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社外取締役 の検索結果 24件中 1-24件目(4.513秒)
松風グループ 第五次中期経営計画について
2024/05/01 【7979】株式会社松風その他のIR
松風グループ 第五次中期経営計画について
引用:、業績動向、今後の成 長戦略などの説明に努めております。 また、相手先様からのお申し入れによる取材には、時期によりご説明できる内容が制限される場合もありますが、 随時対応しております。 説明は主に総合企画担当役員が担当し、2024 年 3 月期は98 回 (うち外国人投資家 34 回 )のミーティングを実施し ております。今後の課題としましては、下記のような取り組みが必要と考えており、積極的に進めてまいります。 � 代表取締役社長が参加する頻度を高めること � 社外取締役の参加を検討...
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
2023/05/10 【7979】株式会社松風その他のIR
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
引用: 新職旧職氏名 取締役専務執行役員 財務・総務・ネイル事業担当 専務執行役員財務担当 ウメダタカヒロ 梅田 隆宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) カミモトミツオ 神本満男 ニシダケンジ 西田憲司 ヤマダヨウコ 山田陽子 1【 新任社外取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 カミモト ミツオ 神本満男 (1947 年 5 月 21 日生 ) 1970 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,562 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,336 円 (4) 処分価額の総額 55,040,832 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,514 株 及びその人数並びに 執行役員 10 名 8,048 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券届出書...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/19 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:いたします。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,562 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,336 円 (4) 処分価額の総額 55,040,832 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,514 株 及びその人数並びに 執行役員 10 名 8,048 株 割り当てる株式の数 以上...
支配株主等に関する事項について
2023/06/13 【7979】株式会社松風その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:会社は、2009 年 5 月に3 社が 展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、その後、研究開発面、生産面及び販売面 における3 社間の更なる連携強化を図るため、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2023 年 6 月 13 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
2022/06/24 【7979】株式会社松風その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
引用:取締役の役割 ) 第 10 条独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の 持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと、経 営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと、会社と 経営陣・支配株主等との間で利益相反を監督すること、経営陣・支配株主から独立した立場で、 少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることを、その 主たる役割の一つとする。 ( 取締役会議長の役割...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続に関するお知らせ
2022/05/11 【7979】株式会社松風その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)継続に関するお知らせ
引用:、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じ て、当社のために最善の意思決定を行っています。 また、当社取締役会は、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、 2020 年 6 月の株主総会において取締役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富 な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )に増員しております。 これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月に は当社コーポレートガバナンス・ガイドライン...
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
2022/05/11 【7979】株式会社松風その他のIR
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
引用: ) 所有株式数 18,577 株 (4) 就任予定日 2022 年 6 月 24 日 12. 役員人事 予定日 :2022 年 6 月 24 日 新職旧職氏名 取締役専務執行役員 生産・総合企画担当 取締役常務執行役員総合企画担当 ヤマザキ 山嵜 フミタカ 文孝 取締役専務執行役員 営業・国際担当 取締役常務執行役員国際担当 ムラカミ 村上 カズヒコ 和彦 社外取締役 ( 非常勤 ) ハヤシダヒロミ 林田 博巳 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ナカジマ 中島 ヨシユキ 祥行 常勤監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 37,246 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,641 円 (4) 処分価額の総額 61,120,686 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,771 株 及びその人数並びに 執行役員 11 名 13,475 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券通知...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
2021/12/08 【7979】株式会社松風その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
引用:に成長し、中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任 を負う。 2. 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正 性・透明性を確保するとともに、代表取締役社長その他の経営陣の指名、評価及びその報 酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業 務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。 3( 独立社外取締役の役割 ) 第 10 条独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/21 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:いたします。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 37,246 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,641 円 (4) 処分価額の総額 61,120,686 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,771 株 及びその人数並びに 執行役員 11 名 13,475 株 割り当てる株式の数 以上...
