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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(2.912秒)
代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/15 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：定時株主総会の終結の時を もって任期満了となることを踏まえ、取締役 7 名 ( 再任 5 名、新任 2 名 )を選任するものであります。 また、女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進すべく、新任の社外取締役候補は女性としておりま す。 (2) 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 ら 羅 いぶん 怡文 代表取締役会長 CEO 取締役会長 まえかわ 前川 まさひこ 雅彦 代表取締役社長 COO 兼 CFO 上席執行役員 (6 月 1 日に就任予定 ) わたなべ 渡邉 まさゆき 雅之 社外取締役 社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/06/27 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2024 年 7 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び株式当社普通株式 5,800 株 数 (3) 発行価額 1 株につき 610 円 (4) 発行価額の総額 3,538,000 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 5,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中 長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株 主の皆さまと一層の価値共有...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/07/26 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬と しての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 610 円 (4) 発行総額 3,538,000 円 (5) 割当の対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 2 名 (※) 5,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
2024年３月期決算説明会資料
2024/05/15 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
2024年３月期決算説明会資料
引用：を図ってまいります。 コーポレート・ガバナンス体制の概要 ■ 取締役会監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体 制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、基本的な考え方に基づき、経営の公正性及び透明性の向上に努めています。また、独 立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬及びその決定方針並びに取締役の各 候補者案について審議を行い、取締役会に対して答申を行っ...
SBIホールディングス株式会社との資産コンサルティング事業における資本業務提携についての合意および同社への第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/12 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
SBIホールディングス株式会社との資産コンサルティング事業における資本業務提携についての合意および同社への第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：取締役 2 名 (※) 2,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 ( 注 )2023 年 12 月 1 日を効力発生日として1 株につき5 株の割合で株式分割を行っております。上 記は株式分割前の株式数で表記しております。 (1) 処分期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,800 株 (3) 処分価格 1 株につき 1,163 円 (4) 処分価格の総額 3,256,400 円 (5) 処分先取締役 2 名 (※) 2,800 株 ※ 社外...
2024年３月期第３四半期決算説明会資料
2024/02/09 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
2024年３月期第３四半期決算説明会資料
引用：により、コーポレート・ガ バナンスの充実を図ってまいります。 コーポレート・ガバナンス体制の概要 ■ 取締役会監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体 制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、基本的な考え方に基づき、経営の公正性及び透明性の向上に努めています。また、独 立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬及びその決定方針並びに取締役の各 候補者案について審議を行い、取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/29 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式当社普通株式 1,600 株 数 (3) 発行価額 1 株につき 2,103 円 (4) 発行価額の総額 3,364,800 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 1,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中 長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株 主の皆さまと一層の価値...
2024年３月期第２四半期決算説明会資料
2023/11/10 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
2024年３月期第２四半期決算説明会資料
引用：可能な成 ⾧のための社会課題に取り組むこと等により、コーポレート・ガ バナンスの充実を図ってまいります。 コーポレート・ガバナンス体制の概要 ■ 取締役会監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とする経営体 制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、基本的な考え方に基づき、経営の公正性及び透明性の向上に努めています。また、独 立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬と しての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 1,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,103 円 (4) 発行総額 3,364,800 円 (5) 割当の対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 2 名 (※) 1,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
当社子会社における「独立諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2023/03/31 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
当社子会社における「独立諮問委員会」の設置に関するお知らせ
引用：キャピタル株式会社 ( 東証スタンダード)が設置した第三者調査委員会の委員 2022 年太洋物産株式会社 ( 東証スタンダード) 社外取締役就任 クオンタムソリューションズ株式会社 ( 東証スタンダード)の社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 東京産業株式会社 ( 東証プライム)の特別調査委員会委員就任...
