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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
2024/05/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役、対象会社の非常勤取締 役、および国内非居住者を除く。以下同じ。以下 「 対象取締役 」という。)を対象とした業績連動 型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を継続することを決定するとともに、本制度の一部改 定に関する議案を 2024 年 6 月 27 日に開催予定の第 114 回株主総会に付議することといたしました ので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 本制度における改定後の内容等 (1) 現行の本制度の概要 本制度は、中期経営計画の対象となる期間 ( 以下...
当社役員人事および補欠監査役選任に関するお知らせ
2024/03/28 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
当社役員人事および補欠監査役選任に関するお知らせ
引用：エグゼクティブ・ディレクター 2022 年 ( 令和 4 年 ) 6 月 ㈱ 芝浦電子社外取締役 ( 現任 ) ※ 候補者岸波みさわ氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。 選任理由 当社は中長期的な企業価値向上のために、取締役会の継続的な実効性向上に取組んでおります。当社取 締役会は、現状 8 名中、独立社外取締役が過半数の5 名を占めており、その中でより客観性と透明性を高 めながら、当社の持続的成長のために、中長期の経営戦略策定に当たっております。 今般 1 名...
2024年３月期 第２四半期決算説明資料
2023/11/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2024年３月期 第２四半期決算説明資料
引用： 法務 コンプライアンス ガバナンス 財務 • 会計 ファイナンス 人事労務 人材開発 ダイバーシティ ICT DX 関連 ● ● ● ● ● ● ESG SDGs 国際性 安田充成取締役 ● ● ● ● ● ITインフラ 流通事業 繊維事業 産業機械事業 猪狩司取締役 ● ● ● ● ● 土肥謙一 社外 取締役 ● ● ● ● ● 中核事業会社 ⁃ 迅速な戦略決定 ⁃ 強力な業務執行の推進 中村一幸 吉丸由紀子 社外 取締役 社外 取締役...
次期中期経営計画策定に向けた重点検討事項と検討体制について
2023/05/15 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
次期中期経営計画策定に向けた重点検討事項と検討体制について
引用：. 1重点検討事項に関する検討体制 社外取締役を含む取締役会において検討すべき事項を決定し、社内取締役と外部アドバイザーが 参画するワーキンググループにて分析・検証した上で、取締役会で議論・決議を実施 検討結果は2024 年 5 月発表の次期中期経営計画にて開示予定、それまでにアクションがある場合は適宜開示を行う 当社の機関設計 重点検討事項の検討体制 株 主 総 会 選解任 選解任 取締役会 【 決議 】 ( 社内 3 名 ) ( 社外 4 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 ) ( 社外 2 名...
当社役員人事に関するお知らせ
2023/03/24 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
当社役員人事に関するお知らせ
引用：決定される予定であります。 記 1. 役員の異動 【 発令日 】2023 年 6 月 29 日 【 発令事項 】 氏名新職旧職 ほり 堀 てつろう 哲朗 社外取締役 2. 新任取締役候補の氏名および略歴 氏名堀哲朗 (ほりてつろう) 生年月日 1961 年 10 月 20 日 (61 歳 ) 略歴 1985 年 4 月東京エレクトロン株式会社入社 2001 年 4 月経営戦略室室長 2003 年 6 月法務知的財産部部長兼経営戦略室室長 2013 年 6 月同社取締役法務知財担当執行役員 2015...
「次期中期経営計画策定に向けた重点検討事項における検討状況及び繊維事業の独立化に係るご報告」の公表について
2023/11/22 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
「次期中期経営計画策定に向けた重点検討事項における検討状況及び繊維事業の独立化に係るご報告」の公表について
引用：を比較検討 譲渡候補先の選定 提案内容に係る 検討プロセス ■ 国内外の事業会社、投資ファンドなど複数 の候補先を幅広くプロセスに招聘 ■ワーキンググループおよび外部アドバイ ザーからの報告・助言を元に、社外取締役 が過半数を占める取締役会にて十分な協議 を積み重ねた上で譲渡先・譲渡条件を決定 主に以下の観点について総合的に勘案 ■ 大和紡績の企業価値評価額 ■ 譲渡後の経営体制 ■ 譲渡の確実性 ■ 大和紡績への投資後の戦略 ■ 新体制移行実現までの迅速性 交渉期間の確保 ■ 譲渡条件に係る交渉...
