を除く取締役、監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ設定するとともに、 報酬水準の見直し、株式報酬等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/23 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。 < 選任基準 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社及び当社グループの成長と企業価値向上に資する人材であることを基本要件とし、各事業分野におけ る高い知見と判断力を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い専門性を有し、多様なバックグラウンドを背景 に、社外の客観的な視点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【2413】エムスリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画に対するコミットメント】 当社は、変化の激しいインターネット業界においては、中長期的予測が困難であることから、中期経営計画の策定・公表を行っていません。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では2024 年 7 月付で報酬委員会を設置いたしました。本報酬委員会は、Ⅱー1-4で後述の通り、独立社外取締役を過半数の構成員として おります。 本委員会の位置づけは、取締役会の諮問機関であり、個別役員報酬の決定について本委員会が意見を述べ、代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【2923】サトウ食品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬等は、株主の中長期的利益に連動すると共に、当社の持続的な成長と安定的な企業価値の向上に向けた取締役の意欲をより高 めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとしております。今後は中長期的な業績連動や自社株報酬など持続的な成長に向けた健 全なインセンティブが機能する仕組みについて、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役会合の定期開催、情報交換、認識共有 当社の独立社外取締役は第 62 期定時株主総会決議にて増員された1 名が加わり現在 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考 慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、従来のストックオプションは現在見直しを行っております。 また、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。 上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内 で市場水準も踏まえて、決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【6324】株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (CEO)の解任手続き】 現在当社はCEOを解任するための評価基準や手続きは定めておりません。なお万一、当社の経営陣幹部が法令及び定款に違反する行為または その恐れがある行為を行った場合、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由等が生じた場合には、社外取締役から解任が提案 された場合も含めて、解任理由について適時認識を擦り合わせた上で取締役会に付議することとします。 また、今後様 々な角度から、より客観性・適時性・透明性ある手続の確立に向けた検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-11...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【1436】株式会社ＧｒｅｅｎＥｎｅｒｇｙ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 山中哲男 三谷恭也 山田善則 飯田花織 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役及び社外取締役の指名にあたっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責 任を全うできる適任者を指名報酬諮問委員会が策定した選定プロセス及び取締役の選任基準に基づく必要な要件を充足していることにつき、 指名報酬諮問委員会の確認を得た上で行います。 ・全人格的に優れ、当社経営幹部たる資質を備える者。 ・強い統率力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/25 【5363】東京窯業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の整備には注力して取り組んでおり、作業環境改善投資の実施や、 産前・産後休業、育児休業等を取得した場合に、休業期間中であっても昇進や昇給に 支障がない制度を整備しております。 また、管理職への登用等については、性別・国籍・採用ルート等で制限を設けず、能力・経験等を総合的に判断して決定しております。 ( 補充原則 4-101) 独立した諮問委員会の設置 当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、また、監査役のうち1 名を独立役員として指定しております。 役員の指名・報酬等に関しては、必要に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【8158】ソーダニッカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直、活発で建設 的に助言し監督できる高い見識と豊富な経験を重視しております。 【 補充原則 4-10-1. 任意の指名・報酬委員会 】 当社は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を一層 高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【6495】株式会社宮入バルブ製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針と決定方法を説明し、独立社外 取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。なお、当社は中長期的な業績連動報酬や自社株報酬を実施しておりませんが、役員 持株会への加入や自社株式の保有を勧奨して企業価値の向上を意識した経営を促しております。 < 補充原則 4-3-2> 当社は、指名等の事項を審議する任意の諮問委員会は設置しておりません。代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せ て、選解任における適切な基準と手続について、代表取締役を除き社外取締役を含めた取締役の協議により検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/24 【6317】株式会社北川鉄工所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりま す。そのため、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業 の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めております。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/26 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。ま た、当社は、2022 年 7 月 28 日より監査等委員会設置会社に移行しており、従前より高度なガバナンスの構築を図りました。引き続き、社外取締役 (3 名 )による、取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 さらに、2022 年 8 月にプラットフォーム事業をNE 株式会社として分社化いたしましたが、これはコマース事業を担うHamee 株式会社と、プラットフォー ム事業を担うNE 株式会社がそれぞれ単一...
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