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社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(2.743秒)
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ
2024/06/14 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ
引用：,714,225 円 (5) 割当先・ 2021 年度分の報酬として本制 度を適用された当社の取締 役 ( 社外取締役を除く)または エグゼクティブオフィサー( 執 行役員を兼務していたものを 含む) 19 名 14,288 株 ・ 2021 年度分の報酬として本制 度を適用された当社子会社の 役員 4 名 4,196 株 ・ 2021 年度分の報酬として本制 度を適用された当社の取締 役 ( 社外取締役を除く)または エグゼクティブオフィサー( 執 行役員を兼務していたものを 含む) 19 名 14...
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/16 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」という。)に基づく自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を 行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 45,135 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,735 円 (4) 処分総額 213,714,225 円 (5) 割当予定先・2021 年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役 を除く)またはエグゼクティブオフィサー...
社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ
2024/02/22 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 2 月 22 日 会社名株式会社資生堂 代表者名代表取締役会長 CEO 魚谷雅彦 (コード番号 4911 東証プライム) 問合せ先エグゼクティブオフィサー IR 部長廣藤綾子 (TEL.03-3572-5111) 社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月に開催予定の第 124 回定時株主総会でチャールズ D. レイク Ⅱ 氏を社外取締役候補者とし てその選任をお諮りする予定である旨を昨年 12 月 20 日にお知らせいたしました。しかし、この度...
取締役および執行役体制について
2023/12/20 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役および執行役体制について
引用： 1 月 1 日現在の役職 2. 新任取締役 氏名本株主総会後 ※ 役職 吉田猛取締役常勤監査役 安野裕美取締役常勤監査役 小津博司社外取締役社外監査役 後藤靖子社外取締役社外監査役 野 々 宮律子社外取締役社外監査役 ※ 2024 年 1 月 1 日現在の役職 13. 重任取締役 氏名本株主総会後 ※1 役職 魚谷雅彦 ※2 取締役代表執行役会長 CEO 代表取締役会長 CEO 藤原憲太郎 ※2 取締役代表執行役社長 COO 代表取締役社長 COO 大石佳能子社外取締役社外取締役 岩原紳作社外...
定款一部変更に関するお知らせ （定時株主総会付議議案）
2024/02/22 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ （定時株主総会付議議案）
引用： 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大 な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の 定める限度額の範囲内で、その責任を免除することがで きる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会 社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な 過失がないときは、同法第 425 条第 1 項各号の定める額 の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を 締結することができる。 より、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった 者を含む。)の損害賠償責任を、法令...
指名委員会等設置会社への移行および収益性向上に向けた経営改革について
2023/12/20 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
指名委員会等設置会社への移行および収益性向上に向けた経営改革について
引用：進めることで、更なる企業価値向上を目指します。 (1) 移行の目的と概要 既述の事業構造改革の遂行を支える体制構築として、業務執行と監督の機能を明確に分離しそれぞれの強 化を通じて、経営環境の不確実性が増す中でも戦略の実効性を高めるために、指名委員会等設置会社への移 行を決定しました。 取締役会は、経営戦略・事業計画の決定とそれらの執行の監督に集中することで、監督機能を強化し、変化 の激しい環境下で、迅速な対応が求められる執行の取り組みを促します。また、指名委員会および報酬委員会 は、独立社外取締役...
第124回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
2024/03/27 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
第124回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
引用：、得能摩利子 氏および畑中好彦氏の6 名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、安野裕 美氏、吉田猛氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野 々 宮律子氏の5 名が新たに選 任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後 藤靖子氏および野 々 宮律子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で す。 また、当社は大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司 氏、後藤靖子氏および野 々 宮律子氏を、東京証券取引所...
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ
2023/06/15 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ
引用： 287,533,010 円 (5) 割当先 ・2020 年度分の報酬として本制 度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役を除く)または執行 ※1 ※2 役員 19 名 15,325 株 ・2020 年度分の報酬として本制 度を適用された当社子会社の ※3 役員 5 名 2,603 株 ・2021 年 6 月時点で本制度を適用 された当社の従業員 160 名 13,530 株 ・2020 年度分の報酬として本制 度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役を除く)または執行 ※1 ※2 役員 19 名...
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/12 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」という。)を行うことについて決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 44,134 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,515 円 (4) 処分総額 287,533,010 円 (5) 割当予定先・2020 年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役 ( 社外取締役 ※1 ※2 を除く)または執行役員 19 名 15,325 株 ・2020 年度分の報酬として本制度...
