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社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(4.157秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 営業部長 ) 同左再任 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左再任 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左再任 宮花秀樹社外取締役同左再任 平野 隆 裕社外取締役同左再任 牛込伸 隆 社外取締役同左再任 氏名新役職現役職新任・再任 畑一晃社外取締役監査等委員 日鉄物産株式会社 執行役員名古屋支店長 新任 国立大学法人東海国立大学機構 渡部美由紀社外取締役監査等委員機構長補佐・名古屋大学副総長・ 大学院法学研究科教授 新任 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第...
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針 ）の継続について
2024/05/21 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針 ）の継続について
引用： 1954 年 11 月 1 日 略歴 1978 年 4 月三菱信託銀行 ㈱( 現三菱 UFJ 信託銀行 ㈱) 入行 1980 年 10 月豊田工機 ㈱( 現 ㈱ジェイテクト) 入社 2002 年 4 月名城大学法学部非常勤講師 2006 年 1 月 ㈱ジェイテクト法務部長 2012 年 4 月名古屋外国語大学現代国際学部教授 2014 年 6 月中部飼料 ㈱ 社外取締役 2016 年 6 月当社社外取締役 2020 年 4 月名古屋外国語大学名誉教授 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/22 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 7 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 5,026 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,908 円 (4) 処分総額 9,589,608 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 5,026 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社外取締役同左 平野 隆 裕社外取締役同左 牛込伸 隆 社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 22 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会終了後 ) 氏名新役職現役職 小林洋哉社外取締役監査等委員同左 野村泰弘社外取締役監査等委員同左 西垣誠社外取締役監査等委員同左 岩田広子社外取締役監査等委員同左 記 3. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 22 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会の終結のときをもって退任予定 ) 氏名退任後役職名現 ― 常務...
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
2022/12/22 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
引用：ます。( 追加、変更箇所は下線で示しております。) 記 1. 改定箇所 第 15 条 第 18 条 取締役会の構成 独立社外取締役の独立性判断基準 以 上【 別紙 】 コーポレートガバナンス基本方針 第 1 章目的 本基本方針は、中部邪鋼鈑株式会社 ( 以下、「 当社 」という)におけるコーポレートガバ ナンスに係る基本的な考え方を定めることにより、株主をはじめとするステークホルダ ーからの負託に応え、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るこ とを目的として制定するものである。 第 2 章...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 10,045 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分総額 8,638,700 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 10,045 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/02/01 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：か月間 (2022 年 8 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日まで)の終値単純平均値である 1,201 円 ( 名古屋証券取引所の終値を参照 )からの乖離 率は 45.05%となっており、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 ) 全員は、上記払込金額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的として いること、及び払込金額が当社取締役会決議日の直前営業日の終値であることに鑑み...
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
2022/02/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
引用：ことにつ いて責任を負う。 2. 取締役会は、実効的なコーポレートガバナンスの構築とともに法令、定款および社内 規程に従い、当社および当社グループの重要事項等の意思決定および取締役の業務執行 を監視・監督し、経営の公正性・透明性を確保する。また、業務項目ごとにその規模、 性質、金額に応じて一定の基準を設け、その決定を経営陣に委任し、意思決定の迅速化 と経営の効率化を図る。( 社外取締役の役割 ) 第 13 条 社外取締役は、豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会における意思決定および 他の取締役の監督を行う...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,045 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分総額 8,638,700 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 5 名 10,045 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く。 以上...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2021/06/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：いたします。( 追加、変更箇所は下線で示しております。) 記 1. 改定箇所 第 11 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 第 18 条 第 19 条 第 20 条 第 21 条 第 23 条 第 25 条 会計監査人 取締役会の構成 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の資格および指名手続 監査等委員である取締役の資格および指名手続 独立社外取締役の独立性判断基準 独立社外取締役の兼任制限 承継計画 取締役の研鑽および研修 独立社外取締役による社内情報のアクセス 取締役等の報酬等...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/10 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：である取締役を除く。)の異動 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 6 月 23 日開催予定の当社第 98 回定時株主総会終了後 ) 氏名新現 村松修司取締役営業部長参与東京営業所長 牛込伸 隆 社外取締役株式会社 TYK 代表取締役社長 (2) 退任予定取締役 (2022 年 6 月 23 日付 ) 氏名退任後役職名現 柴田孝司 ― 取締役営業部長 以上...
