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取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
2024/05/24 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
引用:) 代表取締役社長 専務取締役 事業、管理全般統括 取締役 経営企画・広報・マーケティング・ DX・RIZAP 事業統括 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 代表取締役社長 常務取締役 事業・管理統括兼社長室長兼 REXT 事業統括兼 RIZAP ビジネスイノベーション統括 上級執行役員 RIZAP 事業統括兼 マーケティング・EC・商品統括兼 DX 推進本部本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員 社外...
資本性劣後ローン等による成長投資資金等の調達に関するお知らせ
2024/01/29 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
資本性劣後ローン等による成長投資資金等の調達に関するお知らせ
引用:の一つとして、当 社の代表取締役社長である瀬戸健の資産管理会社であるCBM 株式会社 ( 以下、「CBM」といいます。)か ら当社に対する貸付の申し出があったため、当社の独立社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下、「 特 別委員会 」といいます。)での審議および答申を踏まえ、機動的な資金調達策の選択肢の一つとして、本資 本性劣後ローン等による資金調達の実行を決定いたしました。なお、本件取引については、当社の支配株主 であるCBMとの取引となり、支配株主との取引等に該当しますが、特別委員会...
第3回 募集新株予約権の発行に関するお知らせ
2024/02/22 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
第3回 募集新株予約権の発行に関するお知らせ
引用:ております。なお、利益相反の疑義を回避する ため、代表取締役社長の瀬戸健は、本新株予約権に係る取締役会の決議に参加しておりません。 (c) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から 入手した意見の概要 本新株予約権の内容および条件の妥当性については、当社取締役会で審議の上、本日、取締役会決議を 行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない社外取締役である藤田勉、松岡真 宏、車谷暢昭および監査等委員である社外取締役の大谷章二...
SOMPOホールディングス株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2024/06/07 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
SOMPOホールディングス株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
引用: 373 円 ( 小数点以下を四捨五入。以下、平均株価の計算について同様に計算しております。)に対する乖離率が △7.77%( 小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対する乖離率の数値の計算について同様に計算して おります。)、同直近 3か月間の当社普通株式の終値の平均値 385 円に対する乖離率が△10.65%、同直近 6 か月間の当社普通株式の終値の平均値 360 円に対する乖離率が△4.44%となります。 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、本...
長期借入金および資本性劣後ローンによる成長投資資金等の調達に関するお知らせ
2023/08/14 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
長期借入金および資本性劣後ローンによる成長投資資金等の調達に関するお知らせ
引用:会社であるCBM 株式会社との取 引となり、支配株主との取引等に該当しますが、当社の独立社外取締役から構成される特別委員会による協 議の結果、本件取引は、その手続においては、取引の公正性を担保するための措置および利益相反を回避す るための措置が講じられており、その内容においては、当社の少数株主にとって不利益なものではない、と の答申を得ております。 この特別委員会からの意見をもとに、当社取締役会における協議を行った結果、本件取引により、代表 取締役社長瀬戸健自身の chocoZAP 事業への自信...
第2回 募集新株予約権の発行に関するお知らせ
2023/08/14 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
第2回 募集新株予約権の発行に関するお知らせ
引用:予約権に係る取締役会の決議に参加しておりません。 (c) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から 入手した意見の概要 本新株予約権の内容および条件の妥当性については、当社取締役会で審議の上、本日、取締役会決議を 行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない社外取締役である藤田勉、松岡真 宏、車谷暢昭および監査等委員である社外取締役の大谷章二、東條愛子、寺門峻佑より、以下の事由によ り公正性を担保する措置および利益相反回避...
当社子会社(BRUNO株式会社)の株式会社ジャパンギャルズの株式取得(子会社化)による美容家電分野への本格参入に関するお知らせ
2023/07/28 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
当社子会社(BRUNO株式会社)の株式会社ジャパンギャルズの株式取得(子会社化)による美容家電分野への本格参入に関するお知らせ
引用: )、当社社外取締役 ( 独立役員 )である小野聡弁護士及び当社社外監査役 ( 独立役員 )である 榎本一久弁護士により構成される特別委員会に対して、1 本株式取得の目的に正当性が認められ るか、2 本株式取得の取引条件の公正性が認められるか、3 本株式取得における対価の支払が当 社の財務状況に与える影響は軽微か、4 本株式取得において、公正な手続を通じた株主の利益へ の十分な配慮がなされているか、5 当社による本株式取得の決定が少数株主にとって不利益なも のでないか、について、諮問いたしました。 特別...
