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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(0.887秒)
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2023/12/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用： 1 号議案の定款一部変更の件が承認可決された場合、監 査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第 361 条第 1 項及び第 2 項の定めに従 い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、経済情勢等諸般の事情を勘案して、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬等の額を「 年額 150 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 )」と定めること とさせていただきたいと存じます。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の報酬額改定 当社の監査役の報酬等の額は、1993 年 3 月...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2023/12/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：秀夫取締役同左 豊住清取締役同左 岡田浩取締役同左 ( 注 ) 代表取締役及び常務取締役につきましては、本株主総会終了後の取締役会において選定され る予定です。(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 一栁守央取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 太田好宣取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 皆見幸取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) (3) 退任予定取締役 氏名 現役職名 一栁守央取締役 ( 社外 ) (4) 退任予定監査役 氏名...
定款一部変更に関するお知らせ
2023/12/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機能を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員 及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行 うものであります。 また、当社の目的に当初含まれていなかった建築事業における宅建業務等...
監査役人事に関するお知らせ
2023/03/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
監査役人事に関するお知らせ
引用： 月公認会計士資格登録 2005 年 7 月財務省東海財務局検査総括課出向 2009 年 1 月かがやき監査法人入所 2010 年 4 月税理士開業登録皆見幸会計事務所開設、所長 ( 現任 ) 2016 年 6 月株式会社コメ兵 ( 現株式会社コメ兵ホールディングス) 社外取締役 監査等委員 ( 現任 ) 2019 年 4 月愛知県公立大学法人監事就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月山八商事株式会社社外監査役 ( 現任 ) 以上...
執行役員制度の導入に関するお知らせ
2021/03/12 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用：な 業務執行の実現を推進逭する。 (2) 取締役の員数を削減し、取締役会に占める社外取締役の比率を高めることによって、取締役 会の監督機能を強化する。 (3) 人材登用の機会を拡大し、次世代経営層の育成を促進逭する。 2. 執行役員制度の概要 (1) 執行役員は、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に必要な責任者として権限を 委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたる。 (2) 執行役員の選遥任・解任及び業務執行権限の範囲は、取締役決議によるものとする。 (3) 執行役員の任期は1 年...
  
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