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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.13秒)
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会の委員の変更に関するお知らせ
2024/06/27 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会の委員の変更に関するお知らせ
引用：社外取締役現在に至る 2019 年 4 月中央大学法科大学院客員教授現在に至る 2023 年 1 月東京富士法律事務所代表現在に至る 𠮷𠮷 川惠章 (よしかわしげあき) 【 略歴 】 1953 年生まれ 1977 年 4 月三菱商事 ㈱ 入社 2008 年 4 月同社執行役員業務部長 2010 年 4 月同社執行役員欧阿中東 CIS 副統括 - 1 - 2013 年 4 月同社常務執行役員中東・中央アジア統括 2016 年 10 月 ㈱ 三菱総合研究所副社長執行役員 2016 年 12 月同社...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 】 取締役根津淳一常務執行役員 常務執行役員 研究担当 研究担当、医薬開発管掌 社外取締役小林麻実 ( 新任 ) *2024 年 6 月 27 日に開催予定の定時株主総会での承認決議を経て就任する予定です。 (2) 退任予定取締役 【 新 】 【 旧 】 顧問水口清取締役 常務執行役員 研究、医薬開発、持田製薬工場管掌 ( 退任 ) 大槻奈那社外取締役 1 2. 人事異動 (1) 取締役の職務の変更 【 新 】 【 旧 】 取締役榊潤一取締役 専務執行役員 専務執行役員 事業開発、事業推進、事業開発担当...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/15 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 】 取締役三石基 ( 新任 ) 常務執行役員 企画管理、テクノネット担当 兼務企画管理本部長 社外取締役吉川惠章 ( 新任 ) *2023 年 6 月 29 日に開催予定の定時株主総会での承認決議を経て就任する予定です。 (2) 退任予定取締役 【 新 】 【 旧 】 常勤監査役橋本好晴取締役 常務執行役員 企画管理、テクノネット担当 兼務企画管理本部長 12. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 【 新 】 【 旧 】 常勤監査役橋本好晴取締役 常務執行役員 企画管理、テクノネット担当 兼務企画管理...
内部統制システム構築・整備の基本方針の一部改定に関するお知らせ
2023/04/24 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
内部統制システム構築・整備の基本方針の一部改定に関するお知らせ
引用：するなど、当社グループの事業経営 全般に係る主要なリスクの管理体制を整備します。 また、当社監査部門が当社グループのリスク管理の状況を監査し、その結果を担当役員 等に報告します。 (4) 当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する ための体制 当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、基本的に月 1 回開催するほか、必要に応 じ適宜臨時に開催いたします。 2当社および各子会社の取締役会決議事項を含む重要課題については、必要に応じて経営 政策に係る会議等で充分な議論...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2022/05/13 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：ます。ま た、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督 とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制を導入しており ます。また、当社は、コンプライアンスの徹底策として、「 持田製薬グループ行動憲章 」を 制定し、社外有識者を含めた倫理委員会を定期的に開催すると共に、企業倫理推進室を設置 する等、当社グループにおけるコンプライアンス体制を整備し、当社グループの役職員を対 象に倫理研修を定期的に実施しており、今後も継続してコンプライアンスの徹底...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 】 社外取締役園田智昭 ( 現慶應義塾大学商学部教授 武蔵野大学客員教授 ) *2022 年 6 月 29 日に開催予定の定時株主総会での承認決議を経て就任する予定です。 (2) 退任予定取締役 【 新 】 【 旧 】 ( 退任 ) 十川廣國社外取締役 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 【 新 】 【 旧 】 常勤監査役竹田雅好執行役員 経理部長 *2022 年 6 月 29 日に開催予定の定時株主総会での承認決議を経て就任する予定です。 (2) 退任予定監査役 【 新 】 【 旧 】 顧問...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会の委員の変更に関するお知らせ
2021/06/29 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会の委員の変更に関するお知らせ
引用： 6 月当社社外取締役現在に至る 2019 年 4 月中央大学法科大学院客員教授現在に至る 大槻奈那 (おおつきなな) 【 略歴 】 1964 年生まれ 2005 年 12 月 UBS 証券 ㈱マネジング・ディレクター 2011 年 6 月メリルリンチ日本証券 ㈱マネジング・ディレクター 2015 年 9 月名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授現在に至る 2016 年 1 月マネックス証券 ㈱ 執行役員 - 1 -2016 年 9 月農水産業協同組合貯金保険機構運営委員現在に至る 2017...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【4534】持田製薬株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 【 新 】 【 旧 】 代表取締役副社長坂田中代表取締役 副社長執行役員 専務取締役 社長補佐、業務全般担当 専務執行役員 社長補佐、業務全般担当 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 【 新 】 【 旧 】 社外取締役大槻奈那 ( 現名古屋商科大学大学院 マネジメント研究科教授 ㈱クレディセゾン社外取締役 東京海上ホールディングス 社外監査役 学校法人二松学舎理事 マネックス証券 ㈱ 専門役員 ) *2021 年 6 月 29 日に開催予定の定時株主総会での承認決議を経て就任する予定...
  
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