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社外取締役 の検索結果　139869件中 1-30件目(16.932秒)
役員の異動に関するお知らせ
2025/03/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：致しました。 記 【 取締役の選任 】 2025 年 3 月 14 日付 < 重任取締役 > 代表取締役坂下智保 取締役 大迫館行 取締役 筒井正 取締役 森本真里 取締役 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 今井光 社外取締役 ( 独立役員 ) 清水雄也 社外取締役 ( 独立役員 ) 石丸慎太郎 【 監査役の選任 】 2025 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/14 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、 広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の 方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成され、独立社外取締役を委員長とした 指名委員会に諮問するとともに、同委員会の答申を踏まえ、取締役会...
独立役員届出書
2025/03/13 【6269】三井海洋開発株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/13 独立役員届出書 三井海洋開発株式会社コード 6269 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が提出されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 清水一樹社外取締役 ○ 新任 該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/13 【6634】株式会社ネクスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：へ配布しております。業績連動報酬に関する施策は、現在実施しておりません。中長期的な業績 と連動する報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-32】 取締役会は、代表取締役社長の選解任について、当社における最重要戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に 従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めております。 【 補充原則 4-33】 現状、代表取締役社長の選任・解任議案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/10 【9720】株式会社ホテル、ニューグランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保す るため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、企業経営者や有識者または会計士・税理士などから、経験・見識・専門性を考慮して社外 取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。提出日現在において女性取締役、外 国人取締役は現状では適任者がいないため、選任しておりませんが、ジェンダーや国際性といった多様性確保についても引き続き検討してまいり ます。取締役会の実効性につきましては、四半期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/14 【9882】株式会社イエローハット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に対する報酬としており総額を12 分割し て毎月支給しております。 業績変動報酬は役位別の変動報酬標準額に全社業績による評価及び各取締役と取締役会との間のコミットメントについて「 指名・報酬委員会 」 の評価答申により算出された変動率 (76%~124%)を乗じて決定しております。なお、業績変動報酬に係る指標としては、当社グループの収益状 況を客観的に示す指標であることから、連結経常利益率を採用しております。 譲渡制限付株式報酬は当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主様...
独立役員届出書
2025/03/11 【149A】株式会社シンカ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シンカ コード 149A 提出日 2025/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 阿久津聡社外取締役...
独立役員届出書
2025/03/13 【5588】ファーストアカウンティング株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ファーストアカウンティング株式会社 提出日 2025/3/13 異動 ( 予定 ) 日 コード 2025/3/27 5588 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 3 月 27 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が 付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
組織改編および人事異動について
2025/03/14 【8136】株式会社サンリオ、その他のIR
組織改編および人事異動について
引用： かもだしずこ 鴨田視寿子 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2025 年 6 月に開催予定の定時株主総会後 ) 氏名 役位 おくむらしんいち 奥村信一 おおはしかずお 大橋一生 もりかわきよ 森川紀代 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 2. 退任取締役 3 名 (2025 年 6 月に開催予定の定時株主総会後 ) 氏名 現役職 きしむらじろう 専務取締役 岸村治良 内部管理本部 あきや...
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
2025/03/14 【4345】株式会社シーティーエス、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
引用：戦略本部長 3. 監査等委員である取締役候補者 (2025 年 6 月 20 開催予定の第 35 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 ささき 佐 々 木 ひらの 平野 たけむら 竹村 よこやま 横山 ひろみち 弘道 せいいち 精一 じゅんいち 淳一 たかし 隆 監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/14 【4193】株式会社ファブリカホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主である状況から、株主と代表者との利害は一致しており、取締役会は経営者としての資質 を備えていると判断しておりますが、将来に向けて資質のある後継者の育成にも着手してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役がその機能を十分に果たしていないと認められる場合や、当社との信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 8 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/14 【3377】株式会社バイク王＆カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係...
独立役員届出書
2025/03/11 【9830】トラスコ中山株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/11 独立役員届出書 トラスコ中山株式会社コード 9830 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 令和 7 月 3 月 28 日開催の第 62 期定時株主総会にて、社外取締役 3 名の選任議案 が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/11 【9142】九州旅客鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にて行うことにより、経営と業務執行の分離による監督 機能の強化及び意思決定の迅速化を図っています。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/13 【3547】株式会社串カツ田中ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を見据えた後継 者計画の検討等も踏まえ、次期代表取締役社長の選定にあたっては、十分な時間と資源をかけ、より客観性・適時性・透明性ある手続きを検討し てまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役社長の解職にあたっては、独立社外取締役の客観的な立場からの助言の下、指名・報酬委員会及び取締役会で慎重に審議し決定す ることとしておりますが、業績等を評価して代表取締役を解職するための詳細な基準や手続きまでは定めておりません。これについては、検討課 題として、今後取締役会等で議論してまいり...
独立役員届出書
2025/03/06 【3683】株式会社サイバーリンクス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：サイバーリンクス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ㈱サイバーリンクスコード 3683 提出日 2025/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2025 年 3 月 28 日付で宮内宏氏が社外取締役 ( 監査等委員 )、2025 年 4 月 1 日付で下宏 氏が社外取締役にそれぞれ就任予定です。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格...
独立役員届出書
2025/03/12 【3197】株式会社すかいらーくホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社すかいらーくホールディングス_ 独立役員届出書 _20250328 v2.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社すかいらーくホールディングスコード 3197 提出日 2025/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が決議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/12 【9369】株式会社キユーソー流通システム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制については、独立社外取締役が関与する仕組みなど、引き続き検討を行ってまいります。 [ 補充原則 4-2-1] 今後においては、必要に応じて自社株報酬等の新たな報酬制度を検討してまいります。 [ 補充原則 4-3-3] 当社は、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、当社の企 業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審 議を尽くした上で決議...