監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ
2021/05/06 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ
引用：常務取締役同左 柴田孝司取締役同左 古村伸治取締役同左 松田将取締役同左 宮花秀樹社外取締役同左 平野 隆 裕社外取締役社外監査役 ※ 平野 隆 裕氏は、現在、社外監査役在任中ですが、2021 年 6 月 25 日開催予定の当社第 97 回定時株主総会で の監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の承認をもって任期が満了します。2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 6 月 25 日開催予定の当社第 97 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 小林洋哉社外取締役監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 10,406 株 (3) 処分価額 1 株につき 830 円 (4) 処分総額 8,636,980 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 10,406 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/12 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 6 月 25 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,406 株 (3) 処分価額 1 株につき 830 円 (4) 処分総額 8,636,980 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 5 名 10,406 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上...
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について
2021/05/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：現代国際学部教授 2014 年 6 月中部飼料 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月名古屋外国語大学名誉教授 ( 現任 ) 氏名西垣誠 (にしがきまこと) 生年月日 1960 年 8 月 26 日 略歴 2003 年 10 月弁護士登録 ( 愛知県弁護士会 ) 2003 年 10 月入谷法律事務所入所 ( 現任 ) 2008 年 6 月シーキューブ㈱ 社外監査役 2010 年 9 月新東 ㈱ 社外監査役 2019 年 6 月当社社外...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：の理由 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の提出後に記載 内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、訂正を行うものであります。 2. 訂正の内容 訂正箇所本文 1 頁 「2. 処分の目的及び理由 」 なお、訂正箇所には下線を付しております。 【 訂正前 】 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く 取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)が株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、( 中略 )また、同日...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2020/01/31 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：は、実効的なコーポレートガバナンスの構築とともに法令、定款および社内規程に 従い、当社および当社グループの重要事項等の意思決定および取締役の業務執行を監視・監督 し、経営の公正性・透明性を確保する。また、業務項目ごとにその規模、性質、金額に応じて 一定の基準を設け、その決定を経営陣に委任し、意思決定の迅速化と経営の効率化を図る。 ( 社外取締役の役割 ) 第 13 条社外取締役は、豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会における意思決定および他の取 締役の監督を行うとともに、経営全般について必要な助言...
組織改編および役員人事に関するお知らせ
2020/05/01 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
組織改編および役員人事に関するお知らせ
引用：エネルギー室 」と「 総務部 」の 防災業務を「 安全管理室 」に統合し、「 安全管理室 」は「 安全環境防災室 」に改称 する。 2. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 松田将現参与財務部長 宮花秀樹社外取締役・非常勤現三井物産スチール株式会社 執行役員西日本統括本部長(2) 新任監査役候補者 平野 隆 裕社外監査役・非常勤現岡谷鋼機株式会社 常務取締役情報・電機事業担当、 東京本店長 (3) 退任予定取締役 上杉武 ( 現取締役 ) 笠松啓二 ( 現社外取締役 ) (4) 退任予定監査役 稲生豊...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/23 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 7 月 8 日 記 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,356 株 (3) 処分価額 1 株につき 727 円 (4) 処分総額 10,436,812 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 14,356 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く...
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ
2021/05/06 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ
引用：は、会社法第 426 条第 1 項 の規定により、取締役 ( 取締役であった者 を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任 を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の責任を法令が規定する額とする 契約を締結することができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項 の規定により、取締役 ( 取締役であった者 を含む...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,356 株 (3) 処分価額 1 株につき 727 円 (4) 処分総額 10,436,812 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 14,356 株 ※ 社外取締役を除く。 記 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2019 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,489 株 (3) 処分価額 1 株につき 633 円 (4) 処分総額 10,437,537 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 16,489 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/10 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2019 年 6 月 25 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,489 株 (3) 処分価額 1 株につき 633 円 (4) 処分総額 10,437,537 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 16,489 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
  
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