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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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役員の異動に関するお知らせ
2024/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： いたします。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名現職名重任 / 新任 六川浩明 町田勝弘 日下部笑美子 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 内幸町国際総合法律事務所代表パートナー 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社極洋社外取締役 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社オープンシティ研究所共同代表 ( 注 ) 六川浩明、町田勝弘および日下部笑美子氏の各氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会 社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2024/06/27 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：、同社の執行役員 2 名が当社の取締役、社外取締役 2 名が当社の社外取締 役に就任しておりますが、当社の取締役の総数は9 名であり、事業活動を行う上でも制約はなく、独自の 経営判断を行うことができる状況にあります。 また、当社は社外取締役 4 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できるものと考え ています。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
第149回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
2024/06/14 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
第149回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
引用：において決議いたしましたが、本日開催の取締役会において当該議案を取下げることを決議いたしま したので、お知らせいたします。 なお、招集ご通知につきましては一部取下げ後の内容に修正すべきところではございますが、既に印 刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び6 月 4 日にウェブサイトにて開示したも のは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。 記 1. 取下げる議案 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2. 取下げる理由 当社は、当社の社外取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：予定の第 149 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議すること といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現職名重任 / 新任 日根年治当社代表取締役社長重任 藤澤元晴 Abalance 株式会社常務執行役員 Abit 株式会社代表取締役 他 重任 小林敏敬 当社取締役 明治機械 ( 徳州 ) 有限公司董事長 重任 木原攻当社取締役重任 金本徹当社取締役重任 ( 注 ) 金本徹氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員 としての要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予 定...
支配株主等に関する事項について
2023/06/27 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：、同社の執行役員 1 名が当社の取締役、社外取締役 2 名が当社の社外取締 役に就任しておりますが、当社の取締役の総数は9 名であり、事業活動を行う上でも制約はなく、独自の 経営判断を行うことができる状況にあります。 また、当社は社外取締役 5 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できるものと考え ています。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現職名重任 / 新任 日根年治当社代表取締役社長重任 小林敏敬 当社取締役 株式会社柳原製粉機監査役 明治機械 ( 徳州 ) 有限公司董事長 重任 木原攻当社取締役重任 藤澤元晴 Abalance 株式会社常務執行役員 Abit 株式会社代表取締役 他 新任 金本徹 ― 新任 ( 注 ) 新任の藤澤元晴氏及び金本徹氏は社外取締役候補者であります。両氏は株式会社東京証券取引所の規定 に基づく独立役員としての要件を満たしており、両氏の選任が承認...
支配株主等に関する事項について
2022/06/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：役員 1 名及び社外取締役 2 名が当社の社外取締役に就任してお りますが、当社の取締役の総数は9 名であり、事業活動を行う上でも制約はなく、独自の経営判断を行う ことができる状況にあります。 また、社外取締役 6 名を選任しており、今後も一定の経営判断の独立性を確保できるものと考えていま す。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/01/26 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：であ り、当社としても、本減資に反対する理由はございませんので、かかる株主提案に 賛成すると共に、会社提案としてもこれを付議することといたしました。 (2) 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 前述のとおり、当社取締役会は、株主提案に係る第 3 号議案には反対いたします。 【 株主提案の候補者である川田耕治氏について】 株主提案では、第 3 号議案である監査等委員である社外取締役を選任する理由と して、支配的株主である TCS ホールディングスからの独立性を高め、その企業価値 向上に真に...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/01/04 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：取締役 2015 年 6 月森本化成株式会社監査役 ( 現任 ) 2016 年 3 月株式会社マンションクラウドパートナー設立代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 2 月大和鋼管工業株式会社監査役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由 川田耕治氏は、株式会社日本長期信用銀行 ( 当時 )において、法人、融資、人事部門の管理職等に従 事した後、コンサルティング会社を設立し、企業経営者として豊富な経験と知識を有している。当該知 見を活かして、当社における、特に企業価値の回復・向上に向けた各種...
役員の異動に関するお知らせ
2022/07/14 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 14 日付で独立社外取締役から社内取締役に異動いたしました。 2. 異動の理由 当社の経営体制の強化や Abalance 株式会社とのシナジー創出を加速させるとともに、当社の主要顧客である 製粉・飼料関連企業等に対し、課題解決に資するより付加価値の高い商品・サービスの提供を拡大・成長させて いく上で、藤澤元晴氏が常務取締役として経営全般を管掌する体制への変更は最適と判断いたしました。 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2022/01/26 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：で す。 1. 監査等委員である取締役候補者 氏名現職名重任 / 新任 記 小山貴子社会保険労務士事務所フォーアンド代表新任 * 新任の小山貴子氏は社外取締役候補であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。 (ご参考 ) 1. 新任取締役略歴 小山貴子氏 1970 年 1 月 3 日生まれ 1992 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社...
