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2024/05/22
【3865】
北越コーポレーション株式会社
、
その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用:
について反対す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. オアシスファンドからの株主提案の内容等及び当社取締役会意見 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. 2. 株主提案の内容 (1) 議題 1 代表取締役 1 名解任の件 2
社外
取締役
4 名解任の件 3
社外
取締役
5 名選任の件 4
社外
取締役
の個人別の基本報酬額決定の件 5
社外
取締役
...
2024/05/22
【3865】
北越コーポレーション株式会社
、
その他のIR
(「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料)当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
引用:
社外
取締役
のみを構成員とする再編検討会議において、大王製紙株式の売却 / 買増し、同 社との資本提携、合併等の経営統合も含めたあらゆる選択肢を比較検討した上での判断
社外
取締役
が過半数を占める指名・報酬委員会における代表取締役含む取締役の評価・ 人選を通じて、当社企業価値向上に向けて、経営陣に対する適切なガバナンスを達成 03 適切なガバナンス体制を構築の上、体制強化に向け継続的な取り組みを実施 • 現取締役会メンバーは当社事業に精通する上、それぞれ専門性を有しており、規模、スキルセット及び多様性...
2024/06/03
【3865】
北越コーポレーション株式会社
、
その他のIR
株主総会議案に関連した追加説明に関するお知らせ
引用:
.com/pdf/20240522_release03.pdf 補足説明資料当社の企業価値向上に向けた取り組みについて(2024 年 5 月 22 日 ) https://www.hokuetsucorp.com/pdf/20240522_release04.pdf 記 (Qは質問、Aは当社からのご説明を表します。) Q1.よりコーポレートガバナンス体制を強化する観点で、
社外
取締役
の人数・比率をさらに高 めていただくことを期待している。その観点で、株主提案にある
社外
取締役
候補者について、一 部...
2024/06/13
【3865】
北越コーポレーション株式会社
、
その他のIR
総会検査役の選任のお知らせ
引用:
27 日に開催予定の当社第 186 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といい ます。 ) に関し、当社株主である Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments II Master Fund Ltd.( 以下、総称して「オアシスグループ」といいます。) 並びに大王海運株式会社 ( 以下 「 大王海運 」といいます。)は、株主提案書をもって、代 表取締役の解任の件や、
社外
取締役
の選任の件等を本定時株主総会の目的事項とする旨...
2024/05/22
【3865】
北越コーポレーション株式会社
、
その他のIR
大王海運らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続・更新に関するお知らせ
引用:
するとともに、現行対 応方針の有効期間を延長するに当たり、現行対応方針に所要の改訂を行うことを決議いた しました( 継続・更新後の対応方針を、以下 「 本対応方針 」といいます。)ので、お知らせ します。かかる改訂は、現行対応方針の内容を実質的に変更するものではありません。 現行対応方針の継続・更新につきましては、本取締役会において、
社外
取締役
4 名を含む 当社取締役全員の賛成により承認されております。 なお、本対応方針は、既に具体化している本株式買集めを含む大規模買付行為等への対応 に主眼をおいて現行対応...
2024/05/22
【3865】
北越コーポレーション株式会社
、
その他のIR
大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する定時株主総会における株主意思確認の議案上程に関するお知らせ
引用:
に関する対応方針の 継続・更新に関するお知らせ」( 以下 「 本対応方針継続プレスリリース」といいま す。)Ⅲ2(2)で定めるものをいいます。以下同じです。)が継続している状況下におい て企図されるに至ることがあり得る、他の大規模買付行為等への対応策 ( 以下 「 現行対 応方針 」といいます。)を導入しておりましたが、本日開催の取締役会において、独立
社外
取締役
4 名全員を含む取締役会全員の賛成を受けて、大王海運らによる当社株式の 買集めへの対応のために必要な限度で、現行対応方針の有効期間を 2025...
開示情報
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その他のIR(6)
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北越コーポレーション(6)
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