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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(1.321秒)
Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ
2022/11/14 【3528】株式会社ミライノベート、その他のIR
Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ
引用：として、2022 年 10 月 12 日開催の取締役会決議により、社外取締役・独立役員である監査 等委員のうち弁護士であり長年にわたり法曹界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を有する名取俊也氏 (ITN 法律事務所パートナー弁護士 )を委員長、戸澤晃広氏 (T&K 法律事務所弁護士 ) 及び大内直輝氏 ( 東央 会計事務所公認会計士、税理士 )を委員とする3 名によって構成される特別委員会を設置し、本特別委員会に 対し、(a) 合併を通じた、ミライノベートと J トラストとの経営統合 ( 以下 「 本取引...
取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定及び役員人事に関するお知らせ
2021/05/12 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定及び役員人事に関するお知らせ
引用：し ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、同定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等員である取締役を除く) 報酬額改定について 当社の取締役の報酬額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 114 回定時株主総会において年額 8 億 88 百 万円とご決議いただき、その後、2019 年 6 月 27 日開催の第 118 回定時株主総会において年額 2 億 30 百万円以内 (うち社外取締役の報酬...
代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ
2020/10/14 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ
引用：会社日本保証 ) 2007 年 6 月同社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役 2009 年 6 月同社常務執行役員 2011 年 12 月レクセム株式会社顧問 泉信彦 1966 年 3 月 11 日生 2014 年 11 月株式会社フォーサイド取締役会長 ( 現任 ) 2015 年 6 月アドアーズ株式会社 ( 現株式会社 KeyHolder) 社外取締役 2016 年 1 月株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役 2017 年 2 月同社取締役副会長 ( 現任 ) 2017 年 3 月...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2020/06/01 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：会社ライブレント代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 8 月株式会社フロンティアハウス取締役専務執行役 ( 現任 ) 保有株式 1,000 株2. 取締役の異動 (2020 年 6 月 1 日付 ) 新任取締役 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職兼職先 岡勝代表取締役社長株式会社ライブレント代表取締役 株式会社フロンティアハウス取締役専務執行役 藤澤信義社外取締役株式会社 KeyHolder 取締役会長 maneoマーケット株式会社取締役 maneo 株式会社取締役 株式...
当社主要株主による臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知らせ
2020/05/15 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
当社主要株主による臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案並びに定時株主総会の株主提案等に関するお知らせ
引用： 2017 年 3 月株式会社デジタルデザイン ( 現 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月株式会社 KeyHolder 取締役会長 ( 現任 ) 2019 年 9 月 maneo マーケット株式会社取締役 ( 現任 ) maneo 株式会社取締役 ( 現任 ) 株式会社リクレ取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月 J トラスト株式会社取締役会長 ( 現任 ) 7,530,500 株 1987 年 4 月ショーワテック株式会社入社 2 にしむら 西村...
代表取締役の異動及び役員体制の変更に関するお知らせ
2020/06/30 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び役員体制の変更に関するお知らせ
引用：トラスト株式会社代表取締役社長最高執行役員 2017 年 3 月 株式会社デジタルデザイン ( 現 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月 株式会社 KeyHolder 取締役会長 ( 現任 ) 2019 年 9 月 maneoマーケット株式会社取締役 maneo 株式会社取締役 株式会社リクレ取締役 2020 年 3 月 Jトラスト株式会社取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月 当社社外取締役 当社取締役 2. 役員体制の変更について (1...
当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
2020/05/15 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
当社主要株主による臨時株主総会の付議議案及び定時株主総会の株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ
引用：等委員でない取締役 4 名 (う ち2 名が独立社外取締役 )、監査等委員である取締役 4 名 (いずれも独立社外取締役 )という構成に なります。当社取締役会といたしましては、持続的な成長戦略の推進と株主還元の強化を実現でき る将来性に鑑み、現体制の中核メンバーが引き続き当社の取締役会を組織する会社提案が、当社の 企業価値及び株主共同の利益向上の観点から最良な選択肢であると判断しております。 - 3 -(ご参考 ) 会社提案を前提とした取締役会の構成 (2020 年 6 月下旬定時株主総会以降...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2020/05/15 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：株式部長 2003 年 3 月 ING 証券会社東京マネージング・ディレクター株式本部長 2004 年 8 月マッコーリーキャピタル証券会社東京支店長兼株式本部長 2009 年 1 月ベンディゴパートナーズパートナー 2009 年 6 月当社社外取締役 2013 年 6 月株式会社あかつき本社取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社執行役員海外事業部担当 2019 年 6 月当社常務取締役海外事業部門担当 ( 現任 ) 所有株式数 31,700 株 (2020 年 3 月 31 日現在...
取締役の退任（逝去）に関するお知らせ
2021/02/08 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
取締役の退任（逝去）に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 2 月 8 日 会社名株式会社プロスペクト 代表者名代表取締役社長泉信彦 (コード:3528 東証第 2 部 ) 問合せ先総務部長竹谷治郎 (TEL:03- 3470- 8411) 取締役の退任 ( 逝去 )に関するお知らせ 当社社外取締役楊長健氏は、2021 年 2 月 3 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。 記 1. 氏名楊長健 (やんちょうけん) 2. 退任 ( 逝去 ) 日...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2020/08/11 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2020 年 8 月 11 日 各位 会社名株式会社プロスペクト 代表者名代表取締役会長藤澤信義 (コード:3528 東証第 2 部 ) 問合せ先総務部長竹谷治郎 (TEL:03- 3470- 8411) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役 1 名が、本日をもって辞任することとなりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 築島秋雄 ( 社外取締役 ) 2. 辞任年月日 2020 年 8 月 11 日 3...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/03/24 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：により選定された取締役 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取 締役とすることとし、本年度の委員については本日、選定いたしました。委員長は、指名・報酬 委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定します。 4. 設置日 2020 年 3 月 24 日 以上...
  
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