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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.038秒)
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続について
2024/05/01 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続について
引用：取締役会には社外取締役 3 名を含む当社取締役 6 名全員が出席し、本件方針の内容お よび本定時株主総会への付議につき全員一致により決定いたしました。 今般、本定時総会に提案させていただく本プランは、特定株主グループの議決権割合を 20% 以 上とすることを目的とする当社株式の買付行為、結果として特定株主グループの議決権割合が 20% 以上となる当社株式の買付行為または、特定株主グループの議決権割合が 20% 以上となる 当社の他の株主様との合意等 ( 以下、このような買付行為を「 大規模買付行為...
組織変更並びに取締役及び執行役員の選退任及び委嘱等に関するお知らせ
2024/03/22 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
組織変更並びに取締役及び執行役員の選退任及び委嘱等に関するお知らせ
引用：. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任候補者 (2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催予定の第 154 回定時株主総会付議予定 ) 1) 取締役の選任候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) ⽒ 名現役職新役職備考 ⼤ ⻄ 宏司代表取締役社 ⻑ 同左重任 濱 ⽥ 悦男 常務取締役 常務取締役 常務執 ⾏ 役員経理部 ⻑ 常務執 ⾏ 役員経営管理部 ⻑ 重任 ⽥ 邉絵理 ⼦ 独 ⽴ 社外取締役同左重任 以上 3 名 2) 就任予定 ⽇ 2024 年 6⽉ 21 ⽇ 3. 執 ⾏ 役員の異動...
取締役の選任および執行役員の異動並びに委嘱等に関するお知らせ
2023/03/17 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
取締役の選任および執行役員の異動並びに委嘱等に関するお知らせ
引用：執 ⾏ 役員経理部 ⻑ 再任 ⽥ 邉絵理 ⼦ 独 ⽴ 社外取締役同左再任 以上 3 名 2) 退任取締役 ⽒ 名現役職備考 ⼟ 井祐 ⼆ 取締役総務部 ⻑ 退任 原 ⽥ 俊和取締役セラミックス営業本部 ⻑ 退任 安岡廣取締役東京管理本部 ⻑ 兼エンジニアリング部構造改 ⾰ 担当退任 以上 3 名 3) 就任退任予定 ⽇ 2023 年 6⽉16⽇2. 監査等委員である取締役の選任候補者 (2023 年 6 ⽉ 16 ⽇ 開催予定の第 153 回定時株主総会付議予定 ) 1) 新任取締役 ( 常勤...
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/08/18 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に給付すると見込まれる株式数に相当する もの(2024 年 3 月末日で終了する事業年度から 2026 年 3 月末日で終了する事業年度までの3 事業年 -1-度分 )であり、2023 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 12,135,695 株に対し 1.29%(2023 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 119,184 個に対する割合 1.31%(いずれ...
新任社外取締役候補者の選任および役員の選任等に関するお知らせ
2022/03/18 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任および役員の選任等に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 3⽉18⽇ 会社名株式会社ニッカトー 代表者名代表取締役社 ⻑ ⼤⻄ 宏司 (コード 5367 東証 1 部 ) 問合せ先常務取締役経理部 ⻑ 濱 ⽥ 悦男 電話番号 072-238-3641 新任社外取締役候補者の選任および役員の選任等に関するお知らせ 当社は、本 ⽇ 開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者の選任および役員等 の選任につきまして内定いたしましたのでお知らせします。 なお、新任社外取締役の選任および役員等の選任につきましては、2022 年 6...
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/03/17 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：者要件を満たし た者 ( 以下 「 受益者 」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた 当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合に は、ポイントの一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付します。 (2) 本制度の対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 は、本制度の対象外とします。) 及び執行役員 (3) 信託期間 2023 年 8 月 ( 予定 )から本信託が終了...
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）継続について
2021/05/07 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）継続について
引用：及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、継続すること( 以下、継続後のプランを「 本プラン」といいます。)を決議 いたしましたのでお知らせいたします。 なお、上記取締役会には社外取締役 2 名を含む出席取締役 9 名全員が、いずれも本プランの具体的運用 が適正に行われることを条件として、本プランに賛同する旨の意見を述べております。 本プランと現行プランとの主な変更点は以下のとおりです。 変更点 1. 対抗措置を発動する際...
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2020/02/21 【5367】株式会社ニッカトー、その他のIR
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
引用：の設置の⽬ 的 独 ⽴ 社外取締役を委員 ⻑とする、取締役会の諮問機関として「 指名・報酬諮問委員 会 」を設置し、取締役、監査等委員及び役付取締役・執 ⾏ 役員の指名、ならびに取締 役の報酬について審議することにより、社外役員の知 ⾒ 及び助 ⾔を活かすとともに、 指名・報酬に関する⼿ 続きの公正性・透明性・客観性及び取締役会の独 ⽴ 性及び説明 責任を強化し、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。 2. 指名・報酬諮問委員会の役割 (1) 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査等委員...
  
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