取締役・監査役およびエグゼクティブオフィサー体制について
2022/11/10 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役・監査役およびエグゼクティブオフィサー体制について
引用：ら せします。 記 1. 新任代表取締役 氏名本株主総会後現任 藤原憲太郎代表取締役 ※1 社長 COO ※2 常務 中国地域 CEO ※ 1 代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で選定します。 ※ 2 COO: Chief Operating Officer 2. 退任代表取締役 氏名本株主総会後現任 鈴木ゆかり 取締役 常務 代表取締役 常務 3. 新任取締役 氏名本株主総会後現任 藤原憲太郎 取締役 社長 COO 常務 中国地域 CEO 畑中好彦社外取締役外部より招聘 ( 別添資料参照...
第123回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
2023/03/27 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
第123回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
引用：氏、岩原紳作氏、チャールズ D. レイク氏、得能摩利子氏およ び畑中好彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、当社は大石佳能子氏、岩原紳作氏、チャールズ D. レイク氏、得能摩利子 氏および畑中好彦氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定め る独立役員に指定しています。 監査役 2 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 監査役に後藤靖子氏が再選され、重任いたしました。また、安野裕美氏が新た - 1 -に選任され、就任いたし...
取締役および監査役体制について
2021/12/01 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役および監査役体制について
引用：. 退任取締役 ( 第 122 回定時株主総会後 ) 氏名 現任 藤森義明 社外取締役 2. 新任取締役 氏名本株主総会後現任 チャールズ D. レイク II 社外取締役外部より招聘 ( 別添資料参照 ) 得能摩利子社外取締役外部より招聘 ( 別添資料参照 ) 3. 取締役、監査役体制 【 取締役体制 】 氏名 本株主総会後 ※ 魚谷雅彦代表取締役 エグゼクティブオフィサー 社長 CEO ※ 鈴木ゆかり代表取締役 エグゼクティブオフィサー 常務 直川紀夫 取締役 エグゼクティブオフィサー 常務 1横田...
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/12 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,653 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,377 円 (4) 処分総額 57,281,181 円 ※1 (5) 割当予定先・2019 年 6 月時点で当社の取締役 ( 社外取締役を除く)または執行役員 ※2 であった者 17 名 8,700 株 ※3 ・同月時点で当社の子会社の役員であった者 4 名 1,953 株 ※1 当社は執行...
第122回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
2022/03/28 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
第122回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
引用：の6 名が再選され、それぞれ重任いたしました。 また、チャールズ D. レイクⅡ 氏および得能摩利子氏が新たに選任され、それぞれ 就任いたしました。 なお、岩原紳作氏、チャールズ D. レイクⅡ 氏、大石佳能子氏および得能摩利子氏 は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、当社は岩原紳作氏、チャールズ D. レイクⅡ 氏、大石佳能子氏および得能摩 利子氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員に指 定しております。 第 4 号議案 監査役 1 名...
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/27 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く)または執行役員 ※2 であった者 17 名 8,700 株 ※3 ・同月時点で当社の子会社の役員であった者 4 名 1,953 株 ※1 当社は執行役員制度を廃止し、2022 年 1 月よりエグゼクティブ オフィサー体制へ移行していますが、2019 年 6 月時点の役職名 で表示しています。 2 当社の取締役及び執行役員のいずれも退任した者 10 名を含み ます。 3 当社の子会社の役員を退任した者 1 名を含みます。 以上...
ストックオプション（新株予約権）の権利行使可能個数決定に関するお知らせ ～2018年度長期インセンティブ型報酬～
2021/08/05 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の権利行使可能個数決定に関するお知らせ ～2018年度長期インセンティブ型報酬～
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 8 月 5 日 株式会社資生堂 代表取締役社長兼 CEO 魚谷雅彦 (コード番号 4911 東証第 1 部 ) IR 部長北川晴元 (TEL.03-3572-5111) ストックオプション( 新株予約権 )の権利行使可能個数決定に関するお知らせ ~2018 年度長期インセンティブ型報酬 ~ 本日、当社は会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、2018 年度における当社の社外取締役 を除く取締役 3 名、当社の取締役...
