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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(2.529秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2024/05/23 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、令和 6 年 4 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 49,309 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 441 円 (3) 処分総額 21,745,269 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 16,232 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
2024/03/28 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与の為の報酬が決議されたことに伴い、令和 3 年 3 月 30 日開催の取締役会にお いて決議された内容の一部について改定をいたします。 2. 変更の内容 改定後の内容は次の通りであります。 現行 ( 指名諮問委員会・報酬諮問委員会 ) 第 22 条当社は、取締役等の指名及び報酬決 定に係る透明性と客観性を確保するため、 取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員 会 」「 報酬諮問委員会 」を設置する。 2 「 指名諮問委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/04/24 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日令和 6 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 49,309 株 (3) 処分価額 1 株につき 441 円 (4) 処分総額 21,745,269 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 16,232 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 11,006 株 当社子会社の取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/14 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： の第 22 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権...
取締役の異動に関するお知らせ
2023/12/21 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：に決定する予定であります。 取締役の異動 記 < 令和 6 年 3 月 28 日付 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 水森吉紀 取締役 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口雄吾 取締役 重任 戸川崇光 取締役 重任 堀口泰夫 取締役 重任 玉田暢生 上席執行役員 新任 坂下清信 社外取締役 重任 髙島志郎 社外取締役 重任< 令和 6 年 3 月 28 日付 > 2. 人事異動 常務執行役員就任久保徹 戸口 雄吾...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/12/20 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：に決定する予定であります。 記 取締役の異動 < 令和 5 年 3 月 30 日付 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 水森 吉紀 取締役 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口 雄吾 取締役 重任 戸川 崇光 取締役 重任 堀口 泰夫 上席執行役員 新任 坂下 清信 社外取締役 重任 髙島 志郎 社外取締役 重任2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現職重任 / 新任 近江学上席執行役員 新任 伊藤久弥社外取締役...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
2021/03/30 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
引用： 1 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の 終結の時までとする。 2 取締役は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を 確保しつつ、会社及び株主共同の利益のために行動する。 3 取締役は、その役割・責務を果たすために十分な情報収集を行い、取締役会におい て説明を求め、活発な議論・意見交換を行う。 ( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 第 15 条社外取締役候補の選定にあたっては、東京証券取引所が定める独立性判断基準に 基づき、当社との利害関係...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/01/26 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：担当 取締役上席執行役員 ファインケミカル事業担当 大阪新薬株式会社代表取締役社長 同左 トーア紡マテリアル株式会社 代表取締役社長社長執行役員 東亜紡織株式会社 代表取締役社長社長執行役員 同左 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 大阪新薬株式会社代表取締役社長 坂下 清信 社外取締役 同左 髙島 志郎 社外取締役 社外監査役 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 令和 3 年 3 月 30 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議 ) 氏名新職現職 川崎 隆 行取締役 ( 監査等委員...
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/01/26 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：および報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会 を適切に確保することにより、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の充 実を図ることを目的に、指名諮問委員会および報酬諮問委員会 ( 以下、「 各委員会 」といいま す。) を設置します。 2. 役割 指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それ ぞれの妥当性および適切性を審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。 3. 構成 各委員会の委員は、取締役会の決議により取締役...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/12/21 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適 法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図 ることで、より透明性の高い経営を実現するためです。 2. 移行の時期 令和 3 年 3 月 30 日開催予定の第 19 回定時株主総会において、必要な定款変更等に ついて承認を頂いた後、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。 3.その他 定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細につき...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/13 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される取締役会決議により正式 に決定する予定であります。 役員の異動 < 令和 2 年 3 月 27 日付 > 1 取締役候補者 氏名 記 新職現職 長井 渡 代表取締役社長社長執行役員 兼事業開発本部長 同左 重任 戸口 雄吾 取締役上席執行役員経営管理本部長 同左 重任 西井 申明 取締役兼トーア紡マテリアル株式会社 取締役会長 同左 重任 坂下 清信 社外取締役 同左 重任 丸岡 健二 社外取締役 同左 重任 2 監査役候補者 ( ) 内は現職 髙島志郎 ( 社外監査役 ) [ 重任 ] 以上...
定款の一部変更に関するお知らせ
2021/01/26 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条 < 条文省略 > 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項 の規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責 任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく賠 償責任の限度額は、法令が規定する 額とする。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条 ( 現行通り) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、取締役 ( 業務執行取締役 等であるものを除く。)との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償責任...
  
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