開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　4件中 1-4件目(0.392秒)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
2024/06/19 【1967】株式会社ヤマト、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
引用：な影響を及ぼす可能性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として前連結会 計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効ではないことを開示いたしました。 当社は、当該事実を真摯に受け止め、財務報告の信頼性を確保すべく以下の再発防止策 を講じて、その整備及び運用状況の改善を実施いたしました。 (1) 経理部内でのチェック体制の見直し 決算作業手順の見える化及び決算作業の属人化を排除するために、外部の専門家 ( 公 認会計士 )を利用して決算チェックリストの拡充を図るとともに、当該チェックリスト を用い...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/06/19 【1967】株式会社ヤマト、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：や公認会計士等専門家の配置、会計的な知見を向上させるため の建設業経理に関連する資格取得を促進いたします。また、会計システムを再構築し、連結決算体 制のさらなる強化を図ってまいります。 4. 連結財務諸表等に与える影響 上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て連結財務諸表に反映しております。 5. 連結財務諸表の監査報告における監査意見 無限定適正意見となっております。 以上 2...
当社グループ会社の従業員による業務上横領に係わる社内調査結果、再発防止策の策定及び当該従業員の処分について
2022/10/28 【1967】株式会社ヤマト、その他のIR
当社グループ会社の従業員による業務上横領に係わる社内調査結果、再発防止策の策定及び当該従業員の処分について
引用：経理部長 ( 公認会計士 ) 熊谷信考 委員内部監査室長佐藤正彦 オブサーバー取締役 ( 社外取締役 ) 石田哲博 委員 ( 事務局長 ) コンプライアンス統括室長柴山徳一郎 補助・助言あさひ法律事務所顧問弁護士南部恵一 (5) 調査方法 1 ヒアリング調査 本調査においては、調査チーム及び社内調査委員会のメンバーにより、当該従業員に対し て3 回にわたるヒアリング調査を実施したほか、当該従業員の配偶者や当該従業員の上司 や同僚に対してもヒアリングを行った。 2 関係資料及びデータの検討 調査...
会計監査人の異動に関するお知らせ
2022/05/11 【1967】株式会社ヤマト、その他のIR
会計監査人の異動に関するお知らせ
引用： 6 月 15 日開催予定の第 77 回定時株主総会に「 会計監査人選任の件 」を付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 異動予定日 2022 年 6 月 15 日 ( 当社第 77 回定時株主総会開催予定日 ) 2. 就退任する会計監査人の概要 (1) 就任する会計監査人の概要 1 名称 2 所在地 3 業務執行社員の氏名 4 日本公認会計士協会の上場会社監査 事務所登録制度における登録状況 太陽有限責任監査法人 東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号...
  
開示情報 > 全文検索