取締役および監査役体制について
2020/11/10 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役および監査役体制について
引用： 取締役 エグゼクティブオフィサー※2 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※1 代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で決定します。 ※2 は、執行役員を兼ねる。 【 監査役体制 】 氏名 本株主総会後決定予定 吉田猛常勤監査役 ※1 宇野晶子常勤監査役 ※1 後藤靖子 野 々 宮律子 社外監査役 社外監査役 小津博司社外監査役 ( 重任 ) ※2 ※1 常勤監査役は、本株主総会終結後に開催予定の監査役会で決定します。 ※2 現任監査役 5 名のうち、小津博司氏は、本株主総会...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/09/01 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 9 月 1 日 株式会社資生堂 代表取締役社長兼 CEO 魚谷雅彦 (コード番号 4911 東証第 1 部 ) IR 部長北川晴元 (TEL.03-3572-5111) 取締役の異動に関するお知らせ 2021 年 8 月 31 日をもって、当社取締役が辞任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 辞任する取締役 石倉洋子 ( 社外取締役 ) 2. 辞任年月日 2021 年 8 月 31 日 3. 辞任の理由 本日、発足したデジタル...
取締役・監査役および執行役員体制について
2019/12/27 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
取締役・監査役および執行役員体制について
引用： 1. 取締役 氏名本株主総会後現任 魚谷雅彦 ※ 代表取締役社長兼 CEO 代表取締役社長兼 CEO 島谷庸一 ※ 代表取締役副社長代表取締役副社長 直川紀夫取締役常務 ( 新任 ) 常務 鈴木ゆかり取締役常務 ( 新任 ) 執行役員 (2020 年 1 月 1 日付常務就任 ) 藤森義明社外取締役 ( 新任 ) 外部から招聘 ( 別添資料参照 ) 石倉洋子社外取締役社外取締役 岩原紳作社外取締役社外取締役 大石佳能子社外取締役社外取締役 ※ 代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会...
ストックオプション（新株予約権）の権利行使可能個数決定に関するお知らせ～2017年度長期インセンティブ型報酬～
2020/08/27 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の権利行使可能個数決定に関するお知らせ～2017年度長期インセンティブ型報酬～
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2020 年 8 月 27 日 株式会社資生堂 代表取締役社長兼 CEO 魚谷雅彦 (コード番号 4911 東証第 1 部 ) IR 部長北川晴元 (TEL.03-3572-5111) ストックオプション( 新株予約権 )の権利行使可能個数決定に関するお知らせ ~2017 年度長期インセンティブ型報酬 ~ 本日、当社は会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、2017 年度における当社の社外取締役 を除く取締役 3 名、当社...
第121回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
2021/03/26 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
第121回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
引用：雅彦氏、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、藤森義明氏、石倉洋子氏、 岩原紳作氏および大石佳能子氏の7 名が再選され、それぞれ重任いたしました。 また、横田貴之氏が新たに選任され、就任いたしました。 なお、藤森義明氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、当社は藤森義明氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏を、東京 証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員に指定しておりま す。 監査役 1 名選任の件 本件は、原案...
パーソナルケア事業譲渡に伴う会社分割（簡易吸収分割）等に関するお知らせ ～CVC社との合弁事業化によりさらなる成長と発展を目指して～
2021/02/03 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
パーソナルケア事業譲渡に伴う会社分割（簡易吸収分割）等に関するお知らせ ～CVC社との合弁事業化によりさらなる成長と発展を目指して～
引用：親会社である株式会社 Asian Personal Care Holding の株式 35%を取得する予定です。 また、当社の社外取締役である藤森義明氏は、CVC Asia Pacific Limited の 100% 子会社であるシーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社の 最高顧問を兼務しています。同氏は同社の業務執行者ではありませんが、本 件取引の公正を期すため、同取引に関する当社取締役会の決議には参加し ておらず、その他、当社において、同取引に関する CVC との検討、協議...
第120回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
2020/03/26 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
第120回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
引用：雅彦氏、島谷庸一氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子 氏の5 名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、鈴木ゆかり氏、直川紀夫 氏および藤森義明氏の3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、藤森義明氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、当社は藤森義明氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏を、東京 証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員に指定しておりま す。 監査役 1 名...
2019年第3四半期累計実績(1月-9月)および通期見通し
2019/11/07 【4911】株式会社資生堂、その他のIR
2019年第3四半期累計実績(1月-9月)および通期見通し
引用： ⾜10-2 主な対外発表案件 ニュースリリース 4⽉ カネカと⽣ 分解性化粧品容器の共同開発を開始 ※ 3⽉ 「 気候関連財務情報開 ⽰タスクフォース(TCFD)」の提 ⾔に賛同 ※ 「2019 Daiwa Investment Conference Tokyo」に⽯ 倉社外取締役が登壇 ※ コーポレートガバナンス報告書 ( 改定 ) ※ 新・企業理念 The Shiseido Philosophyを策定 ※ 新研究開発拠点 「 資 ⽣ 堂グローバルイノベーションセンター」 本格稼働 〜 更なる成...
  
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