持株会社体制移行に伴う組織改正及び役員体制に関するお知らせ
2025/03/14 【9029】株式会社ヒガシトゥエンティワン、その他のIR
持株会社体制移行に伴う組織改正及び役員体制に関するお知らせ
引用：部、 介護サービス事業部担当 ) (※1) 2025 年 3 月 25 日付退任江上雅彦取締役 ( 社外取締役 ) ㈱ヒガシトゥエンティワン取締役 ( 社外取締役 ) 樋口眞人取締役 ( 社外取締役 ) ㈱ヒガシトゥエンティワン取締役 ( 社外取締役 ) 大西由紀取締役 ( 社外取締役 ) ㈱ヒガシトゥエンティワン取締役 ( 社外取締役 ) 脇陽子取締役 ( 社外取締役 ) ㈱ヒガシトゥエンティワン取締役 ( 社外取締役 ) 勝田達規取締役 ( 社外取締役 ) ㈱ヒガシトゥエンティワン取締役...
2024年度定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2025/03/06 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年度定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：を生じる日 2025 年 3 月 31 日 8 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名、うち社外取締役 5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案を承認・可決いただいた場合には、当社取締役会の構成は、監査等委員である取締役も含 む全 11 名の取締役...
第107期　定時株主総会招集ご通知
2025/03/06 【4967】小林製薬株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第107期　定時株主総会招集ご通知
引用：依存経営からの脱却 代表取締役会長・社長の辞任 (2) 機関設計の再検証 社外取締役が過半数を占める取締役会による監督機能の更なる強化 指名委員会等設置会社等への移行の検討 取締役会構成の刷新・社外取締役増員、取締役会長外部招聘による監督機能強化 (3) 取締役会による監督強化 (3)-ア 社外取締役による監督の強化 取締役会の運営の見直し 取締役会議長体制の変更 取締役会アジェンダの見直し 社外取締役と監査役間の情報共有の仕組みの充実 社外取締役の任期ルールの制定 (3)-イ取締役会と執行サイド...
独立役員届出書
2025/03/12 【4180】Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Appier Group 株式会社コード 4180 提出日 2025/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員を新たに1 名指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/14 【9636】株式会社きんえい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。 原則 4-11 取締役は全員 6 名、そのうち2 名が独立社外取締役、1 名が非常勤取締役で親会社の取締役会長であり、多様性を確保、適正規模であると考え ております。ジェンダーや職歴、年齢につきましては、適任者であればこれらに関係なく登用または招へいする方針であります。なお、国際性につ きましては、当社の事業拠点および事業内容に照らし、必要ないと考えております。 補充原則...
役員の異動に関するお知らせ
2025/03/13 【8065】佐藤商事株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役職名現役職名 こたに 小谷 けん 健 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 たうら 田浦 あかいし 赤石 よしあき 義明 みきお 幹雄 取締役専務執行役員 社外取締役 ( 監査等委員 ) なお、田浦氏は 2025 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、シニアエグゼクティブ アドバイザーに就任する予定です。 1 2. 執行役員の異動 (2025 年 4 月 1 日付 ) 昇格 氏名新役職名現役職名 いとう 伊藤 あきひこ 明彦...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2025/03/07 【4523】エーザイ株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 18 日予定 ) 1) 取締役候補者 氏名 現役職 内藤晴夫社内再任取締役兼代表執行役 CEO 公益財団法人内藤記念科学振興財団理事長 池史彦社外再任取締役議長、株式会社 NTT データグループ社外取締役 株式会社りそなホールディングス社外取締役 三浦亮太社外再任取締役、三浦法律事務所法人パートナー テクマトリックス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 東京エレクトロン株式会社社外監査役 加藤弘之社内再任取締役 リチャード・ソーンリー社外再任取締役、ソーンリー・インターナショナル最高経営責任者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/11 【7525】リックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 取締役等の選任・指名に関する方針と手続につきましては、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任にあたっては、「 役員就業規 則 」の規定に従い、代表取締役社長執行役員が取締役候補者を推薦し、指名報酬諮問委員会でその内容を審議し、取締役会へ答申を行った のちに取締役会で決議を得ます。 社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考にして、本人の経歴及び資質に基づき、代表取締 役社長執行役員が社外取締役候補者を推薦し、指名報酬諮問委員会でその内容を審議し、取締役...
代表取締役、取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ
2025/03/14 【6648】株式会社かわでん、その他のIR
代表取締役、取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ
引用： 【 新任 】 いしだとおる 石田徹 【 新任 】 ほりうちあきら 堀内晃 【 新任 】 かんのまさき 菅野雅貴 【 新任 】 ただし 変更なし取締役専務執行役員 正 製造本部長 こうじ変更なし取締役常務執行役員 孝司 経営企画室長 取締役常務執行役員 営業本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 ( 首都圏支社、 関東支社管掌 ) 兼首都圏支社長 ― ― ― (2) 退任予定の取締役 ( 退任予定日 2025 年 6 月 26 日 ) 氏名新役職名現役職名 たけだまさ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/06 【9301】三菱倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、関連当事者 ( 役員や主要株主等 )との取引について、法律及び当社の内規に従い、社外取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決 議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後には、監査役や会計監査人による監査の対象にも なり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様な人材を管理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/03/07 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示...
第63期定時株主総会資料１
2025/03/05 【2573】北海道コカ・コーラボトリング株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第63期定時株主総会資料１
引用：及びその総額 当社普通株式 1 株につき 15 円総額 204,107,160 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 31 日 ― 1 ― 第 2 号議案 候補者 番号 1 【 再任 】 2 【 再任 】 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって現任取締役全員 (9 名 )が任期満了となりますので、 取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) さかよりしょうた 酒寄正太...
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