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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.715秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/22 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：再任 取締役上席執行役員業務本部長 いりたに 入谷 あつし 淳 社外再任 社外取締役 おおうち 大内 ち 智 えこ 重子 社外新任 ― おおわだ 大和田 じゅんこ 順子 社外新任 ― * 入谷淳、大内智重子、大和田順子の各氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役候補者です。 * 入谷淳、大内智重子、大和田順子の各氏は、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。 - 1 - 2. 退任予定取締役 社外取締役佐 々 木摩美 3. 新任社外取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) おお...
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/22 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (2023 年 12 月 22 日 ~2024 年 3 月 21 日 ) 16,893 円 4.63% 6ヶ月 (2023 年 9 月 22 日 ~2024 年 3 月 21 日 ) 16,411 円 7.70% 3当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分金額が取締役会決議日の前営業日の 東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に 該当せず、適法である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続...
役員向け株式報酬制度の一部改定等に関するお知らせ
2023/05/24 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
役員向け株式報酬制度の一部改定等に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 24 日 東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 大東建託株式会社 代表取締役社長執行役員竹内啓 (コード:1878 東証プライム・名証プレミア) 役員向け株式報酬制度の一部改定等に関するお知らせ 当社は、2019 年から、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。)を対象とした株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しています。 今般、当社は、2023 年 1 月 20 日に公表しました「 監査等委員会設置会社への移行...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/02/20 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 取締役 - 佐 々 木摩美 ( 再任 ) 社外取締役同左 入谷淳 ( 再任 ) 社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名種別新役職現役職 川合秀司 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 常務取締役 庄田隆 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 松下正 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 小林憲司 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 (3) 退任予定取締役 氏名現役職備考 小林克満 佐藤功次 代表取締役 常務取締役...
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ （コミットメント型自己株式取得（FCSR）による自己株式取得）
2023/11/20 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ （コミットメント型自己株式取得（FCSR）による自己株式取得）
引用：条項を一体として評価すれば価値は 零であると評価できることから、赤坂国際会計の評価を参考にしつつ、本新株予約権の内容を 勘案の上、無償での本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断し、本新株予約権 と引換えに金銭の払込みを要しないことといたしました。また、本新株予約権については、監 査等委員 4 名全員 ( 社外取締役 3 名を含む。)から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結 果、本新株予約権の発行が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する 重大な事実は認め...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/25 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：2021 年 5 月 25 日 各位 東京都港区港南二丁目 1 6 番 1 号 大東建託株式会社 代表取締役社長小林克満 ( 東証・名証第 1 部コード番号 1878) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記の者を社外取締役候補者とする選任議案を2021 年 6 月 25 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。 1. 新任社外取締役候補者 氏名入谷淳...
役員向け株式報酬制度の延長及び追加信託に関するお知らせ
2022/07/26 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
役員向け株式報酬制度の延長及び追加信託に関するお知らせ
引用：2022 年 7 月 26 日 各位 東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 大東建託株式会社 代表取締役社長小林克満 (コード:1878 東証プライム・名証プレミア) 役員向け株式報酬制度の延長及び追加信託に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下 「 取 締役 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の継続及び追加信託をす ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/25 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 取締役 ( 社外 ) 当社ガバナンス委員会委員長 佐 々 木摩美 ( 注 1、2) ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 当社ガバナンス委員会委員 庄田隆 ( 注 1、2) ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 当社ガバナンス委員会委員 入谷淳 ( 注 1、2) ( 新任 ) ― ( 注 1) 山口利昭氏、佐 々 木摩美氏、庄田隆氏及び入谷淳氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役候補 者であります。 ( 注 2) 山口利昭氏、佐 々 木摩美氏及び庄田隆氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引...
新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/25 【1878】大東建託株式会社、その他のIR
新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 2010 年 7 月シーメンスジャパン株式会社取締役 2011 年 3 月コクヨ株式会社取締役常務執行役員 2015 年 3 月株式会社アダストリア入社 2017 年 5 月同社代表取締役 2018 年 4 月株式会社サイプレス社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 1 月学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長統括弁護士 ( 現任 ) 2020 年 4 月株式会社 afterFIT 社外取締役 ( 現任 ) 選任の理由 松下正氏は、弁護士としての企業法務や財務に関する専門的な知識と、企業経営者...
  
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