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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
2024/06/25 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
引用：取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会が主体者となって当社取締役会 の全体としての実効性の評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 評価の方法 全取締役・監査役に対して本評価活動の趣旨を説明の上、昨年と同様記名式にて、質問票を配付し、 以下項目に分けてアンケートを実施しました。 評価を実施した項目 ・取締役会の構成、取締役会の運営・監督状況 ・社外取締役、社外監査役、指名・報酬委員会の構成と役割、運営状況 ・取締役会の支援体制、ガバナンス体制、実効性全般 ・株主...
機構改革及び代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ
2024/03/21 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
機構改革及び代表取締役、取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ
引用：) 営業・施工体制推進室の廃止 営業・施工体制推進室の機能を、営業本部傘下の工事統括部及び営業統括部へ移管し、営 業・施工体制推進室を廃止する。 2. 代表取締役の異動 (1) 代表取締役の役付異動 (2024 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 宮本賢一 代表取締役副社長 兼副社長執行役員電力本部長 代表取締役 兼常務執行役員電力本部長 (2) 代表取締役予定者 (2024 年 6 月 25 日予定 ) 氏名新役職名現役職名 阿部匡 ◇ 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 社外取締役 1...
取締役賞与の不支給に関するお知らせ
2024/03/21 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
取締役賞与の不支給に関するお知らせ
引用： )を受け、経営責任を明確にするため、取締役賞与の不支給について本日 開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役賞与の不支給の内容 ( 対象 ) 取締役 3 名 ( 内容 )2024 年 3 月期に係る取締役賞与の全額不支給 なお、社外取締役には、取締役賞与を支給しておりません。 以上...
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
2023/06/23 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
引用：各 位 2023 年 6 月 23 日 会社名株式会社サンテック 代表者名代表取締役社長加藤剛志 (コード番号 1960 スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員管理部長舩戸文英 (TEL.03 - 3265 - 6181 ) 当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について コーポレートガバナンスの実効性を向上させるための取り組みの一環として、コーポレートガ バナンス・コード補充原則 4―113に基づき、当社取締役会の全体としての機能向上に資する目 的で、本年度も独立社外取締役と独立...
取締役賞与の不支給に関するお知らせ
2023/02/27 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
取締役賞与の不支給に関するお知らせ
引用：について本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。 記 1. 取締役賞与の不支給の内容 ( 対象 ) 取締役 4 名 ( 内容 )2023 年 3 月期に係る取締役賞与の全額不支給 なお、社外取締役には、取締役賞与を支給しておりません。 以上...
社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ
2022/05/11 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 11 日 会社名株式会社サンテック 代表者名代表取締役社長加藤剛志 (コード番号 1960 スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長舩戸文英 (TEL.03 – 3265 - 6181 ) 社外取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに監査役の辞任に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 11 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 24 日開催予定の第 75 回定時株主総会に社外取締役候補者及び監査役候補者の選任を付議することを下記のとお り決議...
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
2022/06/24 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
引用：取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会 が主体者となって当社取締役会の全体としての実効性の評価を実施いたしましたので、その概要 をお知らせいたします。 1. 評価の方法 全取締役・監査役に対して本評価活動の趣旨を説明の上、昨年と同様記名式にて、質問票を 配付し、以下項目に分けてアンケートを実施しました。 評価を実施した項目 ・取締役会の構成、取締役会の運営・監督状況 ・社外取締役、社外監査役、指名・報酬委員会の構成と役割、運営状況 ・取締役会の支援体制、ガバナンス体制、実効性全般 ・株主...
当社従業員による業務上横領に係わる社内調査結果、再発防止策の策定及び関係者処分に関するお知らせ
2020/11/26 【1960】株式会社サンテック、その他のIR
当社従業員による業務上横領に係わる社内調査結果、再発防止策の策定及び関係者処分に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役 ) 委員関口金男 ( 監査室長 ) 委員河野直 ( 執行役員企画ユニット長 ) 委員井出崎功 ( 取締役上席執行役員中国・四国地区担当支配人 ) ( 再発防止策限定 ) なお、調査及びその評価の客観性を担保するため、佐藤社外取締役を委員とした。 4. 調査の対象 広島地区電線張替工事 1 件 JV 構成 ( 幹事 ) 当社 ( 構成員 ) 他 1 社 5. 不正行為の概要 当社 JV 現場所長という立場にあった代人が、JV 構成員に対し、当該工事において実際には 必要の無い出資金の資金...
  
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