2023年３月期 決算説明資料
2023/05/15 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2023年３月期 決算説明資料
引用： ) ※ 株式併合 (2017/10/1)・株式分割 (2021/4/1)を過年度に遡及して表示 ©2023 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 33グループガバナンス グループ各社の責任と権限の明確化 取締役会の独立性・多様性確保 (※ 株主総会後 ) 持株会社 ⁃ グループ戦略の立案 ⁃ グループ経営資源の最適配分 ⁃ グループ業務執行の監督 新たに独立社外取締役 1 名の選任を上程 独立社外取締役比率 57% → ※62.5% 女性取締役比率 29% → ※25% スキルマトリックス...
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2022/11/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：株式会社、大和紡績株式会社、株式会社 オーエム製作所。)の取締役 ( 社外取締役、対象会社の非常勤取締役、および国内非居住者を除く。 以下同じ。以下、「 対象取締役 」という。)を対象として、対象取締役の報酬と当社の企業価値との 連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに、単年 度計画で掲げる業績目標達成の意欲を高めること、株主の皆様との利益共有を一層進めることを 目的として、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会で業績連動型株式報酬制度 ( 以下...
任意の指名委員会設置に関するお知らせ
2022/06/23 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
任意の指名委員会設置に関するお知らせ
引用：)を審議するために必要な基本方針、規則および手続等に関する事項 (5) 代表取締役社長の後継者計画の策定、運用に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 本委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2022 年 6 月 29 日 以上...
代表取締役の異動ならびに当社およびグループ会社人事に関するお知らせ
2021/02/25 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動ならびに当社およびグループ会社人事に関するお知らせ
引用：しげ 安田充成取締役 事業統括 よしまるゆきこ 吉丸由紀子社外取締役 ふじきたかこ 藤木貴子社外取締役 ひらおかよしのぶ 平岡好信退任監査役 2 新任取締役候補の氏名および略歴 氏名安田充成 (やすだみつしげ) 生年月日 1966 年 ( 昭和 41 年 )1 月 5 日 (55 歳 ) 略歴 1988 年 ( 昭和 63 年 )4 月ダイワボウ情報システム㈱ 入社 2019 年 ( 平成 31 年 )4 月同社財務部長 ( 現任 ) 2020 年 ( 令和 2 年 )4 月同社取締役管理本部長...
取締役向け業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ
2022/05/12 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
取締役向け業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ
引用： 」といい、当社と対象子会社を 併せて、以下 「 対象会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役、対象会社の非常勤取締役、および国内非居住 者を除く。以下同じ。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、新たなインセンティブプランとして、 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することにつき決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。なお、本制度の導入については、2022 年 6 月開催予定の第 112 回定時 株主総会に付議します。 また、同様に対象子会社は、本制度導入...
2023年３月期 第２四半期決算説明資料
2022/11/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2023年３月期 第２四半期決算説明資料
引用：/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 ( 予想 ) ※ 株式併合 (2017/10/1)・株式分割 (2021/4/1)を過年度に遡及して表示 ©2022 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 31グループガバナンス グループ各社の責任と権限の明確化 取締役会の独立性・多様性確保 持株会社 ⁃ グループ戦略の立案 ⁃ グループ経営資源の最適配分 ⁃ グループ業務執行の監督 独立社外取締役比率 57%( 社内 3 名・独立社外 4...
2022年３月期 決算説明資料
2022/05/12 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2022年３月期 決算説明資料
引用： ©2022 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 36グループガバナンス グループ各社の責任と権限の明確化 取締役会の独立性・多様性確保 持株会社 ⁃ グループ戦略の立案 ⁃ グループ経営資源の最適配分 ⁃ グループ業務執行の監督 独立社外取締役比率 57%( 社内 3 名・独立社外 4 名 ) 女性取締役比率 29% 取締役に対する株式報酬制度導入 ( 株主総会決議予定 ) ITインフラ 流通事業 繊維事業 産業機械事業 〔 目的 〕 中長期的な企業価値向上へのインセンティブ 業績目標...
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
2021/11/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
引用： 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 ( 予想 ) ※ 株式併合 (2017/10/1)・株式分割 (2021/4/1)を過年度に遡及して表示 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 33グループとしてのサステナビリティ 上期の主な取り組み マテリアリティ策定 Daiwabo Sustainable Action2021 5 分類 17 項目を策定し活動項目を紐づけ 取締役会の独立性と多様性の向上 独立社外取締役比率 57% 女性取締役比率...
  
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