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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024/05/10 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：あ取締役同左 坂本雄輝あ取締役執行役員技術開発センター長 中村あつ子社外取締役同左 ( 注 ) 中村あつ子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 1 / 2 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第 78 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 島巻利治取締役監査等委員常勤監査役 村上純二社外取締役監査等委員社外監査役 安部将規社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 村上純二氏および安部将規氏は、会社法...
定款一部変更に関するお知らせ
2024/05/10 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：で定 めるところにより、議事録を作成し、出席した取締 役は、これに記名押印または電子署名を行う。 第 28 条 ( 条文省略 ) 第 30 条 ( 現行どおり) ( 社外取締役の責任免除 ) 第 29 条 ( 新設 ) 当会社は、社外取締役との間で、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約書を締結する ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任 の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2023/10/27 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：評価は有効であると結論付けました。 3. 結果の概要 本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。 (1) 取締役会の構成 ( 人数、社外取締役人数 )について ・2022 年度取締役会の構成は、会社運営には支障がないが社外取締役の含め取締役の増員が必要 と確認されました。 (2) 取締役会の運営 ・開催頻度、審議時間、提出資料等は概ね適切と判断しました。 ・引き続き、社外取締役、社外監査役が発言しやすい雰囲気づくりを議長が担ってまいります。 (3) 取締役会の議題...
役員等の異動に関するお知らせ
2023/05/10 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：ましては、同定時株主総会および株主総会終結後の取締役会を経て、正式に決 定するものであります。 記 1. 役員の異動 (2023 年 6 月 23 日予定 ) (1) 監査役の異動 1 新任監査役候補者 氏名新役職名 村上純二 安部将規 社外監査役 社外監査役 2 退任予定監査役 氏名旧役職名 草尾光一 飯田健一 社外監査役 社外監査役 (2) 第 78 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 1 取締役 (※ 印は社外取締役を表します) 氏名役職名 住友朱之助代表取締役 南修一取締役 衛藤巧取締役...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2022/10/28 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：ました。 3. 結果の概要 本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。 (1) 取締役会の構成 ( 人数、社外取締役人数 )について ・2021 年度取締役会の構成は、現在の当社の事業規模からみて概ね適切であるとしましたが、2022 年度取締役会以降については、社外取締役を含め増員が必要と確認されました。 (2) 取締役会の運営 ・開催頻度、審議時間、提出資料等は適切と判断しました。 ・引き続き、社外取締役、社外監査役が発言しやすい雰囲気づくりを議長が担ってまいり...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2021/10/27 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：ました。 3. 結果の概要 本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。 (1) 取締役会の構成 ( 人数、社外取締役人数 )について ・取締役会の構成は、現在の当社の事業規模からみて概ね適切であるとしましたが、社外取締役 の増員については、改善の必要性が確認されました。 (2) 取締役会の運営 ・新型コロナウイルス感染症の拡大が続くなかで、生産拠点を含む事業所視察は実施できません でしたが、開催頻度、審議時間、提出資料等は適切と判断しました。 ・引き続き、社外取締役、社外...
代表者の異動および役員等の異動に関するお知らせ
2022/05/10 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
代表者の異動および役員等の異動に関するお知らせ
引用： 取締役 (※ 印は社外取締役を表します) 氏名 住友朱之助代表取締役 南修一取締役 衛藤巧取締役 中村あつ子取締役 (※) 役職 2 監査役 (※ 印は社外監査役を表します) 氏名 島巻利治常勤監査役 草尾光一監査役 (※) 飯田健一監査役 (※) 役職 3 執行役員 氏名 役職 住友朱之助執行役員社長営業部、業務部担当 南修一常務執行役員管理部、QA・RC 部担当 衛藤巧執行役員工場担当 坂本雄輝執行役員技術開発センター長 北野芳次執行役員ディー・エス・エス株式会社従事 以上 2/3( 別紙...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2020/10/28 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：ました。 3. 結果の概要 本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。 (1) 取締役会の構成 ( 人数、社外取締役人数 )について ・取締役会の構成は、現在の当社の事業規模からみて概ね適切である。 ・社外取締役の増員を今後も継続して検討する。 (2) 取締役会の運営 ・開催頻度、審議時間、提出資料等は適切である。 ・引き続き、社外取締役、社外監査役が発言しやすい雰囲気づくりを議長が担う。 (3) 取締役会の議題 ・取締役会の実効性を高めるために、企業戦略の方向性を示す...
役員等の異動に関するお知らせ
2021/05/11 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：株式会社代表取締役社長に就任する予 定です。 * 島巻利治氏は、第 75 期定時株主総会終結の時をもって監査役に就任する予定です。 3 執行役員の地位および担当の変更 氏名新役職名旧役職名 永松真一 南 修一 代表取締役執行役員社長 技術開発センター担当 取締役常務執行役員 管理部、QA・RC 部担当 代表取締役執行役員社長 取締役執行役員 管理部、QA・RC 部担当 (4) 第 75 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 1 取締役 (※ 印は社外取締役を表します) 氏名役職名 永松真一代表...
取締役会の実効性評価結果の概要について
2019/10/29 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：、議論等は概ね適切であり、実効性評価は有効であると結論付けまし た。 3. 結果の概要 本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。 (1) 取締役会の構成 ( 人数、社外取締役人数 )について ・取締役会の構成は、現在の当社の事業規模から適切である。 (2) 取締役会の運営 ・開催頻度、審議時間、提出資料等は適切である。 ・社外取締役、社外監査役が発言しやすい雰囲気である。また、実効性を高めるための社外取締 役に対する個別事前説明は、十分機能している。 ・次世代...
役員等の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【4366】ダイトーケミックス株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：旧役職名 執行役員 北野芳次 社長付 ディー・エス・エス株式会社従事 * 北野芳次氏は、2020 年 6 月 23 日付でディー・エス・エス株式会社代表取締役社長に就任する 予定です。 1/22 執行役員の地位および担当の変更 氏名新役職名旧役職名 山田基昭 取締役常務執行役員 工場担当 取締役執行役員 工場担当 (3) 第 75 期定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 1 取締役 (※ 印は社外取締役を表します) 氏名 永松真一代表取締役 山田基昭取締役 南修一取締役 住友朱之助取締役 中村...
  
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