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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　15件中 1-15件目(1.984秒)
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：に常務執行役員にするとともに引き続き取締役候補者 といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ( 新任 ) 社外取締役 - ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営...
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
2024/03/28 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
引用：、それぞれの監査の独立 性に配慮しつつ、相互に連携をはかり監査を実施する。また、業務執行取締役及び重要な使用 人との定期的な個別ヒアリングの機会を設ける。 (3) 監査役は、社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集ができるよう、適宜意見交換を行い社外取締役との連携をはかる。 (4) 監査役は、子会社の業務執行者・監査役との意見・情報交換等の機会を設け、連携をはかる。 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 (1) 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを「 倫理綱領 」に規定し、基本...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/24 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： しましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議致しましたの で、下記の通りお知らせ致します。 Ⅰ. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 記 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載の通りです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は提案株主様から提出された株主提案書面...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,918 円 (4) 処分総額 37,350,400 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,900 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,900 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届 出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,918 円 (3) 処分総額 37,350,400 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 8,900 株...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：したものであります。 Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1.「(1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 」 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対致します。 (2) 反対の理由 当社役員報酬制度の改定につきましては、独立社外取締役が過半数を構成する指名報酬委 員会での答申を受け、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬の導入 を含む報酬制度の見直しを決議し、これらに関する議案を2022 年 6 月 23 日開催予定の定時株 主総会に付議...
取締役及び監査役の報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/28 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、これらに関する議 案を2022 年 6 月 23 日開催予定の第 154 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に 付議することと致しましたので、下記の通り、お知らせ致します。 記 1. 取締役及び監査役の報酬制度改定の目的について 当社は、中長期的な企業価値向上を図る為の報酬体系のあり方について、独立社外取締役が 過半数を構成する指名報酬委員会において議論を重ねてまいりました。その結果、業績を達成 することの責任をより明確...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,964 円 (4) 処分総額 29,656,400 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,900 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,200 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
2022/04/28 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：就任後、2011 年取締役執行役員を経て、2021 年に取締役上席執 行役員に就任し、香粧品事業部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や 経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な 見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き 取締役候補者と致しました。 村瀬千弘 (むらせちひろ)※ 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,964 円 (3) 処分総額 29,656,400 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 株式の数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 9,900 株...
2022年３月期（2021年度） 決算説明会資料
2022/05/18 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
2022年３月期（2021年度） 決算説明会資料
引用： ⇒DOE( 連結純資産配当率 )3.0%を目安、配当の向上と安定化を明確に • 東証プライム市場への移行完了 改定後コーポレートガバナンス・コードへの対応促進 ⇒ 指名報酬委員会委員の過半数を独立社外取締役に ⇒「 議決権電子行使プラットフォーム」への参加 • 開示及びIR 活動の充実 (2022 年 5 月 ~) ⇒ 機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催 ⇒ 英文開示資料 ( 決算短信、決算説明会資料、招集通知 )を掲載予定 184.2022 年度連結業績予想 • 売上高は前年度比増加・過去...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を法令の定 める限度まで限定する契約を締結するこ とができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に より、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任 を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、取締役...
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
2020/12/16 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
引用：的な意見交換を行い、それぞれの監査の独立性 に配慮しつつ、相互に連携をはかり監査を実施する。また、業務執行取締役および重要な使用人と の定期的な個別ヒアリングの機会を設ける。 (3) 監査役は、社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集ができるよう、適宜意見交換を行 い社外取締役との連携をはかる。 (4) 監査役は、子会社の業務執行者・監査役との意見・情報交換等の機会を設け、連携をはかる。 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 (1) 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断...
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
2020/02/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
引用： (すずきかずのぶ) 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、取締役会の 透明性を高め監督機能の強化を期待できることから引き続き社外取締役候補者といたしまし た。村瀬千弘 (むらせちひろ) 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い...
指名報酬委員会設置に関するお知らせ
2019/12/18 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
指名報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：候補者並びに監査役候補者の指名、取締役報酬の決定等につい て審議することにより、社外取締役・社外監査役の知見および助言を活かすとともに、手続きの公正 性・透明性・客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナン スの充実を図ることを目的とします。 2. 指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会に 答申します。 (1) 取締役候補者の指名に関する事項 (2) 監査役候補者の指名に関する事項 (3) 代表...
  
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