（開示事項の経過）株主総会招集請求に係る通知書の受領に関するお知らせ
2022/01/18 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）株主総会招集請求に係る通知書の受領に関するお知らせ
引用：に対する当社の対応方針につきましては、内容を慎重に検討の上、決定次 第速やかに開示いたします。 記 【 候補者について】 氏名 ( 生年月日 ) 三浦亮太 (みうらりょうた)(1974 年 5 月 14 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 4 月弁護士登録 森綜合法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所 ) 入所 2007 年 1 月森・濱田松本法律事務所パートナー(2018 年 10 月退任 ) 2008 年 6 月テクマトリックス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任...
独立調査委員会からの調査報告書の受領のお知らせ
2022/02/03 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
独立調査委員会からの調査報告書の受領のお知らせ
引用：れた。 (3) 明治機械の監査等委員会 ( 委員長 : 加藤晃章社外取締役、委員 : 石田稔夫社外取締役 (NC 取締 役 )、委員 : 北脇俊之社外取締役 )が、2021 年 12 月、東日本地域における大型プラント工事案件にお ける工事進行基準に関する調査を実施した。 (4)その結果、明治機械の監査等委員会は、東日本地域におけるプラント工事案件について、2021 年 12 月 15 日付 「 工事進行基準適用に関する調査結果報告書 」( 後掲 「 別紙参考資料 1」。以下 「 本件監 査等委員会報告書...
独立調査委員会の設置に関するお知らせ
2022/01/20 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
独立調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：な検証を行うべきと判断し、当社と利害関係 を有しない外部の専門家から構成される独立調査委員会を設置することといたしました。 2. 独立調査委員会設置の目的 1 本件に関する事実関係の調査 2 件外事案の有無の確認 3 上記 1 及び2で確認された事実に関する原因分析並びに提言 3. 委員の構成 委員長小峰雄一公認会計士 委員新妻正幸公認会計士 委員海宝三敬弁護士 税理士法人綜合税務会計代表社員 株式会社イクヨ社外監査役 オンコセラピー・サイエンス株式会社 社外取締役 株式会社サン・ライフ...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2021/04/15 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ・監査等委員である取締役の北村克己は第 146 回定時株主総会の終結を以て任期満了により退任いたします。 ・重任の加藤晃章は社外取締役であり、当社は独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引き 続き独立役員として指定する予定であります。 ・新任の北脇俊之は社外取締役候補であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員としての要件 を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は独立役員として指定する予定であります。 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名...
支配株主等に関する事項について
2021/06/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 年 6 月 24 日現在の取締 役 8 名のうち、独立社外取締役 2 名を選任しております。 当社と親会社グループとの間には、営業上の取引もありますが、当社独自の取引方針に従 い、市場等の客観的な情報をもとに一般的な取引条件と同等の合理的な判断に基づき取引条件 を決定しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 種類名称取引の内容取引金額期末残 親会社 TCSホールディングス 株式会社 ( 千円...
Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
2022/02/21 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
引用： と本応募契約を締結しているとのことであり、当社取締役である髙山正大氏はTCSホールディング スの取締役を兼務しているため、また、当社取締役である川辺孝治氏は株式会社明成商会の代表取締 役を兼務しているため、本公開買付けに関する当社取締役会の意思決定において、その審議及び決議 には参加しておらず、また、当社の立場において、公開買付者との協議及び交渉にも参加しておりま せん。他方で、(ⅰ) 当社社外取締役である加藤晃章氏は本応募未定株主であるMUTOHホールディ ングス株式会社及び武藤工業株式...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/22 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 中尾俊哉 常務取締役 日根年治 取締役 小林敏敬 取締役 川辺孝治 取締役 髙山正大 取締役 ( 監査等委員 ) 石田稔夫 *1 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤晃章 *1 *2 取締役 ( 監査等委員 ) 北村克己 *1 *2 執行役員榎隆 *1 は社外取締役 執行役員河野猛 *2 は独立役員 なお、2020 年 6 月以降の役員体制につきましては、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 145 回定時株主 総会及びその後に開催される取締役会...
支配株主等に関する事項について
2020/06/24 【6334】明治機械株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： うことが確認されております。 当社においては、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、2020 年 6 月 24 日現在の取締 役 8 名のうち、独立社外取締役 2 名を選任しております。 当社と親会社グループとの間には、営業上の取引もありますが、当社独自の取引方針に従 い、市場等の客観的な情報をもとに一般的な取引条件と同等の合理的な判断に基づき取引条件 を決定しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月...
  
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