支配株主等に関する事項について
2022/06/08 【7979】株式会社松風その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:であるサンメディカル株式会社は、2009 年 5 月に3 社が 展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、その後、研究開発面、生産面及び販売面 における3 社間の更なる連携強化を図るため、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2022 年 6 月 8 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,031 円 (4) 処分価額の総額 56,398,839 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 14,612 株 及びその人数並びに 執行役員 12 名 13,157 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券届出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/20 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:のと おりお知らせいたします。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,031 円 (4) 処分価額の総額 56,398,839 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 14,612 株 及びその人数並びに 執行役員 12 名 13,157 株 割り当てる株式の数 以上...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
2020/06/24 【7979】株式会社松風その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
引用:各 位 2020 年 6 月 24 日 会社名株式会社松風 代表取締役社長 代表者名 根來紀行 社長執行役員 (コード番号 7979 東証第 1 部 ) 問合せ先総務部長岩 﨑 滋文 (TEL 075-561-1914) コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の取締役会におきまして、コーポレートガバナンス・ガイドラインを 一部改訂しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改訂の目的 独立社外取締役の増員に伴い...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
2020/12/15 【7979】株式会社松風その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
引用:ガバナンス会議における更なる議論の活性化や実効性の向上を図るため、構成員の見 直し等を行うものであります。 2. 改訂箇所 現行 (コーポレートガバナンス会議の設置・役割 ) 第 15 条当社は、取締役会の諮問機関と して、コーポレートガバナンス会議を置く。 2.コーポレートガバナンス会議は、すべ ての取締役及び監査役で構成し、議長 は社外取締役若しくは社外監査役の中 から選定する。 3.コーポレートガバナンス会議は、当社 の持続的成長と中長期的な企業価値の 向上を図るため、経営戦略や経営計画 等...
支配株主等に関する事項について
2021/06/29 【7979】株式会社松風その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:会社は、2009 年 5 月に3 社が 展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、その後、研究開発面、生産面及び販売 面における3 社間の更なる連携強化を図るため、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2021 年 6 月 29 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重...
補欠監査役の選任に関するお知らせ
2021/05/26 【7979】株式会社松風その他のIR
補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用: 月色川法律事務所パートナー 2018 年 2 月川上塗料株式会社社外監査役 ( 現在 ) 2020 年 6 月三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役 ( 現在 ) ( 注 ) 小林京子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 以上 1...
役員等人事に関するお知らせ
2020/05/14 【7979】株式会社松風その他のIR
役員等人事に関するお知らせ
引用:総会並びに同株主総会終了後に開催される臨時取締役会及び監査役会において決定する予 定です。 記 1. 役員人事 経営体制及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的に、取締役の員数を8 名から9 名に増員すると ともに、豊富な経験を有する社外取締役を新たに2 名増員いたします。 予定日 :2020 年 6 月 24 日 新職旧職氏名 代表取締役副社長執行役員 社長補佐兼総務・ネイル事業担当 副社長執行役員 社長補佐兼研究開発・マーケテ ィング担当 専務執行役員技術・生産担当 取締役常務執行役員 営業...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/24 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,529 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,541 円 (4) 処分価額の総額 56,291,189 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 19,257 株 及びその人数並びに 執行役員 12 名 17,272 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券通知...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:のと おりお知らせいたします。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,529 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,541 円 (4) 処分価額の総額 56,291,189 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 19,257 株 及びその人数並びに 執行役員 12 名 17,272 株 割り当てる株式の数 以上...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に基づく企業価値検討委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2020/08/04 【7979】株式会社松風その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に基づく企業価値検討委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用:に至る 1998 年 1 月大手前監査法人社員 2004 年 3 月大手前監査法人代表社員現在に至る 2012 年 6 月学校法人京都産業大学監事 (2020 年 5 月退任 ) 2020 年 6 月当社取締役現在に至る ※ 西村大三氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。同氏と当社との間に特別の利害 関係はありません。 ※ 西村大三氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は 西村大三氏を当社の独立役員として同取引所に届け出ております。 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/26 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,864 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,378 円 (4) 処分価額の総額 48,042,592 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 25,256 株 及びその人数並びに 執行役員 7 名 9,608 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券通知書...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/23 【7979】株式会社松風その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:いたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 34,864 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,378 円 (4) 処分価額の総額 48,042,592 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 25,256 株 及びその人数並びに 執行役員 7 名 9,608 株 割り当てる株式の数 以上...
  
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