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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(4.642秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/03/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： おおはし 大橋 てつや 徹也 取締役副社長執行役員 社長補佐 内部統制・リスクマネジメント本部長 委嘱 (2024 年 4 月 1 日付当社顧問 ) 太平洋セメント株式会社 取締役専務執行役員 おおしま 大島 たけひと 武人 取締役常務執行役員 建材事業本部長委嘱 同左 たかはら 髙原 かずと 一登 取締役常務執行役員 管理本部長委嘱 同左 たくら 田倉 しげみ 榮美 社外取締役 同左 すがや 菅谷 ともこ 朋子 社外取締役 1 氏名 2024 年 6 月株主総会後現在の役職位および管掌 にいか...
役員および主要人事に関するお知らせ
2023/05/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
役員および主要人事に関するお知らせ
引用： 総務部、法務部、経理部、経営企画部、建材事業本部北海道支店長委嘱 情報システム部管掌 たくら 田倉 しげみ 榮美 社外取締役 同左 とうかい 東海 ひでき 秀樹 社外取締役 同左 1氏名 2023 年 6 月株主総会後現在の役職位および管掌 で し 弟子 まる 丸 しげあき 茂明 顧問 建材事業本部九州支店長委嘱 取締役専務執行役員 建材事業本部長委嘱 おおみ 太見 たけし 健志 顧問 工業製品事業本部付 取締役執行役員 工業製品事業本部長委嘱 [ 監査役 ] 氏名 2023 年 6 月株主総会後...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しないため、当社は太平洋セメント 株式会社の子会社には該当せず、関連会社 ( 持分法適用会社 )となっております。 当社は、太平洋セメント株式会社建材事業部のもとで当社建材事業を中心に情報や助言をいただき、 他のグループ会社も含めて協力をいただいております。 また、太平洋セメント株式会社は当社建材製品の主要原料であるセメントの購入先であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での社外取締役、社外監査役の職務に 社外監査役大園浩一...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 同左 とうかい 東海 ひでき 秀樹 社外取締役 同左 1[ 監査役 ] 氏名 2022 年 6 月株主総会後現在の役職位 もう 毛 り 利 ゆたか 裕 常勤監査役 同左 なかむら 中村 ひろゆき 宏之 常勤監査役 同左 おおぞの 大園 こういち 浩一 監査役 同左 [ 執行役員 ] 氏名 2022 年 7 月 1 日以降現在の役職位および管掌 くどう 工藤 せいじ 誠司 執行役員 建材事業本部副本部長、 建材事業本部建材営業部長委嘱 同左 おおしま 大島 たけひと 武人 執行役員 内部統制...
支配株主等に関する事項について
2022/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しないため、当社は太平洋セメント 株式会社の子会社には該当せず、関連会社 ( 持分法適用会社 )となっております。 当社は、太平洋セメント株式会社建材事業部のもとで当社建材事業を中心に情報や助言をいただき、 他のグループ会社も含めて協力をいただいております。 また、太平洋セメント株式会社は当社建材製品の主要原料であるセメントの購入先であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での社外取締役、社外監査役の職務に 社外監査役大園浩一...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/12/20 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：を強化することを目的 としております。 2. 委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答 申を行います。 3. 委員会の構成 本委員会は取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成します。ただし、その過半 数は独立社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から取締役会が選定します。 4. 設置日 2021 年 12 月 20 日 以上 1...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定に関するお知らせ
2022/03/28 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定に関するお知らせ
引用：ガバナンスの強化を推進してまいります。 1) 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保 ・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性 を確保する。 ・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2) 株主の権利・平等性の確保 ・中長期的な企業価値の向上と株主の利益を合致させるべく投資家を含む株主との間で建 設的な対話を行う。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 3) 経営理念に基づき、サステナブル社会の実現を目指す行動 ・サステナビリティ推進委員会を中核とし、中期...