取締役人事に関するお知らせ
2022/02/10 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用:決算から第 3 四半期決 算において、営業利益から最終利益までの全ての段階利益における黒字化を達成しております。 今後、当社グループは、これまでの経営改革の成果を踏まえ、来期以降における安定的な利益創出と 持続的成長に向けた経営基盤の構築に注力する方針に転換いたします。 1これに伴い、新任社外取締役には、三井住友銀行副頭取、東芝代表執行役社長 CEO などを歴任した 車谷暢昭氏を招聘いたします。 車谷氏は、昨年 7 月より当社の経営顧問として、今期の黒字化や中長期戦略の策定においても大きな貢 献...
REXT株式会社による株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更、並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2022/01/07 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
REXT株式会社による株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更、並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
引用:会 ( 特別委員会の委員としては、桑原学氏 ( 公認会計士公認会計士桑原学事務所、アク アコーポレートアドバイザリー株式会社 )、小久保崇氏 ( 弁護士小久保法律事務所 ) 及び、高 橋直樹氏 ( 公認会計士株式会社デルタスペース)を選定しております( 注 )。また、当社は、 当初からこの3 氏を特別委員会の委員として選定しており、特別委員会の委員を変更した事 実はありません。以下、「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。 ( 注 ) 当社の独立役員であり社外取締役である小島茂氏...
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
2022/02/15 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
引用:にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から 入手した意見の概要 本新株予約権の内容および条件の妥当性については、当社取締役会で審議の上、本日、取締役会決議を 行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない社外取締役である藤田勉、松岡真 宏および監査等委員である社外取締役の大谷章二、安達俊久、東條愛子より、以下の事由により公正性を担 保する措置および利益相反回避措置が採られていることから、少数株主にとって不利益なものでないことに ついての意見書を 2022...
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
2021/01/22 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
引用:および執行役員体制 (2021 年 2 月 1 日付 )> 代表取締役社長瀬戸健 取締役迎綱治 ( 海外事業統括 ) 取締役鎌谷賢之 ( 経営企画・新規事業・DX 統括兼経営企画本部長 ) 取締役塩田徹 ( 国内事業・人事・マーケティング統括兼社長室長 ) 取締役藤田勉 ( 社外取締役 ) 取締役松岡真宏 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員大谷章二 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員安達俊久 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員東條愛子 ( 社外取締役 ) 上級執行役員内藤雅義 (REXT 事業統括...
当社代表取締役による当社株式の取引に関するお知らせ
2021/04/20 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
当社代表取締役による当社株式の取引に関するお知らせ
引用: ( 社外取締役を除く)の保有当社株数の状況および本取引に関する当社代表 取締役瀬戸健からのコメントは、以下の通りです。 < 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の当社株式の保有状況 >(2020 年 10 月 20 日時点 ) ・代表取締役瀬戸健 350,494,400 株 ( 共同保有者による持分を含みます。) ・取締役迎綱治 599,784 株 ・取締役鎌谷賢之 14,000 株 ・取締役塩田徹 170,000 株 < 代表取締役瀬戸健のコメント> 「 新型コロナ感染終息の見通しが不透明な中...
MRKホールディングス株式会社による経営支援料に関する契約締結のお知らせ
2021/05/14 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
MRKホールディングス株式会社による経営支援料に関する契約締結のお知らせ
引用:されていること、当社が RIZAP グループとの資本業務提携を実施して以 来業績を回復していることなどを踏まえ、2021 年 5 月 14 日に開催した取締役会において、支配株主と利害 関係のない取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む、うち社外取締役 2 名 )が出席したうえ、検討 を行った結果、RIZAP グループの一員として負担すべき必要経費について算定根拠に合理性があると認め られること、また、当該経営支援を受けることは、今後の当社のさらなる成長のために必要不可欠であるこ 2と、更に...
株式会社イデアインターナショナルによる経営支援料に関する基本合意書についての覚書締結のお知らせ
2021/05/14 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
株式会社イデアインターナショナルによる経営支援料に関する基本合意書についての覚書締結のお知らせ
引用:を不当に害することのないよう、少数株主保護に努めてまいり ます。」と定めております。 今般の取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加え て、取引の合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性については、2021 年 5 月 14 日に開催した取締役会において、支配株主と利害関係のない取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )が出席したうえ、検討を行った結果、親会社グループの一 員...
