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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(1.236秒)
第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
引用：夫、長澤徹の両氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として加賀正良、常松伸 章の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 なお常松伸章氏は、社外監査役であります。 以上...
支配株主等に関する事項について
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関係にあります。また、当社は同社の鉄道事 業分野の施工を行っており、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取 引は通常の取引関係であり、事業活動上の制約等は受けておらず、一定の独立性が確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役長澤徹 社外監査役 常松伸章 新潟支社鉄道事業部 設備ユニット ユニットリーダー 鉄道事業本部設備部門 ユニットリーダー( 企画戦略 ) 鉄道...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 8,610,000 円 当社の取締役 (※) 6 名 2,800 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 9 名 1,400 株 ※ 社外取締役除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 81 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/17 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主様から提出...
第81期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
2023/06/23 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
第81期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
引用：は、原案のとおり承認可決され、取締役に内田海基夫、佐藤勇 樹、本田孝、堀山功、吉田至夫、千葉信宏の各氏が再選、佐 々 木 健一、石塚毅の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、吉田至夫、千葉信宏の両氏は、社外取締役であります。第 4 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田宮武文、大和武彦 の両氏が再選、永井康裕氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしまし た。 なお、田宮武文、大和武彦、永井康裕の各氏は、社外監査役であ ります。 第 5 号議案取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/12 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 なお、本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,547 円 (4) 処分総額 8,508,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※)6 名 3,100 株 当社の執行役員 10 名 2,400 株 ※ 社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社とは事業上の協力関係にあります。また、当社は同社の鉄道事 業分野の施工を行っており、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取 引は通常の取引関係であり、事業活動上の制約等は受けておらず、一定の独立性が確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 23 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 千葉信宏 新潟支社鉄道事業部 設備ユニット ユニットリーダー 鉄道事業での専門的知識と経験を 活かし、有益かつ適切な助言...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,547 円 (4) 処分総額 8,508,500 円 当社の取締役 (※) 6 名 3,100 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 10 名 2,400 株 ※ 社外取締役除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 81 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/17 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 日開催予定の当社第 81 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。) に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/11 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：することとしております。当社の社外取締役の報酬体系は、業務執行から独立した立場であることから、基本 報酬としての月例の固定報酬のみによって構成しております。 また、当社は、2022 年 3 月 24 日開催の取締役会決議に基づき、取締役の報酬等の 決定に関する手続きの客観性・透明性等を確保する観点から、取締役会の任意の諮問 機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。当社取締役会は、取締役の報酬制 度を含む取締役の報酬等について、指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会の答 申を踏まえてこれを決定...
（訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について
2022/05/11 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
（訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：につきましては、下線を付して表示しております。 【 訂正前 】 ( 別紙 「 本株主提案の内容 」) 第 2 議案の要領及び提案の理由 記 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (1) 議案の要領 当社の取締役の報酬限度額は、2006 年 6 月 29 日開催の第 64 期定時株主総会にお いて、年額 250 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない)とすることが承認 されているが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役である取締役を含み、以下 「 対象 取締役 」という。)に対し、当社...
役員等の異動に関するお知らせ
2021/05/19 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： 締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 役員等の異動 (2021 年 6 月 25 日付 ) (1) 取締役 1 新任取締役候補者 新役職名氏名現役職名 取締役インド高速鉄道遈担当 常務執行役員総合企画本部邪長 兼社員・業務サポート本部邪長 取締役 ( 非常勤 ) 本田 孝 千葉信宏 ※ 千葉信宏氏は、社外取締役候補者であります。 執行役員 社員・業務サポート本部邪長 東日本旅客鉄道遈株式会社 東京支社施設部邪企画課長 2 退任予定取締役 氏名 髙木言芳 渡部邪和彦 現役職名 取締役...
  
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