役員および主要人事に関するお知らせ
2021/04/26 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
役員および主要人事に関するお知らせ
引用： 取締役専務執行役員 建材事業本部長委嘱 取締役常務執行役員 エーアンドエー工事株式会社 代表取締役社長委嘱 おおみ 太見 たけし 健志 取締役執行役員 工業製品事業本部長委嘱 執行役員 工業製品事業本部長、 工業製品事業本部業務部長委嘱 1 たくら 田倉 しげみ 榮美 社外取締役 同左 とうかい 東海 ひでき 秀樹 社外取締役 同左 [ 監査役 ] 氏名 2021 年 6 月株主総会後現在の役職位 もう 毛 り 利 ゆたか 裕 常勤監査役 同左 おおわだ 大和田 あきら 彰 退任 常勤監査役 まつ...
支配株主等に関する事項について
2021/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 」には該当しないため、当社は太平洋セメント 株式会社の子会社には該当せず、関連会社 ( 持分法適用会社 )となっております。 当社は、太平洋セメント株式会社建材事業部のもとで当社建材事業を中心に情報や助言をいただき、 他のグループ会社も含めて協力をいただいております。 また、太平洋セメント株式会社は当社建材製品の主要原料であるセメントの購入先であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 他社での社外取締役、社外監査役の職務に 社外監査役...
2022年３月期決算説明会資料
2022/06/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
2022年３月期決算説明会資料
引用： Corporation. All Rights Reserved. 23中長期 CSRビジョン(CSR2030)への取り組み • 2030 年度 CO2 排出量 • 2013 年度比 26% 減 • 2030 年度埋立処分率 5% 以下 • 2030 年度コピー用紙 • 2020 年度比 60% 削減 • 環境配慮型製品化 10 品目 社会 • ガバナンスコードの優先事項のピック アップおよび取り入れ • 全事業場でのBCP 改善 • 重大なコンプライアンス違反根絶 • 社外取締役 1/3 以上の確保...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： まる 丸 しげあき 茂明 取締役常務執行役員 エーアンドエー工事株式会社 代表取締役社長委嘱 同左 たくら 田倉 しげみ 榮美 社外取締役 同左 とうかい 東海 ひでき 秀樹 社外取締役 同左 1[ 監査役 ] 氏名 2020 年 6 月株主総会後現在の役職位 もうり 毛利 ゆたか 裕 常勤監査役 同左 おおわだ 大和田 あきら 彰 常勤監査役 同左 まつい 松井 いさお 功 監査役 同左 以上 2...
中期経営計画に関するお知らせ
2021/05/24 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
中期経営計画に関するお知らせ
引用：の発展に 努めます。中長期 CSRビジョン(CSR2030)への取り組み • 2030 年度 CO2 排出量 • 2013 年度比 26% 減 • 2030 年度埋立処分率 5% 以下 • 2030 年度コピー用紙 • 2020 年度比 60% 削減 • 環境配慮型製品化 10 品目 社会 • ガバナンスコードの優先事項のピック アップおよび取り入れ • 全事業場でのBCP 改善 • 重大なコンプライアンス違反根絶 • 社外取締役 1/3 以上の確保 • 女性役員の選任 環境負荷の低減...
2021年3月期決算説明会資料
2021/06/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
2021年3月期決算説明会資料
引用：化 10 品目 社会 • ガバナンスコードの優先事項のピック アップおよび取り入れ • 全事業場でのBCP 改善 • 重大なコンプライアンス違反根絶 • 社外取締役 1/3 以上の確保 • 女性役員の選任 環境負荷の低減 産業廃棄物の削減 環境管理の徹底 環境配慮型製品の開発 E ガバナンスの強化 コンプライアンスの徹底 透明性の確保 G 環境 • 女性管理職 10% 以上 • 有給休暇取得率 70% • 対象者の在宅率 30% 以上 • 重大な製品事故 0 件 • 独禁法・下請法...
  
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