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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(3.918秒)
人事異動のお知らせ
2024/05/10 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 役員の異動 記 1) 新任取締役候補山平恵子 ( 新任 ) ( 注 ) 山平恵子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 ※ 略歴別紙ご参照 2) 退任予定取締役角野実 ※なお、角野実は顧問に就任予定です。 2. 定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制 《 取締役 》 代表取締役会長 鈴木博之 代表取締役社長 吉村貴典 取締役 森田渉 取締役 ( 社外 ) 中野健二郎 取締役 ( 社外 ) 牛野健一郎...
第7次中期経営計画策定のお知らせ
2024/04/05 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
第7次中期経営計画策定のお知らせ
引用： (CDP 回答、TCFD 提言に沿った情報開示 ) ✓ CO 2 排出量の第三者検証の実施 ✓ 外国人技能実習生 ( 海外グループ会社社員 )の国内工場への派遣 ✓ 女性監督職研修の実施 ✓ 社外取締役との女性社員座談会 (Maruichi Diversity Meeting)の実施 Everywhere, MARUICHI 6 1. 第 6 次中期経営計画振り返り - 主要施策と成果 2- ■ 海外での成果 SUNSCO 収益基盤強化 二輪・四輪事業の生産体制 強化 丸一ステンレス鋼管の 海外進出...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/04 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の詳細につきまし ては、2023 年 7 月 7 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,218 円 (4) 処分価額の総額 29,283,800 円 (5) 割当先取締役 (※) 4 名 9,100 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己...
取締役に対する業績連動型株式報酬（譲渡制限付）としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/04 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬（譲渡制限付）としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※)( 退任者 )1 名 2,500 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
人事異動のお知らせ
2023/05/11 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 役員の異動 記 1) 新任取締役候補 � 幸一 ( 新任 ) ( 注 ) � 幸一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 ※ 略歴別紙ご参照 2) 退任予定取締役堀川大仁 ※なお、堀川大仁は顧問に就任予定です。 2. 定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制 《 取締役 》 代表取締役会長 鈴木博之 代表取締役社長 吉村貴典 取締役 角野実 取締役 森田渉 取締役 ( 社外 ) 中野健二郎 取締役...
取締役の報酬額改定及び業績連動型株式報酬（譲渡制限付）制度の導入に関するお知らせ
2022/05/12 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役の報酬額改定及び業績連動型株式報酬（譲渡制限付）制度の導入に関するお知らせ
引用：付 ) 制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制 度に関する議案を 2022 年 6 月 24 日開催予定の第 88 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付 議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 取締役の報酬額の改定について 当社の取締役の報酬等の額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 85 回定時株主総会において年額 3 億円以内 (うち 社外取締役分は4 千万円以内 )とする旨ご承認をいただいており...
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/07/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,792 円 (4) 処分価額の総額 38,529,600 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 13,800 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/07/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 8 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,657 円 (4) 処分価額の総額 30,821,200 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 11,600 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
2022年3月期　決算説明会資料
2022/05/12 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
2022年3月期　決算説明会資料
引用：会構成 ( 社内 5 名・社外 3 名 (うち女性 1 名 )) 取締役会実効性評価 : 取締役会評価アンケート実施 経営の公平性 透明性の確保 政策保有株式に関する方針 : 縮減に向けて取り組み(2020 年 ~2021 年 : 当社保有株式減少 4 社、先方保有株式減少 2 社 ) 指名・報酬委員会の設置 ( 独立社外取締役 3 名・代表取締役 2 名、議長は独立社外取締役 ) 東証プライム市場選択・取締役会スキルマトリックス作成 会社補償契約の締結 : 萎縮せず果敢な経営判断...
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/07/07 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2020 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,679 円 (4) 処分価額の総額 31,880,100 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 11,900 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2019/07/05 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2019 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,977 円 (4) 処分価額の総額 31,258,500 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 10,500 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
2020年3月期　決算説明会資料
2020/05/13 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
2020年3月期　決算説明会資料
引用： 
 毎回開催工場を変え、現場巡視も 
 含めた会議を2ヶ月に1 回実施 
 危険体感施設 ( 堺工場 )での研修 
 Everywhere, MARUICHI 50丸一鋼管グループのSDGsへの取組実績 3ガバナンス
 G コーポレートガバナンス向上のための取り組み1 取締役会の構成 
 ・社外取締役の登用 
 (2019 年 6 月総会時点 : 社内 4 名、社外 3 名 )
 取締役会の評価 
 ・取締役会の運営・構成等に関する評価実施 
 (2016 年 4 月以降毎年実施 )
 取締役の指名...
2020年3月期　上期決算説明会資料
2019/11/11 【5463】丸一鋼管株式会社、その他のIR
2020年3月期　上期決算説明会資料
引用：のSDGsへの取組実績 今回更新 コーポレートガバナンス向上のための取り組み1 G 取締役会の構成 取締役会の評価 ・社外取締役の登用 (2019 年 6⽉ 総会時点社内 4 名、社外 3 名 ) 取締役の指名・報酬 環境への配慮 コーポレートガバナンスガイドライン ・省エネ の制定・改訂 ・コーポレートガバナンス・ガイドライン の策定 (2015 年 ) ・コーポレートガバナンスコード改訂 に伴うコーポレートガバナンス・ガイド ラインの更新 (2018 年 ) E コンプライアンス研修の実施...
  
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