2024年３月期 第１四半期決算説明会資料
2023/08/09 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
2024年３月期 第１四半期決算説明会資料
引用：とする経営体 制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、基本的な考え⽅に基づき、経営の公正性及び透明性の向上に努めています。また、独 ⽴ 社外取締役及び独 ⽴ 社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬及びその決定 ⽅ 針並びに取締役の各 候補者案について審議を⾏い、取締役会に対して答申を⾏っています。取締役会は業務執 ⾏ 取締役 2 名、⾮ 常勤取締役 1 名及び社外取締役 5 名並びに監査役が出席し、原則 ⽉1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,163 円 (4) 処分価額の総額 3,256,400 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 2,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 自己株式の処分の目的及び理由 当社は、2020 年、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中 長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/29 【7868】株式会社広済堂ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬 としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,163 円 (4) 処分価額の総額 3,256,400 円 (5) 割当の対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 取締役 2 名 (※) 2,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 以...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/07/30 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：責任者 ) 事業全般、財務及び業務管理担当 専務取締役執行役員 人材および葬祭セグメント事業全般担当 取締役 CFO( 最高財務責任者 ) 財務及び業務管理担当 代表取締役社長 CEO( 最高経営責任 者 ) 事業全般担当 ※ 黒澤洋史氏の略歴は最終頁をご覧ください。 2. 新体制の陣容 (1) 株式会社廣済堂 (2021 年 7 月 30 日付 ) 代表取締役社長黒澤洋史 専務取締役根岸千尋 社外取締役黒崎守峰 ( 独立・非常勤 )※ 筆頭独立社外取締役 渡邉雅之 ( 独立・非常勤 ) 上村明...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2021/01/19 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 1 月 19 日 会社名株式会社廣済堂 代表者名代表取締役社長根岸千尋 (コード番号 7868 東証第 1 部 ) 問合せ先経営企画部部長 小嶋裕史 電話 (03)3453-0557 当社は、2021 年 1 月 17 日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知 らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 社外取締役神垣清水 記 2. 辞任の理由 一身上の都合により、社外取締役を辞任するものであります。 3. 辞任年月日 2021 年 1 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/29 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 813 円 (4) 処分価額の総額 2,113,800 円 (5) 処分先取締役 2 名 (※) 2,600 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中 長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株 主の皆さまと一層の価値...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/15 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 56 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値 共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与...
取締役の職掌変更に関するお知らせ
2021/01/25 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
取締役の職掌変更に関するお知らせ
引用： 取締役 CFO( 最高財務責任者 ) 財務及び業務管理担当 取締役 特命担当 黒澤洋史 社外取締役 取締役 CFO( 最高財務責任者 ) 財務及び業務管理担当 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/06/29 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2020 年 7 月 29 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 771 円 (4) 発行価額の総額 2,081,700 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 2,700 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与...
当社の経営課題改革のためのロードマップに関するお知らせ
2019/11/08 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
当社の経営課題改革のためのロードマップに関するお知らせ
引用： ・人材ソリューション事業の構造改革と拡大 ・コア事業の育成と成長戦略 ・ビジョン&ミッションステートメント ・第 4 次中期経営計画に向けて Copyright © 2019 Kosaido Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1はじめに 廣済堂グループの企業価値および株主価値の向上に向けた取組み 社外取締役を過半数として、ガバナンスを強化した新経営体制の下、当社グループの中長期的な 企業価値向上、株主共同の利益向上を実現するため、5つの経営課題について検討を行い...
当社子会社の株式の併合に関するお知らせ
2020/01/31 【7868】株式会社廣済堂、その他のIR
当社子会社の株式の併合に関するお知らせ
引用：し、東京博善取締役会の意思決定過程における公正性、透明性及び客観性を担保すること を目的として、東京博善及び当社らから独立した矢吹公敏氏 ( 弁護士、矢吹法律事務所所属 )、 藤井境氏 ( 東京博善社外取締役 )、丸山恵一郎氏 ( 弁護士、名川・岡村法律事務所所属 )、熊 谷均氏 ( 公認会計士、トラスティーズ FAS 株式会社所属 ) 及び横山友之氏 ( 公認会計士、横山 経営会計事務所所属 )の 5 名から構成される特別委員会を設置し、東京博善が本件完全子会社 化について検討するにあたって、特別...
  
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