当社グループの新経営体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2020/03/19 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
当社グループの新経営体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用:取締役候補者です。 2. 新任監査等委員である取締役候補者 ( 本年 6 月開催予定の第 17 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 安達俊久 (あだちとしひさ) 東條愛子 (とうじょうあいこ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 (グローバル IoT テクノロジーベンチャーズ 株式会社代表取締役社長 ) ( 一橋大学大学院経営管理研究科特任助教 ) ※ 安達俊久氏および東條愛子氏は、社外取締役候補者です。 13. 取締役の異動の内容 (2020 年 3 月 13 日付 ) 氏名新...
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
2021/05/14 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
取締役および執行役員の人事に関するお知らせ
引用: 統括兼社長室長 取締役 取締役 大谷章二 取締役 (おおたにしょうじ) 監査等委員 安達俊久 取締役 (あだちとしひさ) 監査等委員 東條愛子 取締役 (とうじょうあいこ) 監査等委員 ※ 瀬戸健氏、迎綱治氏、鎌谷賢之氏、塩田徹氏、藤田勉氏、松岡真宏氏は、取締役候補者として 2021 年 6 月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議予定です。 ※ 藤田勉氏、松岡真宏氏、大谷章二氏、安達俊久氏、東條愛子氏は社外取締役候補です。 12. 執行役員の体制 氏名 現役職名 内藤雅義 上級執行...
株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立(共同株式移転)による経営統合に関するお知らせ
2020/12/18 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立(共同株式移転)による経営統合に関するお知らせ
引用: HAPiNSにおける利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 HAPiNSの取締役会は、本株式移転に係る同社の意思決定に慎重を期し、また、同社 の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担 保することを目的として、2020 年 10 月 22 日、3 社及び3 社の親会社である当社並びにその子 会社と利害関係を有しないHAPiNSの社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証 券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員である田中弘之氏、並びに3 社及び3 社...
補欠の監査等委員である取締役人事に関するお知らせ
2020/06/10 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
補欠の監査等委員である取締役人事に関するお知らせ
引用:の会理事長 ( 現任 ) 2017 年 3 月 SocioForward 法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) 2017 年 7 月 SocioForward 株式会社代表取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) SocioForward 法律事務所代表弁護士 SocioForward 株式会社代表取締役 ( 注 )1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 水上貴央氏は、補欠の社外取締役候補者であります。本議案が承認可決された場合において、水上貴 央氏が社外取締役に就任...
夢展望株式会社による資金調達に関するお知らせ
2020/03/31 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
夢展望株式会社による資金調達に関するお知らせ
引用:氏は、支配株主の使 用人の地位を兼務しているため、当該意思決定等の取締役会決議に参加しない事により、 利益相反を回避致しております。 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係の ない者から入手した意見の概要 2020 年 3 月 30 日、支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 石原康成氏、古川純平氏 )より、現時点で本件取引を行う必要性が認められるとの意見 を頂戴しております。 その理由として、まず、本件取引による借入...
株式会社イデアインターナショナルによる経営支援料の支払いに関するお知らせ
2021/03/26 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
株式会社イデアインターナショナルによる経営支援料の支払いに関するお知らせ
引用:を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項 本契約における対価につきましては、RIZAPグループより提供される役務等 ( 経営戦略、経営管 理、経理、財務、人事、法務、広報、IR、情報システム、購買物流、マーケティング、営業など、経 営全般の支援等 )の価値および提供の実態を基に算定される費用負担に応じて、独立当事者間としての 公正な取引価格として合理的と認められる役務提供等の対価を定めるように算定しており、当社の独立 役員である社外取締役 1 名 ( 小野聡氏 )から、後記...
(訂正)「2019年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
2021/11/26 【2928】RIZAPグループ株式会社その他のIR
(訂正)「2019年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
引用:ております。また、グループ管理体制及びキャッシュフロー経営の強化等を、既に発表して おります社外取締役が取締役会議長に就任する等のコーポレートガバナンス体制を通じ着実に実現し、持続的成長 に向けた経営基盤のさらなる強化に邁進してまいります。 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、2019 年 3 月期において、構造改革関連費用を集中的に計上したことにより重要な当期損失等を 計上することとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識して おり...
  
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